We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:
en_US English
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Change Language
Close and do not switch language
Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky
DigitálnyTrend.sk
sk_SK Slovenčina
sk_SK Slovenčina cs_CZ Čeština en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano nl_NL Nederlands ru_RU Русский vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Kde kúpiť bitcoin a kryptomeny
  • Internet
  • Online nákupy
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Kde kúpiť bitcoin a kryptomeny
  • Internet
  • Online nákupy
Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky
DigitálnyTrend.sk
Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky

Indie zpřísňuje opatření vůči kryptoměnám: 190 milionů dolarů zabaveno v rámci vyšetřování Ponziho schématu Bitconnect

Duy od Duy
február 17, 2025
v Uncategorized
Čas: 2 min
A A
0
Zaregistrujte sa na najväčšej burze Binancia a získajte bonus až 600 USD vrátane automatického cashbacku až 40%!

Bitconnect: Případ Podvodu s Kryptoměnami

indické úřady zabavily téměř 190 milionů USD (299 milionů AUD) v kryptoměně‍ v rámci ⁤vyšetřování podvodu Bitconnect, který se zhroutil v roce 2018. Tento‍ globální Ponziho ⁣schéma podvedlo tisíce investorů po celém světě.

v Ahmedabad​ oznámil⁤ Úřad ⁣pro vymáhání práva (ED) zabavení prostředků a uvedl, ⁤že tyto finance ⁣jsou ⁤spojeny s podvodným investičním ⁤schématem, které klamalo ⁤tisíce ​lidí:

Úřad pro vymáhání práva ‍(ED) z Ahmedabad zabavil kryptoměnu v hodnotě⁢ 1 646 crore rupií během vyšetřování podvodu s kryptoměnou⁣ BitConnect, ‍při kterém bylo údajně mnoho investorů oklamáno ve jménu investic do cenných ​papírů.

gujarat‌
⁤ Úřad pro vymáhání práva, stát gujarat⁣ ‍

Související: Trumpem Podporovaný DeFi na Zvýšení Jeho Osobního Bohatství, Ne Kryptoměny, Říká CEO Digitálních Aktiv

b během razií provedených ve státě ‍Gujarat ​ve dnech 11. a 15. února úředníci ​také zabavili hotovost ve výši ₹13,50,500 (asi 24 500 AUD), SUV a několik elektronických zařízení.Tyto majetky byly údajně spojeny s​ osobami zapojenými do bitconnectu; schéma způsobilo ztrátu přibližně 4 000 investorům napříč 95 zeměmi‌ celkem asi‍ za 2,4 miliardy USD ⁢(3,78 miliardy AUD).

Pohled na Bitconnect

Bitconnect je‌ jedním z nejvíce okázalých a podvodných schémat na poli kryptoměn. Satish Kumbhani ⁣jej zahájil v roce 2016 a lákal investory sliby vysokých‍ výnosů před tím než ‌náhle ukončil činnost roku 2018. V roce 2022⁤ obvinily americké úřady Kumbhaniho z organizace sítě propagátorů, kteří rekrutovali nové investory‍ výměnou za provize.

a nejedná se o Kumbhaniho meme osobnost; to je Carlos Matos – investor z New‌ Yorku – který ⁢se objevil na akci ⁣a intenzivně křičel „Bitconnect“ několikrát během různých⁣ prezentací a stal se ⁤okamžitým internetovým memem.

dle vyšetřovatelů fungovalo toto schéma globálně i v Indii mezi koncem roku 2016 až začátkem roku 2018.

ale příběh nekončí zde; minulý rok ​někteří obětí hledali svou vlastní formu spravedlnosti jako například investor Shailesh Babulal Bhatt, který​ přišel o peníze kvůli‍ Bitconnect Coin (BCC) a údajně unesl dva zaměstnance Kumbhaniho s pomocí kompliců.

s skupinou⁤ investorů prý donutili zaměstnance vydat jim více ​než dvě tisícovky Bitcoinů spolu s jedenácti⁢ tisícovkami Litecoinů⁣ a přibližně za⁢ dalšími miliony dolarům předtím ⁤než byli propuštěni. To si žádalo trpělivost i‍ pečlivé plánování.

Zaujímavé akcie pre našich čitateľov

Binancia

Obchodujte so zľavou až 60% z poplatkov a bonusom 600 USD

Otvoriť účet Recenzie

Phemex

Zadarmo bonus až do výšky 2500 USD po registrácii a vklade

Otvoriť účet Recenzie

Bybiť

Zadarmo bonus až 3650 USD po registrácii a vklade

Otvoriť účet Recenzie
Všetok obsah v tomto článku slúži len na informačné účely av žiadnom prípade neslúži ako investičné rady. Investícia do kryptomien, komodít a akcií je veľmi rizikové a môže viesť k stratám kapitálu.

