简体中文 
Čeština 
Slovenčina 
English 
Deutsch 
Español 
Italiano 
Nederlands 
Русский 
Tiếng Việt 
한국어 
日本語 
podvodník zneužil bankovní zaměstnání k okradení klientů
předchozí zaměstnanec národní australské banky (nab) byl odsouzen na 18 měsíců vězení za krádež téměř 500 000 aud od klientů banky — tento trestný čin byl motivován jeho ztrátou většiny životních úspor v důsledku podvodu s kryptoměnou.
14. listopadu 2021 si zaměstnanec nab, dennis nguyen, uvědomil, že přišel o většinu svých úspor — přibližně 20 000 aud — kvůli podvodu s kryptoměnou. Zasažen jeho ztrátou, následující den se nguyen omluvil ze své práce v nab pro nemoc. Místo odpočinku a zotavení však začal využívat své insider znalosti bankovních systémů a přístup k zákaznickým datům k podvodnému obohacení.
nguyen se u soudu ve viktorii přiznal k třem obviněním z krádeže a čtyřem obviněním z podvodu.
při udělování osmnáctiměsíčního trestu soudkyně samantha marks uvedla: „bylo to předem promyšlené chování, které probíhalo po dobu asi patnácti měsíců.počet různých incidentů a významné plánování porušilo důvěru.“
australské banky mají obtížný vztah ke kryptu
s ohledem na nguyenovy trestné činy se ochranná opatření většiny australských bank proti tomu, aby jejich klienti padli do pasti kryptografických podvodníků, jeví jako poněkud ironická. politiky bank mohou investice do kryptoměn komplikovat a v některých případech vést k zmražení aktiv a značným finančním ztrátám — bez skutečné jasnosti o jejich účinnosti při prevenci podvodů.
v dubnu se melbournský účetní andrew broadbent rozhodl investovat 30 000 aud do bitcoinu, ale jeho banka, commonwealth banka, měla jiné plány.
banka mu blokovala převod a zmrazila všechny jeho účty. nakonec byla situace částečně vyřešena; nicméně to vedlo ke finančním ztrátám broadbenta ve výši několika tisíc dolarů.
jak nguyen okradl zákazníky pomocí falešných profilů
Pôvodně zahrnovala Nguyenova podvodná schéma vytvoření falešného profilu Commonwealth Bank založeného na skutečných údajích o klientech hypoték NAB. Po změně údajů zákazníků v interních systémech NAB poté inicioval výběr ve výši 70 000 AUD ze svého účtu NAB na účet commonwealth Bank.
O několik dní později kontaktoval zákazník banku ohledně neoprávněného převodu a byl mu vrácen peněz; avšak do té doby už Nguyen okradl dalšího klienta NAB o částku přesahující 50 000 AUD stejným způsobem.
NAB nakonec začala mít podezření ohledně Nguyenových aktivit. Dne 26. listopadu roku 2021 ho banka propustila a později předala případ viktoriánské policii.
dříve než policie dostihla Nguyena, zajistil si práci v Judo Banku pokračoval ve svém deliktu; mezi nimi i krádež částky přesahující $167500 od ženy trpiaci více sklerózou která nedávno opustila nemocnici trpiacím kognitivním oslabením.
po obdržení tip-off Judo také propustilo Nguyena kontaktovalo viktoriánskou policii.
< divclass= ' jadz-label'> Reklama< / div >
< divclass= ' jadz-container'>< divstyle = ' width:728px;height:90px;'>
< / div >
po propuštění ze společnosti Judo podnikl nguyen neobyčejný krok tím že vytvořil falešné profily na webových stránkách porovnávání hypoték kde vystupoval jako senior executive společnosti Judo Bank pojmenovaný Patrick.
pomocí tohoto falešného profilu ukradl dalších $200000.
celkový objem ukradených prostředků dosáhl částky $489000 od svých obětí.
určitým způsobem tak nahradil tu počáteční strátu $20000 která započala celou tuto smutnou sérii událostí.
soudkyně marksová uznala závažnost Nguyenova jednání ale také uvedla že jeho vina byla „informována… osobními okolnostmi“ což zahrnovalo alkoholismus otce hazardní závislost i fyzické týrání Nguyena.
soudkyně Marksová řekla Nguyenovi že přijímá jeho lítost ale vysvětlila že „vzhledem k závažnosti vašeho jednání jsou aspekty obecného odstrašení velmi významné.“
