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加密货币正逐渐成为全球金融市场不可或缺的一部分， 加密货币交易所是许多新用户的第一个切入点。 这些交易所在过去十年中不断发展，现在作为金融机构受到监管。因此，他们应遵守了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则。
KYC 帮助受监管的加密货币交易所确认其客户的身份，验证其活动的合法性，并识别洗钱风险。
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币安的 KYC 和 AML 标准
币安 按用户群和交易量计算，它是世界上最大的加密货币交易所。因此，公司始终有意识地努力加强用户保护、风险管理协议和整体安全性。因此，该交易所建立了一个强大的合规系统，实施反洗钱和打击资助恐怖主义（CFT）标准，以消除其平台上的可疑活动。
因此，所有用户必须完成三步 KYC 流程才能成为“经过验证”的 Binance 客户，然后才能访问公司的所有产品和服务。
KYC 流程的第一步很简单，需要用户提供基本信息。第二步是客户尽职调查，其中包括评估风险的用户背景调查。第三步也是最后一步涉及持续监控，以确保 KYC 信息是最新的。
Binance 使用多种先进技术和行业领先的工具来检测和解决洗钱问题。该交易所对其合规计划进行了大量投资，包括与具有深厚行业知识的顶尖人才合作。
Binance 出于以下原因实施了这些严格的要求：
更好的安全性
采用更强大的 KYC 流程使 Binance 能够为其用户提供增强的安全性。这些流程通过防止犯罪分子利用交易所进行洗钱和其他非法活动，创造了一个更安全的交易环境。
更好的声誉
该交易所致力于为用户创造一个安全的交易环境，并改善其与全球监管机构和机构的互动。充分的 KYC 流程可确保与银行、支付提供商和更广泛金融领域的其他合作伙伴建立更顺畅的工作关系。这为未来进一步的创新和合作创造了空间。
全球合规性以促进采用
KYC 和 AML 流程最重要的方面是信任和保证加密交换可以在全球舞台上安全运行。在监管机构的信心下，它通过新产品和服务促进加密货币的采用。
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