Partnerský odkaz: Binance – ověřit aktuální nabídku a podmínky. Za registraci můžeme získat provizi. Kryptoměny jsou rizikové; případné odměny závisejí na aktuálních podmínkách.
Hacknutí burzy Binance v hodnotě 6,3 miliardy dolarů přitáhlo mezinárodní pozornost poté, co FBI obvinila Severní Koreu z odpovědnosti za krádež, ke které došlo 29. října.
Agentura připsala útok státem sponzorované hackerské skupině TraderTraitor. Kim Jo Čong, sestra Kim Čong-una, obvinila Spojené státy z toho, že používají vymýšlená tvrzení k formulování amerických obvinění proti Severní Koreji kvůli její údajné krádeži.
Tento nejnovější vývoj odvedl pozornost od samotného hacku a zaměřil ji zpět na otázku, kdo za ním stál.
FBI rovněž zkoumá vazby na blockchainu u předchozích útoků, včetně útoku na burzu Bybit v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, aby ověřila své podezření.
V důsledku tohoto možného rozporu v procesu vyšetřování bude obnova ukradených aktiv spolu s určením odpovědnosti pravděpodobně ještě složitější.
Ukradené prostředky odhalují vazby na předchozí útoky
Kromě diplomatického sporu poskytuje pohyb ukradených finančních prostředků další způsob, jak posoudit závěry FBI. Firmy zabývající se analýzou blockchainu vystopovaly tato aktiva napříč 12 000 peněženkami a více než 40 000 transakcemi na 11 blockchainech.
Podle blockchainových analytických firem byla navíc velká část výnosů z Binance prána prostřednictvím sítě TRON [TRX]. Toho bylo dosaženo rychlým převodem finančních prostředků mezi různými adresami a jejich opakovaným protáčením skrz ně.
Mezi další metody použité v procesu praní špinavých peněz patřily cross-chainové mosty, DeFi směny a velmi omezené využívání mixérů (nástrojů na zamlžení původu kryptoměn). Tato propojení mohou vyšetřovatelům poskytnout vhled do toho, co by mohlo představovat společnou síť hackerů provádějících podobné útoky.
Sledování pohybu peněz však vyšetřovatelům umožňuje vidět, jak byly prostředky prány. K prokázání toho, kdo konkrétně kontroloval které adresy, by vyšetřovatelé potřebovali další důkazy.
Chybějící dílek v případu hacku Binance
Vyšetřovatelé nyní čelí náročnějšímu úkolu, kterým je přechod od sledování ukradených prostředků k identifikaci odpovědných osob.
Zatímco záznamy na blockchainu ukazují, jak se ukradené prostředky z Binance pohybovaly v kontextu praní špinavých peněz, neuvádějí, kdo útok nakonec řídil.
Vyšetřovatelé proto budou muset zjistit, zda jsou některé z peněženek spojeny s předchozí činností skupin napojených na Severní Koreu. Mezi možné zdroje dat, které mohou vyšetřovatelům při tomto zjišťování pomoci, patří vzorky malwaru, protokoly serverů a IP adresy.
Záznamy burz mezitím mohou odhalit, kde se útočníci pokusili ukradená aktiva zkonvertovat nebo vybrat. Tato zjištění by mohla argumenty FBI pro určení odpovědnosti podpořit jako pádnější případ.
Bez nezávislých forenzních důkazů a mezinárodní spolupráce však zůstává prokázání přímé účasti státu obtížné.
Závěrečné shrnutí
FBI obvinila Severní Koreu z hacknutí burzy Binance v hodnotě 6,3 miliardy dolarů, Pchjongjang však obvinění odmítá.
Stopy na blockchainu odhalují rozsáhlé praní peněz, role Severní Korey však zůstává neprokázaná.
Zdroj: AMBCrypto
