Bitconnect: Případ Podvodu s Kryptoměnami
indické úřady zabavily téměř 190 milionů USD (299 milionů AUD) v kryptoměně v rámci vyšetřování podvodu Bitconnect, který se zhroutil v roce 2018. Tento globální Ponziho schéma podvedlo tisíce investorů po celém světě.
v Ahmedabad oznámil Úřad pro vymáhání práva (ED) zabavení prostředků a uvedl, že tyto finance jsou spojeny s podvodným investičním schématem, které klamalo tisíce lidí:
Úřad pro vymáhání práva (ED) z Ahmedabad zabavil kryptoměnu v hodnotě 1 646 crore rupií během vyšetřování podvodu s kryptoměnou BitConnect, při kterém bylo údajně mnoho investorů oklamáno ve jménu investic do cenných papírů.
Úřad pro vymáhání práva, stát gujarat
Související: Trumpem Podporovaný DeFi na Zvýšení Jeho Osobního Bohatství, Ne Kryptoměny, Říká CEO Digitálních Aktiv
b během razií provedených ve státě Gujarat ve dnech 11. a 15. února úředníci také zabavili hotovost ve výši ₹13,50,500 (asi 24 500 AUD), SUV a několik elektronických zařízení.Tyto majetky byly údajně spojeny s osobami zapojenými do bitconnectu; schéma způsobilo ztrátu přibližně 4 000 investorům napříč 95 zeměmi celkem asi za 2,4 miliardy USD (3,78 miliardy AUD).
Pohled na Bitconnect
Bitconnect je jedním z nejvíce okázalých a podvodných schémat na poli kryptoměn. Satish Kumbhani jej zahájil v roce 2016 a lákal investory sliby vysokých výnosů před tím než náhle ukončil činnost roku 2018. V roce 2022 obvinily americké úřady Kumbhaniho z organizace sítě propagátorů, kteří rekrutovali nové investory výměnou za provize.
a nejedná se o Kumbhaniho meme osobnost; to je Carlos Matos – investor z New Yorku – který se objevil na akci a intenzivně křičel „Bitconnect“ několikrát během různých prezentací a stal se okamžitým internetovým memem.
dle vyšetřovatelů fungovalo toto schéma globálně i v Indii mezi koncem roku 2016 až začátkem roku 2018.
ale příběh nekončí zde; minulý rok někteří obětí hledali svou vlastní formu spravedlnosti jako například investor Shailesh Babulal Bhatt, který přišel o peníze kvůli Bitconnect Coin (BCC) a údajně unesl dva zaměstnance Kumbhaniho s pomocí kompliců.
s skupinou investorů prý donutili zaměstnance vydat jim více než dvě tisícovky Bitcoinů spolu s jedenácti tisícovkami Litecoinů a přibližně za dalšími miliony dolarům předtím než byli propuštěni. To si žádalo trpělivost i pečlivé plánování.
Zajímavé akce pro naše čtenáře
Binance
Obchodujte se slevou až 60% z poplatků a bonusem 600 USD
Phemex
Zdarma bonus až do výše 2500 USD po registraci a vkladu
