币安秘密阴谋：泄露的文本揭示了避免美国执法的计划——发生了什么？

币安 及其美国同行 Binance.US 被视为不同的实体，但据称它们的联系比之前披露的更为密切，涉及人员、技术团队和财务。

币安曾计划规避美国监管

根据 消息 《华尔街日报》（WSJ）发布的内部文件和员工报告显示，尽管币安和 Binance.US 声称是完全独立的实体，但它们共享人员和财务，并有一个处理加密货币买卖的相关组织。

报道进一步声称，币安创建其美国平台是为了躲避监管机构的监管。据报道，此前美国当局暗示将对不受监管的离岸加密货币参与者进行打击，而币安五分之一的客户都在美国。

报告指出：“币安担心刑事起诉的威胁，并开始制定一项抵消美国监管的计划。” “该战略的重点是建立一个美国平台 Binance.US，该平台将授权币安的技术和品牌，但除此之外，似乎完全独立于 Binance.com。”

报道还分享了2019年两家公司员工之间的短信，表明他们之间的密切关系。例如，2019 年 9 月，币安上海的一名员工在美国平台预定上线前几分钟开启了交易功能，引发了 Telegram 消息应用程序上币安聊天群中的意见交流：

Ninj0r [币安软件开发人员]：“ 为什么要开始交易？？？还没到时间！！！谁开始交易的？我们设置了交易计时器吗？ “谁开始交易的？”

随后又发送了更多消息，其中包括来自 Ninj0r 的另一条紧急消息：“ 有人很早就开始交易了。谁干的？ 8:56:09.822 有人手动开始交易。 WHO？为什么？” 最后，币安首席执行官赵长鹏写道：“ 上海这家伙搞错了。”

据报道，上海的开发人员最初维护了 Binance.US 的关键软件功能。 《华尔街日报》援引一位知情人士的话称，上海开发商与币安签订了合同，而不是与美国平台签订的。

此外，美国数字钱包的源代码由中国币安开发人员维护。 这使得币安作为一家全球性公司能够获取有关其美国客户的信息。

币安面临越来越严格的审查

上周，参议员伊丽莎白·沃伦、克里斯·范霍伦和罗杰·马歇尔 他们问 面对非法行为的指控，币安及其美国合作伙伴 Binance.US 要求提供有关其交易运营的详细信息。

在致 CZ 和 Binance.US 首席执行官 Brian Shroder 的一封信中，参议员们表示，该交易所及其附属公司“故意”逃避监管机构，帮助将资金转移给犯罪分子和逃避制裁的个人，并向客户隐瞒基本财务信息。

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