Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt, chuẩn bị dẫn độ về Hoa Kỳ

Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào tối Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022, sau khi Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York chia sẻ bản cáo trạng được niêm phong với chính quyền Bahamas, mở đường cho việc dẫn độ.

Đừng bỏ lỡ: MUA BITCOIN VÀ CRYPTOMEN Ở ĐÂU

Sam Bankman-Fried bị chính quyền Bahamas bắt giữ, sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ

Việc bắt giữ Sam Bankman-Fried là bước đi cụ thể đầu tiên hướng tới việc buộc ông ta phải chịu trách nhiệm. Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, anh ấy nói trên Twitterrằng “tối nay, chính quyền Bahamas đã bắt giữ Samuel Bankman-Fried theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ, theo bản cáo trạng được niêm phong do SDNY đệ trình.”

Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết trong một tuyên bố: “Bahamas và Hoa Kỳ có chung lợi ích trong việc truy cứu trách nhiệm đối với tất cả các cá nhân có liên quan đến FTX, những người có thể đã phản bội lòng tin của công chúng và vi phạm pháp luật”.

Theo New Thời báo New York Theo một người hiểu biết về vụ án, các cáo buộc bao gồm gian lận, gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tiến hành một cuộc điều tra riêng đối với Bankman-Fried, cáo buộc "vi phạm luật chứng khoán của chúng tôi", sẽ được đệ trình công khai vào ngày mai tại Quận phía Nam của New York.

Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder cho biết Hoa Kỳ "có thể sẽ tìm cách dẫn độ ông ta". Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas xác nhận vụ bắt giữ SBF và cho biết vào ngày 13 tháng 12. Ông sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Nassau vào năm 2022.

Bloomberg đưa tin vào ngày 10 tháng 12 rằng các công tố viên New York, các đặc vụ FBI và cơ quan quản lý đã gặp gỡ các luật sư của FTX để thảo luận về các tài liệu mà các nhà điều tra muốn có. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã “cẩn thận” điều tra xem liệu FTX có chuyển giao trái phép hàng trăm triệu cùng thời điểm công ty tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11.

Chính quyền Bahamas đã tiến hành cuộc điều tra “chủ động” của riêng mình, như Pinder đã công bố vào ngày 27 tháng 11, có sự tham gia của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Đơn vị Tình báo Tài chính và đơn vị tội phạm tài chính của cảnh sát.

Bankman-Fried đã bị bắt sớm hơn một ngày so với dự kiến, cái đó trên xa sẽ kết nối để làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tại phiên điều trần điều tra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán.

Các chuyên gia pháp lý cho biếtrằng nếu chính quyền liên bang truy tố vụ gian lận ngân hàng, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân mà không được ân xá. Hình phạt nghiêm khắc như vậy có vẻ bất thường nhưng không phải là quá phi thường. Ông trùm của mô hình Ponzi Bernie Madoff đã bị kết án 150 năm tù vì mô hình Ponzi khổng lồ của mình.

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.