Các nhà chức trách đóng cửa ngân hàng của nhà phê bình tiền điện tử nổi tiếng vì vi phạm pháp luật

Phê bình tiền điện tử của Ngân hàng Euro Pacific Bank của Peter Schiff đã bị đóng cửa

Văn phòng Ủy viên các Tổ chức Tài chính của Puerto Rico hôm thứ Năm đã yêu cầu Ngân hàng Euro Pacific có trụ sở tại San Juan, một ngân hàng được thành lập vào năm 2017 bởi nhà phân tích tài chính Peter Schiff, ngừng hoạt động do thiếu vốn và các biện pháp kiểm soát tuân thủ không đầy đủ.

Schiff đã viết trên Twitter, rằng các cáo buộc là không có bất kỳ cơ sở nào về sự thật

Mặc dù không có bằng chứng về hành vi sai trái, các cơ quan quản lý Puerto Rico đã đóng cửa ngân hàng của tôi vì các vấn đề về vốn chủ sở hữu ròng thay vì cho phép bán cho một người mua có trình độ cao hứa hẹn sẽ huy động vốn vượt quá mức quy định tối thiểu. Kết quả là, tài khoản bị đóng băng và khách hàng có thể bị mất tiền.

Quyết định của nhà chức trách Puerto Rico sau một cuộc điều tra dài do nhóm cơ quan thuế quốc tế J5 khởi xướng cách đây hai năm về cáo buộc trốn thuế và rửa tiền có nguồn gốc không rõ ràng.

Các trưởng ban thực thi thuế toàn cầu (J5) bao gồm các cơ quan thuế của Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Canada và Anh, được thành lập đặc biệt cho cuộc chiến quốc tế chống trốn thuế và rửa tiền.

Người đứng đầu cuộc điều tra, Natalia Zequeira Díaz, cho biết trong một ghi chú:

"Euro Pacific có một lịch sử lâu dài về việc không tuân thủ".

Theo tờ Thời báo New York, lần đầu tiên báo cáo cuộc điều tra, Peter Schiff đã được các nhà điều tra phỏng vấn và bác bỏ mọi cáo buộc.

Chiến dịch Atlantis: một cuộc điều tra kéo dài về các hoạt động của Ngân hàng Euro Pacific

Cuộc điều tra Euro Pacific, được gọi là Chiến dịch Atlantis, là một trong những cuộc điều tra lớn đầu tiên của một lực lượng đặc nhiệm đa khu vực pháp lý do cơ quan thuế Úc và Hoa Kỳ phối hợp thực hiện.

Ngân hàng, sau khi mở khoảng 15.000 tài khoản trong hai năm đầu hoạt động, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tin tức về việc mở cuộc điều tra, như chính Schiff đã tuyên bố:

"Chúng tôi đã mất rất nhiều khách hàng vì mọi người sợ hãi."

Sau đó, anh ấy nói thêm rằng mặc dù anh ấy không hiểu nhiều về các quy tắc chống rửa tiền, nhưng anh ấy tôn trọng chúng.

Trong năm 2019, ngân hàng đã báo cáo lỗ ròng gần 751.000 đô la và tổng lỗ lũy kế gần 4 triệu đô la. Theo báo cáo, ngân hàng có vốn chủ sở hữu âm 1,3 triệu đô la vào cuối năm 2020 và báo cáo lỗ ròng gần 550.000 đô la trong quý đầu tiên của năm 2022.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ cơ quan tài chính, ngân hàng có khả năng bị đưa vào diện thanh lý vào ngày 7 tháng 7, mặc dù Schiff đã thông báo rằng ông sẽ kháng cáo quyết định này lên Tòa án phúc thẩm.