Podobné články

White House releases landmark crypto report, but skips new details on Bitcoin stockpile
Uncategorized

Bílý dům vydal průlomovou zprávu o kryptoměnách, ale vynechal nové podrobnosti o zásobě Bitcoinu

júl 31, 2025
Tornado Cash Developer Roman Storm Declines to Testify as Defense Rests in US$1B Laundering Trial
Uncategorized

Vývojář Tornado Cash Roman Storm odmítl vypovídat, když obhajoba ukončila svůj případ v procesu o praní špinavých peněz v hodnotě 1 miliardy USD

júl 31, 2025
Algeria bans all crypto activity; violators face up to one year in jail and $7,700 fines
Uncategorized

Alžírsko zakazuje veškerou činnost s kryptoměnami; porušitelé čelí až jednomu roku vězení a pokutám až 7 700 dolarů

júl 29, 2025
Tron Inc. Eyes US$1B in Crypto-Backed Securities After Nasdaq Debut
Uncategorized

Tron Inc. cílí na 1 miliardu USD v kryptoměnou podložených cenných papírech po debutu na Nasdaq

júl 29, 2025
Jack Dorsey’s decentralized messaging app Bitchat launches on App Store
Uncategorized

Decentralizovaná messagingová aplikace Bitchat od Jacka Dorseyho byla spuštěna na App Store

júl 28, 2025
All Altcoins Will Go to Zero, Says Bitcoin-Bull Adam Back
Uncategorized

Všechny altcoiny půjdou na nulu, říká bitcoinový býk Adam Back

júl 28, 2025
Prihláste sa a okomentujte.
  • Odporúčame

    • Získajte cez nás 60% späť a bonus 600 USD!
    • Spoľahlivosť
    • Široký výber kryptomien
    • Podpora EUR
    Navštíviť Recenzie
    Viac info
    • Zadarmo bonus až 3650 USD po registrácii a vklade
    • Spoľahlivosť
    • Nízke poplatky
    Navštíviť Recenzie
    Viac info
    • Zadarmo bonus až do výšky 2500 USD po registrácii a vklade
    • Spoľahlivosť
    • Široký výber kryptomien
    Navštíviť Recenzie
    Viac info

Značky

akcie analyza bankrot binancia bitcoin blockchain btc burzy kryptomien cardano coinbase cpi dogecoin do kwon ecb elon musk eth ethereum Ethereum The Merge Európska únia FED FTX inflácia investície krypto burza kryptomeny LTH medvedí trh návod on-chain dáta poplatky prieskum recenzie recesie regulácia kryptomien rusko Sam Bankman-Fried sec Solana stablecoiny Terraform Labs tether ťažiari usa Vitalik Buterin zlato

Najnovšie články

  • Bílý dům vydal průlomovou zprávu o kryptoměnách, ale vynechal nové podrobnosti o zásobě Bitcoinu
  • Vývojář Tornado Cash Roman Storm odmítl vypovídat, když obhajoba ukončila svůj případ v procesu o praní špinavých peněz v hodnotě 1 miliardy USD
  • WEEX Recenze: Podrobná analýza kryptoměnové burzy v roce 2025
  • Alžírsko zakazuje veškerou činnost s kryptoměnami; porušitelé čelí až jednomu roku vězení a pokutám až 7 700 dolarů
  • Tron Inc. cílí na 1 miliardu USD v kryptoměnou podložených cenných papírech po debutu na Nasdaq
  • Decentralizovaná messagingová aplikace Bitchat od Jacka Dorseyho byla spuštěna na App Store
  • Všechny altcoiny půjdou na nulu, říká bitcoinový býk Adam Back

© 2022 DigitálnyTrend

Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Kde kúpiť bitcoin a kryptomeny
  • Internet
  • Online nákupy

© 2022 DigitálnyTrend

Vitajte späť!

Prihláste sa nižšie na svoj účet

Nemáte heslo?

Získať heslo

Zadajte prihlasovacie meno alebo email.

Prihlásenie
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Používame cookies, aby sme vám mohli poskytovať lepší zážitok z prehliadania, analyzovali prevádzku na webe, prispôsobovali obsah a zobrazovali cielené reklamy. Pokiaľ budete aj naďalej používať tento web, súhlasíte s používaním cookies z našej strany.