Úřady zavírají banku známého kritika kryptoměn kvůli porušování zákona

Euro Pacific Bank kritika kryptoměn Petera Schiffa byla uzavřena

Úřad komisaře pro finanční instituce v Portoriku ve čtvrtek vydal příkaz k zastavení činnosti Euro Pacific Bank se sídlem v San Juanu, bance založené v roce 2017 finančním analytikem Peterem Schiffem, kvůli nedostatku kapitálu a nedostatečným kontrolám dodržování předpisů.

Schiff napsal na Twitteru, že obvinění jsou bez jakéhokoli pravdivého základu

Navzdory žádným důkazům o zločinech, regulátoři Portorika uzavřeli moji banku kvůli emisím čistého kapitálu, než aby umožnili prodej vysoce kvalifikovanému kupci, který slibuje vložení kapitálu daleko přesahujícího regulatorní minima. V důsledku toho jsou účty zmrazeny a zákazníci mohou přijít o peníze.

Rozhodnutí portorických úřadů následuje po dlouhém vyšetřování, které před dvěma lety zahájila mezinárodní skupina daňových úřadů J5 kvůli údajným daňovým únikům a praní špinavých peněz pochybného původu.

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) je tvořen daňovými úřady Spojených států, Austrálie, Nizozemska, Kanady a Británie, který byl vytvořen speciálně pro mezinárodní boj proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Vedoucí vyšetřování Natalia Zequeira Díaz v poznámce uvedla:

„Euro Pacific má dlouhou historii nedodržování předpisů“.

Podle listu New York Times, který jako první přinesl zprávu o vyšetřování, byl Peter Schiff údajně vyšetřovateli vyslechnut a jakákoli obvinění odmítl.

Operace Atlantis: zdlouhavé vyšetřování aktivit Euro Pacific Bank

Vyšetřování Euro Pacific, známé jako operace Atlantis, bylo jedním z prvních velkých vyšetřování multijurisdikční pracovní skupiny, kterou koordinují australské a americké daňové úřady.

Banku po otevření asi 15 000 účtů během prvních dvou let fungování tvrdě zasáhla zpráva o zahájení vyšetřování, jak sám Schiff uvedl:

„Ztratili jsme spoustu zákazníků, protože se lidé báli.“

Později dodal, že i když nechová velké pochopení pro pravidla proti praní špinavých peněz, respektuje je.

Banka v roce 2019 údajně vykázala čistou ztrátu ve výši téměř 751 000 USD a celkovou kumulovanou ztrátu téměř 4 miliony USD. Podle zprávy, měla na konci roku 2020 banka záporný kapitál ve výši 1,3 milionu dolarů a v prvním čtvrtletí roku 2022 vykázala čistou ztrátu téměř 550 000 USD.

Podle zdrojů finančních úřadů však bude 7. července banka pravděpodobně uvedena do likvidace, ačkoli Schiff již oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá k odvolacímu soudu.