Bộ trưởng Tài chính Zbyněk Stanjura: Liên minh Châu Âu đã đặt ra giới hạn 10.000 EUR cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt; Các giao dịch trên 1.000 euro bằng tiền điện tử sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ

Các nước Liên minh châu Âu đã cùng nhau thiết lập giới hạn mới cho việc mua tiền mặt và tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền điện tử. Khối này đã nhất trí đặt ra giới hạn 10.000 euro cho các khoản thanh toán bằng tiền mặt và thực hiện giám sát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch tiền điện tử trên 1.000 euro.

Đừng bỏ lỡ: MUA BITCOIN VÀ CRYPTOMEN Ở ĐÂU

Liên minh châu Âu hạn chế sử dụng tiền mặt, bề ngoài là để chống rửa tiền

Các nước Liên minh Châu Âu đã công bố tài liệu hướng dẫn mới nhằm hạn chế việc sử dụng tiền mặt và các loại tiền tệ thay thế khác, chẳng hạn như tiền điện tử, cho mục đích phạm tội. Vài ngày trước, khối này đã phê duyệt một giới hạn mới cho thanh toán bằng tiền mặt, cho phép tối đa 10.000 euro (242.900 CZK) ở tất cả các quốc gia thành viên liên minh. Tuy nhiên, từng quốc gia có thể hạ thấp mức giới hạn hơn nữa.

Hiện nay, Tây Ban Nha có một trong những hạn mức thấp nhất về vấn đề này, chỉ cho phép công dân thanh toán bằng tiền mặt 1.000 Euro. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ sự không đồng tình với điều này vào năm 2018, khi tổ chức này coi biện pháp này là "không cân xứng" vì nó có thể hạn chế việc sử dụng tiền mặt như một phương tiện thanh toán hợp pháp có hiệu lực.

Vòng biện pháp mới này không chỉ ảnh hưởng đến thanh toán bằng tiền mặt. Các lĩnh vực khác bao gồm đồ trang sức và kim hoàn cũng sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ tổ chức này. Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc, Zbyněk Stanjura đã tuyên bố như vậy.

Không thể thanh toán bằng tiền mặt với số tiền trên 10.000 euro. Việc giữ bí mật khi mua hoặc bán tiền điện tử sẽ khó khăn hơn nhiều. Việc ẩn sau nhiều lớp sở hữu doanh nghiệp sẽ không còn hiệu quả nữa. Việc rửa tiền bằng đồ trang sức hoặc kim hoàn sẽ còn khó khăn hơn nữa.

Khối này cũng sẽ giới thiệu một hệ thống phân loại quốc gia mới phản ánh mức độ tuân thủ của mỗi quốc gia đối với các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), bao gồm danh sách xám và danh sách đen.

Giao dịch tiền điện tử cũng được bao gồm

Như Stanjura đã nêu, tiền điện tử cũng sẽ được đưa vào bộ biện pháp này. Liên minh Châu Âu đã nhất trí rằng các giao dịch tiền điện tử trên 1.000 euro (1.055 đô la) sẽ phải trải qua quá trình thẩm vấn sâu rộng từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tạo điều kiện cho các giao dịch này.

Liên minh châu Âu cũng sẽ áp dụng mức kiểm soát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tương tự như các tổ chức tài chính khác. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý và trao đổi này sẽ cần triển khai các tính năng giảm thiểu rủi ro khi làm việc với ví của riêng họ và các biện pháp cụ thể khác nhằm kiểm soát các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử.

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.