Nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã chuyển hàng triệu đô la bất hợp pháp trong thời gian phá sản

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang điều tra sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và mối quan hệ với quỹ đầu cơ Alameda Research, hiện họ đang điều tra khả năng gian lận của Sam-Bankman Fried. Vào thời điểm nộp đơn xin phá sản, SBF đã chuyển tiền do sàn giao dịch tiền điện tử nắm giữ ra khỏi Hoa Kỳ. Trong khi đó, cựu CEO của FTX đã đồng ý ra làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ.

Đừng bỏ lỡ: MUA BITCOIN VÀ CRYPTOMEN Ở ĐÂU

Các công tố viên điều tra SBF về việc chuyển tiền trong quá trình phá sản

Các công tố viên đang điều tra vụ gian lận của Sam Bankman-Fried và những người khác liên quan đến sự sụp đổ của gã khổng lồ tiền điện tử FTX. Một cuộc xem xét các giao dịch cho thấy các khoản tiền do FTX nắm giữ đã chuyển ra khỏi Hoa Kỳ trong khi công ty nộp đơn xin phá sản, được thông báo Ngày 10 tháng 12, Bloomberg.

Các công tố viên đang điều tra xem liệu SBF, FTX hay bất kỳ bên liên quan nào có chuyển bất hợp pháp hàng triệu đô la tới Bahamas trong quá trình nộp đơn phá sản tại Delaware vào ngày 11 tháng 11 hay không.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra cách FTX xử lý tiền mặt và tiền của khách hàng. Các quan chức Bộ Tư pháp đã gặp gỡ các công tố viên do tòa án chỉ định để thu thập bằng chứng liên quan đến cuộc điều tra FTX. Nhóm điều tra cũng đang xem xét các giao dịch giữa FTX và Alameda. SBF khẳng định họ không liên quan gì đến Alameda và kiên quyết phủ nhận hành vi cố ý biển thủ tiền của khách hàng. Tuy nhiên, các giao dịch cho thấy hoạt động của Alameda và FTX có sự đan xen.

Cuộc họp được tổ chức giữa các luật sư liên bang, các quan chức Bộ Tư pháp, FBI và nhóm phá sản do Tổng giám đốc điều hành mới của FTX là John J. Ray III cùng các luật sư của FTX đứng đầu. Cựu Giám đốc Bộ phận thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Steve Peikin và cựu công tố viên liên bang Manhattan Nicole Friedlander cũng tham gia.

Các công tố viên cũng đang điều tra xem liệu Sam Bankman-Fried, cùng quỹ đầu cơ Alameda của mình, có liên quan đến hành vi thao túng thị trường dẫn đến cuộc khủng hoảng Terra-LUNA hay không. Do Kwon tuyên bố rằng Genesis Trading đã mua hàng tỷ đô la UST của Luna Foundation Guard (LFG) và chuyển chúng đến FTX hoặc Alameda trước khi gửi USD. SBF đã sử dụng số tiền này để thao túng giá nhằm mang lại lợi ích cho các tổ chức bao gồm FTX và Alameda Research.

Ngoài ra, ông tin rằng Alameda là nguyên nhân dẫn đến “sự sụt giảm lớn về tiền tệ mà UST đã trải qua vào tháng 2 năm 2021”. Alameda đã bán 500 triệu UST chỉ trong vài phút để làm cạn kiệt dự trữ thanh khoản của Curve trong cuộc khủng hoảng Magic Internet Money (MIM).

Trong khi đó SBF đã đồng ý vào thứ sáu để làm chứng vào ngày 13 tháng 12 trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện và vào ngày 14 tháng 12 là Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Sự việc này xảy ra sau khi ông không xuất hiện trong phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và Đại diện California. Maxine Waters bị đe dọa triệu tập.

Cựu luật sư của CFTC Braden Perry tin rằng SBF vẫn sẽ làm chứng từ xa vì anh ta có thể bị bắt giữ nếu nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.