SEC bắt được một con cá lớn khác của FTX, sẽ hành động trong vụ kiện chống lại SBF

Dựa theo Tin tức Theo Bloomberg, cựu giám đốc công nghệ của FTX là Nishad Singh đã nhận tội đối với những cáo buộc chống lại ông. Singh đang hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và sẽ xử lý vụ án chống lại ông chủ cũ của mình là Sam Bankman-Fried (SBF).

Vào tháng 12 năm 2022, hai thành viên trong nhóm thân cận của SBF, Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, và Gary Wang, đồng sáng lập của FTX, đã nhận tội và đang hợp tác với SEC và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Singh là người quản lý thứ ba thú nhận và tham gia cuộc điều tra chống lại SBF.

Bạn có thể quan tâm: 7 CÁCH MUA THẺ BITCOIN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRONG NĂM 2022

Cựu giám đốc công nghệ của FTX đã biết có điều gì đó không ổn trong nhiều tháng

Singh đã nhận tội với sáu tội danh, bao gồm gian lận, âm mưu gian lận chứng khoán, vi phạm luật tài trợ chiến dịch và các tội danh khác. Trong phiên tòa diễn ra hôm qua tại tòa án liên bang Manhattan, cựu kỹ sư trưởng của FTX cho biết:

Tôi vô cùng xin lỗi vì vai trò của mình trong việc này và những thiệt hại mà nó gây ra. Tôi đã thực hiện các bước để chứng minh doanh thu của FTX cao hơn thực tế và cung cấp thông tin này cho các kiểm toán viên. Tôi biết hành vi của mình là sai.

Singh cũng thừa nhận rằng ông biết về tình hình tài chính bấp bênh của FTX và các khoản vay cho công ty Alameda Research. Theo nghĩa này, thẩm phán phán quyết rằng cựu giám đốc điều hành đã bỏ qua một rủi ro đáng kể khi vẫn ở lại công ty, do đó đã vi phạm pháp luật.

Liên quan đến các cáo buộc về tài trợ chiến dịch, trong đó hàng triệu đô la đã được chuyển cho các chính trị gia Hoa Kỳ thay mặt cho SBF và những cộng sự thân cận nhất của ông, Singh tuyên bố rằng ông không biết rằng công ty đang sử dụng tên của ông cho những mục đích này.

Tòa án Quận phía Nam Hoa Kỳ tại New York đã ban hành cáo trạng vạch trần âm mưu của FTX nhằm gia tăng ảnh hưởng tại Washington. Trong chiến lược này, SBF và nhiều tổ chức khác đã quyên góp tiền cho các quan chức chính phủ cấp cao vì lợi ích của chính họ.

Lừa đảo "thuần túy và đơn giản"

SEC cáo buộc cựu giám đốc công nghệ của FTX đứng sau mã phần mềm cho phép sàn giao dịch tiền điện tử này lừa đảo khách hàng.

SBF đảm bảo với khách hàng và những người khác rằng công ty đang thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ tiền của họ. SEC tuyên bố những tuyên bố này là sai lệch. Do đó, Singh có thể phải chịu trách nhiệm vì đã tích cực tham gia vào âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư FTX.

Bản cáo trạng của SEC cáo buộc rằng trong những giây phút cuối cùng của thị trường chứng khoán, Singh đã vay 6 triệu đô la để sử dụng cá nhân. Gurbir Grewal, giám đốc Bộ phận thực thi pháp luật của SEC, cho biết:

Chúng tôi cáo buộc rằng đây là một vụ lừa đảo thuần túy và đơn giản: trong khi một mặt, FTX đang chào mời các biện pháp giảm thiểu rủi ro được cho là hiệu quả với các nhà đầu tư, mặt khác, ông Singh và các bị cáo đồng phạm đã đánh cắp tiền của khách hàng bằng mã phần mềm mà ông Singh đã giúp tạo ra. Một trụ cột trong luật chứng khoán của chúng tôi là khi các công ty và đại diện của họ chọn lên tiếng về một vấn đề, họ không thể nói dối các nhà đầu tư về những vấn đề cơ bản đối với quyết định đầu tư của họ.

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.