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经济学家和加密货币批评家彼得·希夫 (Peter Schiff) 拥有的金融机构终止活动的消息传遍全球，原因是 涉嫌逃税和洗钱。
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彼得希夫的欧洲太平洋银行加密货币评论已被关闭
波多黎各金融机构专员办公室周四下令金融分析师彼得希夫于 2017 年创立的总部位于圣胡安的欧洲太平洋银行停止运营，原因是缺乏资金和合规控制不足。
希夫写道 推特, 指控没有任何事实根据
尽管没有任何不当行为的证据，但波多黎各监管机构因净股权问题关闭了我的银行，而不是允许向承诺提供远远超过监管最低限度的资本的高素质买家出售。结果，账户被冻结，客户可能会赔钱。
波多黎各当局的决定是在两年前 J5 国际税务机关集团对涉嫌逃税和可疑来源的洗钱进行的长期调查之后做出的。
全球税务执法联席会议（J5）由美国、澳大利亚、荷兰、加拿大和英国的税务机关组成，专为打击逃税和洗钱的国际斗争而设立。
调查负责人 Natalia Zequeira Díaz 在一份说明中说：
“欧洲太平洋地区的违规历史由来已久”。
根据单子 纽约时报首次报道调查的彼得·希夫（Peter Schiff）据报道接受了调查人员的采访，并否认了任何指控。
亚特兰蒂斯行动：对欧洲太平洋银行活动的长期调查
欧洲太平洋地区的调查被称为“亚特兰蒂斯行动”，是由澳大利亚和美国税务机关协调的多辖区特别工作组进行的首批重大调查之一。
该银行在运营的前两年开设了大约 15,000 个账户，但正如希夫本人所说：
“我们失去了很多客户，因为人们害怕。”
他后来补充说，虽然他对反洗钱规则了解不多，但他尊重这些规则。
据报道，该银行在 2019 年净亏损近 751,000 美元，累计亏损总额近 400 万美元。报告显示，截至 2020 年底，该银行的负资产为 130 万美元，2022 年第一季度净亏损近 55 万美元。
然而，据金融当局消息人士称，该银行可能会在 7 月 7 日被清算，尽管 Schiff 已经宣布他将向上诉法院提出上诉。
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