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美国联邦检察官正在调查加密货币交易所 FTX 的倒闭及其 与对冲基金 Alameda Research 的关系， 他们目前正在调查 Sam-Bankman Fried 存在欺诈的可能性。申请破产时，SBF 将加密货币交易所持有的资金转移到美国境外。 同时，FTX前首席执行官已同意在美国众议院金融服务委员会作证。
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检察官调查 SBF 在破产期间转移资金的情况
检察官正在调查 Sam Bankman-Fried 等人涉及加密货币巨头 FTX 倒闭的欺诈案。交易审查显示，FTX 持有的资金在该公司申请破产时已转移到美国境外， 知情 12月10日，彭博社。
检察官正在调查 SBF、FTX 或任何相关方是否在 11 月 11 日特拉华州申请破产期间向巴哈马非法转移了数百万美元。
美国司法部 (DOJ) 正在调查 FTX 如何处理其客户的现金和资金。司法部官员会见了法院指定的检察官，收集与 FTX 调查相关的证据。调查小组还在调查 FTX 和 Alameda 之间的交易。 SBF 坚称自己与 Alameda 没有任何关系，并坚决否认故意挪用客户资金。然而，交易显示 Alameda 和 FTX 的运营是混合的。
此次会议由联邦律师、司法部官员、联邦调查局以及由新任 FTX 首席执行官 John J. Ray III 和 FTX 律师领导的破产团队举行。前证券交易委员会执法局局长史蒂夫·佩金 (Steve Peikin) 和前曼哈顿联邦检察官妮可·弗里德兰德 (Nicole Friedlander) 也参加了此次会议。
检察官还在调查萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 及其阿拉米达对冲基金是否参与了导致 Terra-LUNA 危机的市场操纵。 Do Kwon 声称 Genesis Trading 购买了数十亿美元的 Luna Foundation Guard 的 UST （LFG）并在存入美元之前将其转移到 FTX 或 Alameda。 SBF 利用这些资金操纵价格，使 FTX 和 Alameda Research 等实体受益。
此外，他认为阿拉米达是导致美国国债在 2021 年 2 月经历“大幅下跌”的幕后黑手。 在魔法互联网货币 (MIM) 危机期间，Alameda 在几分钟内就抛售了 5 亿 UST，耗尽了 Curve 的流动性储备。
与此同时 SBF 周五同意于 12 月 13 日出庭作证 该报告于 12 月 14 日在众议院金融服务委员会和参议院银行委员会面前发布。此事发生的原因仅仅是他没有出席第一次参议院银行委员会听证会和加州众议员的发言。 马克辛·沃特斯受到传票威胁.
前 CFTC 律师 Braden Perry 认为 SBF 仍将远程作证，因为如果他进入美国，可能会被拘留。
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