Đây là những phát hiện gây sốc nhất từ hồ sơ phá sản của FTX

Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ ngành, nhiều khám phá gây sốc đã được thực hiện về hệ thống quản trị của công ty. Dựa theo Phóng viên Genevieve Roch-Decter của FOX đã kiểm tra chi tiết hồ sơ phá sản của công ty và phát hiện ra rằng "FTX là một quỹ đen trá hình dưới danh nghĩa một doanh nghiệp thực sự".

Biểu tượng cảm xúc chi phí được chấp thuận

Một phần của hồ sơ dài 30 trang tiết lộ rằng Tập đoàn FTX không có hệ thống kiểm soát chi phí đầy đủ. Nhân viên gửi yêu cầu chi phí thông qua trò chuyện trực tuyến, trong khi giám sát viên và quản lý phê duyệt bằng biểu tượng cảm xúc được cá nhân hóa. 

Hầu hết các quyết định đều được đưa ra thông qua trò chuyện, trong đó người sáng lập FTX và cựu CEO Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã khuyến khích nhân viên sử dụng các ứng dụng tự động xóa tin nhắn sau một thời gian. Do đó không có hồ sơ lưu trữ lâu dài về việc ra quyết định.

FTX không có hệ thống quản lý tiền mặt; do đó, công ty không biết số lượng tiền mặt tại bất kỳ thời điểm nào. Việc thiếu hệ thống kiểm soát tiền mặt tập trung có nghĩa là công ty không có danh sách chính xác các tài khoản ngân hàng và người ký tài khoản. Sàn giao dịch chứng khoán cũng không chú ý đến uy tín tín dụng của các đối tác ngân hàng.

FTX không ghi lại tiền gửi của người dùng một cách chính xác

Ngoài ra, tài sản tiền điện tử do khách hàng gửi không được ghi vào bảng cân đối kế toán và trong trường hợp phá sản số dư của các tài sản này không được trình bày.

Các công ty thuộc tập đoàn FTX lưu trữ khóa riêng tư của tài sản khách hàng trong một tài khoản email của tập đoàn không an toàn. Công ty này cũng sử dụng "phần mềm để che giấu việc sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng". 

Phân tích sâu hơn cô ấy tiết lộrằng tài sản kỹ thuật số của công ty được kiểm soát bởi SBF và nhà đồng sáng lập Gary Wang.

FTX không có bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào

Hầu hết các thực thể trong tập đoàn FTX, đặc biệt là ở Antigua và Bahamas, đều có cơ cấu quản lý không phù hợp. Điều đáng chú ý là hầu hết trong số họ chưa bao giờ có bất kỳ cuộc họp hội đồng quản trị nào.

Đế chế thất bại này cũng không có hồ sơ ghi chép đầy đủ về nhân viên của mình. Cả nhân viên và nhà thầu đều không có hồ sơ rõ ràng về thời gian làm việc và trách nhiệm. Nỗ lực biên soạn danh sách tất cả nhân viên đã thất bại vì không thể tìm thấy nhiều người.

Các nhà quản lý FTX đã rút hết tiền của người dùng

Điều thú vị là tiền của công ty đã được dùng để mua nhà và tài sản cá nhân cho một số giám đốc điều hành cấp cao mà không có giấy tờ hợp lệ. Các bất động sản này được mua dưới tên của những nhân viên này.

Các khoản vay của bên liên quan tại công ty chị em Alameda Research bao gồm các khoản vay 1 tỷ đô la, 543 triệu đô la và 55 triệu đô la cho SBF, giám đốc điều hành FTX Nishad Singh và đồng giám đốc điều hành Ryan Salam. 

Báo cáo trước đó cũng sauđã tuyên bốrằng SBF đã rút 300 triệu đô la trong số 420 triệu đô la mà FTX huy động được vào tháng 10 năm 2021 trong đợt tăng giá. 

Bạn có thể quan tâm: 7 CÁCH MUA THẺ BITCOIN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRONG NĂM 2022

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.