We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:
en_US English
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Change Language
Close and do not switch language
Không kết quả
Hiển thị kết quả
DigitalTrend.cz
vi Tiếng Việt
vi Tiếng Việt cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano nl_NL Nederlands ru_RU Русский ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Giới thiệu
  • Tiền điện tử
    • Giá tiền điện tử
    • Mua bitcoin và tiền điện tử ở đâu
  • Internet
  • Mua sắm trực tuyến
  • Giới thiệu
  • Tiền điện tử
    • Giá tiền điện tử
    • Mua bitcoin và tiền điện tử ở đâu
  • Internet
  • Mua sắm trực tuyến
Không kết quả
Hiển thị kết quả
DigitalTrend.cz
Không kết quả
Hiển thị kết quả

Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã chuyển hàng triệu đô la bất hợp pháp trong thời gian phá sản

RB từ RB
Ngày 10 tháng 12 năm 2022
Trong Tin tức
Thời gian: 3 phút
VÀ VÀ
0
Đăng ký trên sàn giao dịch lớn nhất Binance và nhận được tiền thưởng lên đến 600 đô la bao gồm tiền hoàn lại tự động lên đến 40%!

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và mối quan hệ với quỹ đầu cơ Alameda Research, hiện họ đang điều tra khả năng gian lận của Sam-Bankman Fried. Vào thời điểm nộp đơn xin phá sản, SBF đã chuyển tiền do sàn giao dịch tiền điện tử nắm giữ ra khỏi Hoa Kỳ. Trong khi đó, cựu CEO của FTX đã đồng ý ra làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ: MUA BITCOIN VÀ CRYPTOMEN Ở ĐÂU

Các công tố viên điều tra SBF về việc chuyển tiền trong quá trình phá sản

Các công tố viên đang điều tra vụ gian lận của Sam Bankman-Fried và những người khác liên quan đến sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền điện tử FTX. Một cuộc xem xét các giao dịch cho thấy các khoản tiền do FTX nắm giữ đã chuyển ra khỏi Hoa Kỳ trong khi công ty nộp đơn xin phá sản, được thông báo Ngày 10 tháng 12, Bloomberg.

Các công tố viên đang điều tra xem liệu SBF, FTX hay bất kỳ bên liên quan nào có chuyển bất hợp pháp hàng triệu đô la tới Bahamas trong quá trình nộp đơn phá sản tại Delaware vào ngày 11 tháng 11 hay không.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra cách FTX xử lý tiền mặt và tiền của khách hàng. Các quan chức Bộ Tư pháp đã gặp gỡ các công tố viên do tòa án chỉ định để thu thập bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra FTX. Nhóm điều tra cũng đang xem xét các giao dịch giữa FTX và Alameda. SBF khẳng định họ không liên quan gì đến Alameda và kiên quyết phủ nhận hành vi cố ý biển thủ tiền của khách hàng. Tuy nhiên, các giao dịch cho thấy hoạt động của Alameda và FTX có sự đan xen.

Cuộc họp được tổ chức giữa các luật sư liên bang, các quan chức Bộ Tư pháp, FBI và nhóm phá sản do Tổng giám đốc điều hành mới của FTX là John J. Ray III cùng các luật sư của FTX đứng đầu. Cựu Giám đốc Bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Steve Peikin và cựu công tố viên liên bang Manhattan Nicole Friedlander cũng tham gia.

Các công tố viên cũng đang điều tra xem liệu Sam Bankman-Fried, cùng quỹ đầu cơ Alameda của mình, có liên quan đến hành vi thao túng thị trường dẫn đến cuộc khủng hoảng Terra-LUNA hay không. Do Kwon tuyên bố rằng Genesis Trading đã mua hàng tỷ đô la UST của Luna Foundation Guard (LFG) và chuyển chúng đến FTX hoặc Alameda trước khi gửi USD. SBF đã sử dụng số tiền này để thao túng giá nhằm mang lại lợi ích cho các tổ chức bao gồm FTX và Alameda Research.

Ngoài ra, ông tin rằng Alameda là nguyên nhân dẫn đến “sự sụt giảm lớn về tiền tệ mà UST đã trải qua vào tháng 2 năm 2021”. Alameda đã bán 500 triệu UST chỉ trong vài phút để làm cạn kiệt dự trữ thanh khoản của Curve trong cuộc khủng hoảng Magic Internet Money (MIM).

Trong khi đó SBF đã đồng ý vào thứ sáu để làm chứng vào ngày 13 tháng 12 trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và vào ngày 14 tháng 12 là Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Sự việc này xảy ra sau khi ông không xuất hiện trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và Đại diện California. Maxine Waters bị đe dọa triệu tập.

