Binance đã đặt ra các tiêu chuẩn KYC và AML cao để tăng cường bảo vệ người dùng

Tiền điện tử đang dần trở thành một phần không thể thiếu của thị trường tài chính toàn cầu và trao đổi tiền điện tử là điểm đầu tiên cho nhiều người dùng mới. Các sàn giao dịch này đã phát triển trong thập kỷ qua và hiện được quản lý như các tổ chức tài chính. Do đó, họ phải tuân thủ các quy tắc Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML).

KYC giúp một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý xác nhận danh tính của khách hàng, xác minh tính hợp pháp của các hoạt động của họ và xác định các rủi ro rửa tiền.

Đừng bỏ lỡ: MUA BITCOIN VÀ CRYPTOMEN Ở ĐÂU

Tiêu chuẩn KYC và AML trên Binance

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới tính theo cơ sở người dùng và khối lượng giao dịch. Do đó, công ty luôn nỗ lực có ý thức để tăng cường bảo vệ người dùng, các giao thức quản lý rủi ro và bảo mật tổng thể. Do đó, sàn giao dịch đã xây dựng một hệ thống tuân thủ mạnh mẽ nhằm thực hiện các tiêu chuẩn chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho khủng bố (CFT) để loại bỏ các hoạt động đáng ngờ trên nền tảng của mình.

Do đó, tất cả người dùng phải hoàn thành quy trình KYC ba bước để trở thành khách hàng Binance được "xác minh" trước khi họ có thể truy cập tất cả các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Bước đầu tiên của quy trình KYC rất đơn giản và yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cơ bản. Bước thứ hai là thẩm định khách hàng, bao gồm kiểm tra lý lịch của người dùng để đánh giá rủi ro. Bước thứ ba và cuối cùng bao gồm việc giám sát liên tục để đảm bảo rằng thông tin KYC được cập nhật.

Binance sử dụng một số kỹ thuật phức tạp và các công cụ hàng đầu trong ngành để phát hiện và giải quyết các vấn đề rửa tiền. Sàn giao dịch đã đầu tư rất nhiều vào chương trình tuân thủ của mình, bao gồm cả việc hợp tác với những tài năng hàng đầu với kiến thức sâu về ngành.

Binance đã thực hiện các yêu cầu mạnh mẽ này vì những lý do sau:

An ninh tốt hơn

Việc áp dụng các quy trình KYC mạnh hơn cho phép Binance cung cấp bảo mật nâng cao cho người dùng. Các quy trình này tạo ra một môi trường giao dịch an toàn hơn bằng cách ngăn chặn tội phạm sử dụng sàn giao dịch để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Một danh tiếng tốt hơn

Sàn giao dịch cam kết tạo ra một môi trường giao dịch an toàn cho người dùng và cải thiện tương tác của nó với các cơ quan quản lý và tổ chức toàn cầu. Các quy trình KYC đủ đảm bảo mối quan hệ làm việc suôn sẻ hơn với các ngân hàng, nhà cung cấp thanh toán và các đối tác khác trong lĩnh vực tài chính rộng lớn hơn. Điều này tạo ra không gian cho sự đổi mới và hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Tuân thủ toàn cầu để tăng cường áp dụng

Khía cạnh quan trọng nhất của quy trình KYC và AML là sự tin tưởng và đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có thể hoạt động an toàn trên phạm vi toàn cầu. Với sự tin tưởng của các nhà quản lý, nó thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử thông qua các sản phẩm và dịch vụ mới.

Bạn có thể quan tâm: Đánh giá Binance Exchange - Nền tảng hàng đầu cho giao dịch tiền điện tử (2022)

Sự kiện thú vị cho độc giả của chúng tôi

Binance

Giao dịch với mức phí giảm tới 60% và tiền thưởng 600 đô la

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Phemex

Tiền thưởng miễn phí lên đến $ 2.500 khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Bybit

Tiền thưởng miễn phí lên đến 3650 USD sau khi đăng ký và gửi tiền

Mở một tài khoản Kiểm tra lại

Tất cả nội dung trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đầu tư vào tiền điện tử, hàng hóa và cổ phiếu là rất rủi ro và có thể dẫn đến lỗ vốn.