SEC kiện Terraform Labs và Do Kwon vì gian lận tiền điện tử liên quan đến UST và LUNA

Theo SEC, Terra chỉ là một vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la và Do Kwon và Terraform Labs phải trả giá.

Vào ngày 16 tháng 2, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Terraform Labs, công ty có trụ sở tại Singapore đứng sau việc tạo ra LUNA và UST — các token gốc của hệ sinh thái Terra — và người đồng sáng lập Do Kwon vì tội thúc đẩy hành vi gian lận trị giá hàng tỷ đô la bằng cách chào bán và bán chứng khoán chưa đăng ký bằng tài sản tiền điện tử.

Hôm nay, chúng tôi đã buộc tội Terraform Labs PTE Ltd có trụ sở tại Singapore và Do Hyeong Kwon vì đã dàn dựng một vụ gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến một loại tiền điện tử ổn định theo thuật toán và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác.

— Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (@SECGov) Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Lời phàn nàn SEC — nộp đơn lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York — cáo buộc rằng chương trình gian lận do Kwon và Terraform thúc đẩy đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức thông qua nhiều kênh đầu tư khác nhau.

Bạn có thể quan tâm: 7 CÁCH MUA THẺ BITCOIN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRONG NĂM 2022

SEC kiện Terraform Labs và Do Kwon vì tội gian lận

SEC cáo buộc các bị cáo đã bán chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng tài sản tiền điện tử để tìm kiếm lợi ích cho bản thân.

Terraform đã quảng bá đồng tiền ổn định UST của mình, trả lãi suất lên tới 20% thông qua giao thức cho vay Anchor. Theo cơ quan này, họ "nhiều lần lừa dối các nhà đầu tư" bằng cách tuyên bố rằng họ đang làm việc với một ứng dụng thanh toán di động của Hàn Quốc sử dụng blockchain Terra để giải quyết các giao dịch.

SEC cáo buộc rằng tất cả những lời hứa này đều sai sự thật và chỉ nhằm mục đích mang lại lợi ích cá nhân cho Kwon.

Ngoài Luna và UST Terra, công ty còn cung cấp các khoản đầu tư khác như “mAssets” và mã thông báo MIR, cũng được SEC chỉ định là chứng khoán. mAssets về cơ bản là phiên bản mã hóa của cổ phiếu và MIR là mã thông báo gốc của Mirror Protocol, một DEX được xây dựng trên blockchain Terra.

UST không phải là “thuật toán”, SEC cho biết

Các bị cáo đã đưa ra những lập luận sai lệch để chứng minh cho hành vi gian lận của mình. Gary Gensler, chủ tịch SEC, cho biết các bị cáo đã gian lận bằng cách đưa ra "những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm" về dự án Terra LUNA nhằm xây dựng lòng tin của cộng đồng trước khi, trong một số trường hợp, gây ra thiệt hại hàng triệu đô la.

“Chúng tôi cáo buộc Terraform Labs và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin đầy đủ và trung thực theo yêu cầu đối với một số chứng khoán tiền điện tử, đặc biệt là LUNA và Terra USD. Họ đã thực hiện hành vi gian lận bằng cách lặp lại thông tin sai lệch và gây hiểu lầm để xây dựng lòng tin trước khi gây ra tổn thất nghiêm trọng cho các nhà đầu tư.”

Gensler đã chúc mừng SEC về công tác điều tra của mình và chỉ ra mức độ mà một công ty tiền điện tử có thể thực hiện để thực hiện hành vi gian lận hàng triệu đô la và lách luật chứng khoán.

Gurbir S. Grewal, giám đốc Bộ phận thực thi của SEC, nhấn mạnh rằng khiếu nại cho thấy hệ sinh thái Terra hoàn toàn không phi tập trung mà là "một vụ gian lận được hỗ trợ bởi cái gọi là 'đồng tiền ổn định' thuật toán UST, có giá "do các bị đơn kiểm soát, không phải bởi bất kỳ mã nào".

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.