Cựu luật sư của CFTC Braden Perry tin rằng SBF vẫn sẽ làm chứng từ xa vì anh ta có thể bị bắt giữ nếu nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Bạn có thể quan tâm: 7 CÁCH MUA THẺ BITCOIN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRONG NĂM 2022

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại
Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.
Thẻ: Alamedaphá sảnđể kwon làmFTXSam Bankman-Friedthính giácruộng bậc thang

Tương tự bài viết

TOKEN6900 Raises $200K in a Week — An Affordable Crypto Gaining Attention for Breaking the Rules
Tin tức

TOKEN6900 vybral 200 tisíc dolarů za týden — cenově dostupná kryptoměna získává pozornost za porušování pravidel

Tháng 7 10, 2025
For the First Time, Crypto Analysts and AI Agree: TOKEN6900 as a Potential Crypto Presale Opportunity
Tin tức

Poprvé se kryptoanalytičtí a AI shodují: TOKEN6900 jako potenciální příležitost k presale kryptoměny

Tháng 7 9, 2025
Ondo Finance Secures $1.4B Path to Regulated Tokenized Securities with Major U.S. Broker Deal
Tin tức

Ondo Finance zajišťuje 1,4 miliardy dolarů na cestě k regulovaným tokenizovaným cenným papírům díky významné dohodě s americkým makléřem

Tháng 7 7, 2025
What Are Crypto Trading Signals on Telegram in 2025?
Tin tức

Jaké jsou obchodní signály kryptoměn na Telegramu v roce 2025?

Tháng 7 6, 2025
Congress Declares Crypto Week: U.S. Lawmakers Gear Up for Groundbreaking Blockchain Bills
Tin tức

Kongres vyhlašuje týden kryptoměn: Američtí zákonodárci se připravují na průlomové zákony o blockchainu

Tháng 7 4, 2025
SEC Chairman Declares Tokenization as Innovation Amid Crypto Rule Reevaluation
Tin tức

Předseda SEC prohlašuje tokenizaci za inovaci v rámci přehodnocení pravidel pro kryptoměny

Tháng 7 3, 2025
Đăng nhập và bình luận.
  • Chúng tôi đề nghị

    • Nhận lại 60% và tiền thưởng 600 đô la thông qua chúng tôi!
    • độ tin cậy
    • Nhiều lựa chọn tiền điện tử
    • Hỗ trợ CPC
    Chuyến thăm Kiểm tra lại
    Thêm thông tin
    • Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền
    • độ tin cậy
    • Phí thấp
    Chuyến thăm Kiểm tra lại
    Thêm thông tin
    • Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền
    • độ tin cậy
    • Nhiều lựa chọn tiền điện tử
    Chuyến thăm Kiểm tra lại
    Thêm thông tin

Thẻ

cổ phiếu phân tích phá sản binance bitcoin chuỗi khối btc trao đổi tiền điện tử cardano coinbase cpi dogecoin để kwon làm ecb nai sừng tấm eth etilen Ethereum Hợp nhất Liên minh Châu Âu ĐÃ NUÔI FTX lạm phát sự đầu tư trao đổi tiền điện tử tiền điện tử LTH thị trường gấu hướng dẫn dữ liệu trên chuỗi lệ phí sự khảo sát kiểm tra lại suy thoái quy định về tiền điện tử Nga Sam Bankman-Fried Sec Solana stablecoiny Phòng thí nghiệm Terraform dây buộc thợ mỏ Hoa Kỳ Vitalik Buterin vàng

Bài viết mới

  • Ant Group podporovaný Jackem Maem přijme USDC pro svou blockchainovou platformu, aby podpořil přeshraniční platby a krypto transakce
  • Matt Hougan: Tokenizace – Další revoluce Wall Street v hodnotě trilionu dolarů
  • TOKEN6900 vybral 200 tisíc dolarů za týden — cenově dostupná kryptoměna získává pozornost za porušování pravidel
  • Banka s bilionovými aktivy schválila Bitwise krypto ETF pro účty spravované poradci
  • Senátní bankovní výbor svolává panel o síle kryptoměn před historickým hlasováním o regulaci
  • Poprvé se kryptoanalytičtí a AI shodují: TOKEN6900 jako potenciální příležitost k presale kryptoměny
  • Generální ředitel Ripple Brad Garlinghouse bude vypovídat před Výborem pro bankovnictví Senátu USA o legislativě týkající se kryptoměn

© 2022 DigitalTrend

Không kết quả
Hiển thị kết quả
  • Giới thiệu
  • Tiền điện tử
    • Giá tiền điện tử
    • Mua bitcoin và tiền điện tử ở đâu
  • Internet
  • Mua sắm trực tuyến

© 2022 DigitalTrend

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Không có mật khẩu?

Nhận mật khẩu

Nhập tên đăng nhập hoặc email của bạn.

Đăng nhập
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, phân tích lưu lượng truy cập web, tùy chỉnh nội dung và hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.