Arrestato il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, pronto per essere estradato negli Stati Uniti

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas lunedì sera, 12 dicembre 2022, dopo che il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha condiviso un atto di accusa sigillato con il governo delle Bahamas, aprendo la strada all'estradizione.

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Sam Bankman-Fried arrestato dalle autorità delle Bahamas, sarà estradato negli Stati Uniti

L'arresto di Sam Bankman-Fried è il primo passo concreto per assicurarlo alle proprie responsabilità. Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha detto su Twitter, že „dnes večer zadržely bahamské úřady Samuela Bankmana-Frieda na žádost vlády USA na základě zapečetěné obžaloby podané SDNY.“

Il primo ministro delle Bahamas Philip Davis ha affermato in una dichiarazione: "Le Bahamas e gli Stati Uniti hanno un interesse comune nel ritenere responsabili tutti gli individui associati a FTX che potrebbero aver tradito la fiducia del pubblico e violato la legge".

Secondo il Nuovo Il nuovo York Times Secondo una persona a conoscenza del caso, le accuse includono frode, frode sui titoli e riciclaggio di denaro.

Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission ha avviato un'indagine separata su Bankman-Fried, accusandola di "violazioni delle nostre leggi sui titoli", che sarà presentata pubblicamente domani nel distretto meridionale di New York.

Il procuratore generale delle Bahamas, Ryan Pinder, ha affermato che gli Stati Uniti "probabilmente chiederanno la sua estradizione". La Royal Bahamas Police Force ha confermato l'arresto di SBF e lo ha reso noto il 13 dicembre. Comparirà davanti al tribunale di Nassau nel 2022.

Il 10 dicembre Bloomberg ha riferito che i procuratori di New York, gli agenti dell'FBI e gli enti regolatori hanno incontrato gli avvocati dell'FTX per discutere della documentazione che gli investigatori vogliono ottenere. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha indagato “attentamente” se FTX trasferiti illegalmente centinaia di milioni più o meno nello stesso periodo, l'11 novembre, la società dichiarò bancarotta.

Autorità delle Bahamas eseguito la propria indagine “attiva”, come annunciato da Pinder il 27 novembre, che coinvolge la Securities and Exchange Commission, la Financial Intelligence Unit e l’unità della polizia per i crimini finanziari.

Bankman-Fried è stato arrestato un giorno prima del previsto, che su lontano si collegherà per testimoniare davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera durante un'udienza che indaga sul crollo del mercato azionario.

Gli esperti legali hanno affermatoche se il governo federale perseguisse la frode bancaria, Bankman-Fried potrebbe affrontare l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Una punizione così severa sarebbe insolita, ma non straordinaria. Il mandante della truffa Ponzi Bernie Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere per la sua imponente truffa.

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