Âm mưu bí mật của Binance: Văn bản bị rò rỉ tiết lộ kế hoạch trốn tránh sự thực thi của Hoa Kỳ – Chuyện gì đang xảy ra?

Binance và đối tác tại Hoa Kỳ là Binance.US, được trình bày như những thực thể riêng biệt, được cho là có mối liên hệ chặt chẽ hơn so với những gì đã tiết lộ trước đó, bao gồm cả nhân sự, nhóm kỹ thuật và tài chính.

Binance đã có kế hoạch để tránh các quy định của Hoa Kỳ

Dựa theo Tin tức Các tài liệu nội bộ và báo cáo của nhân viên do The Wall Street Journal (WSJ) công bố tiết lộ rằng Binance và Binance.US, mặc dù tuyên bố là các thực thể hoàn toàn riêng biệt, nhưng vẫn chia sẻ nhân sự, tài chính và một tổ chức liên quan xử lý việc mua và bán tiền điện tử.

Báo cáo còn khẳng định rằng Binance tạo ra nền tảng tại Hoa Kỳ như một lá chắn bảo vệ khỏi các cơ quan quản lý. Động thái này được cho là diễn ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ báo hiệu sẽ tiến hành trấn áp những người chơi tiền điện tử nước ngoài không được quản lý, trong khi một phần năm khách hàng của Binance đang ở Hoa Kỳ.

Báo cáo nêu rõ: "Binance lo sợ bị truy tố hình sự nên đã thực hiện kế hoạch vô hiệu hóa các quy định của Hoa Kỳ". “Chiến lược tập trung vào việc xây dựng một nền tảng tại Hoa Kỳ, Binance.US, sẽ cấp phép công nghệ và thương hiệu của Binance, nhưng ngoài ra dường như hoàn toàn độc lập với Binance.com.”

Báo cáo cũng chia sẻ các tin nhắn giữa nhân viên của hai công ty từ năm 2019 để minh họa cho sự liên quan chặt chẽ của họ. Ví dụ, vào tháng 9 năm 2019, khi một nhân viên Binance tại Thượng Hải bật giao dịch cho nền tảng của Hoa Kỳ vài phút trước khi ra mắt dự kiến, dẫn đến một cuộc trao đổi quan điểm trong nhóm trò chuyện Binance trên ứng dụng nhắn tin Telegram:

Ninj0r [Nhà phát triển phần mềm Binance]: ” Tại sao giao dịch lại bắt đầu???? Chưa đến lúc đâu!!! Ai là người bắt đầu giao dịch? Chúng ta đã thiết lập thời gian giao dịch chưa? "Ai là người bắt đầu giao dịch?"

Nhiều tin nhắn tiếp theo, bao gồm một tin nhắn khẩn cấp khác từ Ninj0r: ” Có người đã BẮT ĐẦU GIAO DỊCH SỚM. Ai đã làm điều đó? Vào lúc 8:56:09.822, ai đó đã bắt đầu giao dịch thủ công. Ai? Tại sao?" Cuối cùng, CEO của Binance Changpeng Zhao đã viết: ” Anh chàng này ở Thượng Hải, nhầm rồi.”

Các báo cáo cho thấy các nhà phát triển ở Thượng Hải ban đầu đã duy trì các tính năng phần mềm chính của Binance.US. Tờ WSJ đưa tin, trích dẫn một người nắm rõ thỏa thuận, hợp đồng của các nhà phát triển Thượng Hải là với Binance, không phải với nền tảng của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, mã nguồn của ví kỹ thuật số có trụ sở tại Hoa Kỳ được các nhà phát triển Binance tại Trung Quốc duy trì. Điều này giúp Binance, với tư cách là một công ty toàn cầu, có quyền truy cập vào thông tin về khách hàng của mình tại Hoa Kỳ.

Binance đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng

Tuần trước, các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall Họ đã hỏi Binance và đối tác Binance.US tại Hoa Kỳ sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động giao dịch của họ trước những cáo buộc về hành vi bất hợp pháp.

Trong một lá thư gửi cho CZ và CEO của Binance.US Brian Shroder, các thượng nghị sĩ cho biết sàn giao dịch này và các chi nhánh của nó đã "cố tình" trốn tránh các cơ quan quản lý, tạo điều kiện chuyển tiền cho tội phạm và các cá nhân trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản khỏi khách hàng của họ.

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.