Každý den přináší nové informace o tom, jak podvody pomalu zatemňují kryptoprostor. Navzdory mnoha snahám zákonodárců, agentur a burz nacházejí podvodníci nové způsoby, jak šířit svou pavučinu útoků.
Podle zprávy Irish Independent se nyní skupiny organizovaného zločinu snaží ukrýt a ochránit peníze a cennosti, které vydělají, před nezákonnými aktivitami.
Namísto toho, aby vše bylo uloženo v domě, kanceláři nebo jiném místě, které by policie mohla snadno prohledat, gangy si údajně pronajímají soukromé skladovací trezory.
Vše o trezoru zločinců
Očekává se, že trezor bude obsahovat šestimístné luxusní hodinky, designové kabelky a další zboží vysoké hodnoty, stejně jako přístupové klíče ke kryptoměnám nebo přihlašovací údaje, které mohou poskytnout kontrolu nad digitálními aktivy.
Michael Gubbins, současný ředitel úřadu Criminal Assets Bureau (CAB), k tomu poznamenal:
Oni [útočníci] věří, že je s tím spojena anonymita, ale také jedinou zranitelností je, že hodně kryptoměny má dost kolísavou hodnotu.
Gubbins však také dodal,
Takže i když je vidíme, jak to dělají, není to jediný způsob praní špinavých peněz.
Podvodníci zvýšili sofistikovanost pro zločiny
Přesto tento nový krok zločinců přidal další vrstvu sofistikovanosti ze strany zločinců. I když orgány činné v trestním řízení objeví jedno místo, nemusí tam být nalezena celá sbírka majetku zločinců.
Navíc kombinace hotovosti, luxusního zboží a kryptoměny dává zločincům různé způsoby, jak ukládat a přesouvat nezákonné bohatství. A tím, že budou tato aktiva uchovávána na oddělených místech, mohou gangy ztížit vysledování jejich bohatství.
Jednoduše řečeno, zločinci možná přizpůsobují své tradiční metody praní špinavých peněz modernímu finančnímu prostředí.
To se dále shodovalo s nedávnou zprávou, která zjistila, že irští zločinci stále častěji používají kryptoměnu ke skrývání a přesunutí výnosů z trestné činnosti.
Zatímco digitální měny se staly populární mezi legitimními investory, Gubbins říká, že zločinecké gangy je také používají jako součást „vrstvení“.
Závěrečné shrnutí
- Očekává se, že trezor bude obsahovat šestimístné luxusní hodinky, designové kabelky a přístupové klíče ke kryptoměnám.
- Irští zločinci stále častěji využívají kryptoměny ke skrývání a přesunutí výnosů z trestné činnosti.
Tento článek je automatickým překladem zprávy z AMBCrypto. Překlad může obsahovat nepřesnosti.
Zajímavé akce pro naše čtenáře
Binance
Obchodujte se slevou až 60% z poplatků a bonusem 600 USD
Phemex
Zdarma bonus až do výše 2500 USD po registraci a vkladu
