阿拉米达-FTX 危机始于破产前数年

2022 年 11 月，加密货币寒冬变得更加寒冷和黑暗，当时最大的、最著名的加密货币交易所之一 FTX 崩溃了。 该公司在 2022 年 5 月 Terra 崩盘期间拯救了多家加密货币公司，但最终申请破产。

虽然 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 和其他高管目前面临着众多 诉讼 因欺诈，新的报告显示，早在 FTX 推出之前，Alameda Research 就已经是一艘正在下沉的船。

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阿拉米达从一开始就是一艘正在下沉的船

根据最近的 消息 《华尔街日报》援引包括前雇员在内的多位知情人士的话称，在 FTX 出现之前，Alameda 的倒闭就已经是不可避免的。

报道指出，Alameda 的首笔重大交易是在日本进行的套利交易，当时日本的比特币售价高于其他地区。在 2018 年初价格差距缩小之前，Alameda 利用这个机会赚取了 1000 万至 3000 万美元的利润。

从仲裁到破产

据《华尔街日报》报道，尽管 Alameda 声称从交易活动中获得了巨额利润，但由于其加密货币交易算法对价格走势判断错误，该公司遭受了巨额损失。截至 2018 年中，该公司已损失超过三分之二的资产，部分原因是 XRP 价格大幅下跌。

然而，SBF 从多家贷方和投资者处筹集资金来拯救这家濒临破产的公司，并承诺年回报率高达 GDP 的 20%。 2019 年 4 月，这位前首席执行官推出了加密货币交易所 FTX，被誉为寻求投资加密货币的机构投资者的避风港。当该交易公司成为 FTX 的主要做市商时，Bankman-Fried 随后利用 Alameda 来支持交易所的发展。

尽管据称 FTX 和 Alameda 独立运营，但最近的法务审计显示，两家公司从一开始就在合作。

FTX 利用 Alameda 吸引客户

Arca 首席投资官 Jeff Dorman 表示：“当数字资产交易所同时充当最大做市商时，潜在的利益冲突和风险很大。”

据熟悉该公司策略的人士透露，Alameda 偶尔会站在交易的亏损方，以吸引客户加入 FTX。最近的诉讼显示，Bankman-Fried 进一步告诉他的联合创始人创建一段代码，允许 Alameda 在 FTX 上保持负余额，无论它向交易所提供多少抵押品。

SBF 还确保 Alameda 在 FTX 上的抵押品的价值如果跌破某个水平，不会自动出售。 因此，这种安排为 Alameda 提供了来自 FTX 的信用额度，使该交易公司可以借入数百亿美元的客户资金来进行不良和高风险的交易。

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