Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky
DigitálnyTrend.sk
sk_SK Slovenčina
sk_SK Slovenčina cs_CZ Čeština en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano nl_NL Nederlands ru_RU Русский vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Kde kúpiť bitcoin a kryptomeny
  • Internet
  • Online nákupy
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Kde kúpiť bitcoin a kryptomeny
  • Internet
  • Online nákupy
Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky
DigitálnyTrend.sk
Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky

Coinbase dostala pokutu 50 miliónov dolárov za laxné opatrenia proti praniu špinavých peňazí

RB od RB
január 5, 2023
v Novinky
Čas: 3 min
A A
0
Zaregistrujte sa na najväčšej burze Binancia a získajte bonus až 600 USD vrátane automatického cashbacku až 40%!

Podľa správy New York Times dosáhla kryptoburza Coinbase dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí vyrovnání 100 milionů dolarů. Coinbase totiž umožnila podvodnikům používat její platformu k praní špinavých peněz.  Polovina vyrovnání půjde na zaplacení pokuty 50 milionů dolarů. Zpráva tvrdí, že dalších 50 milionů dolarů zlepší program dodržování předpisů společnosti.

Nenechajte si ujsť: KDE KÚPIŤ BITCOIN A KRYPTOMENY

Coinbase musí splňovat stejný standard pro praní špinavých peněz jako americké banky

Kryptoburza je vyšetřována NYDFS od roku 2021, ale díry v jejich mechanismu dodržování předpisů byly odhaleny od roku 2020. Finanční regulátor zjistil problémy s kontrolami společnosti proti praní špinavých peněz datovanými „až do roku 2018“. 

V té době se kryptoburza zavázala najmout nezávislou firmu, aby vyřešila problémy s jejím programem dodržování předpisů. Společnost vytvořila vnitropodnikový systém pro sledování podezřelých aktivit, ale NY regulátor chtěl víc. 

Adrienne Harrisová, superintendantka finančních služeb pro stát New York, řekla:

Zjistili jsme chyby, které skutečně odůvodňovaly zavedení nezávislého monitoringu. Velmi otevřeně jsme hovořili o obavách z nezákonného financování v tomto sektoru. To je důvod, proč náš rámec drží kryptospolečnosti na stejném standardu jako pro banky.

NYDFS proto v roce 2021 zahájila formální vyšetřování na základě nesprávných prověrek a pomalého sledování podezřelé aktivity. Kromě nezávislého monitoringu bylo společnosti Coinbase nařízeno najmout si druhou nezávislou společnost pro svůj program dodržování předpisů. 

Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, dodal:

Toto usnesení považujeme za kritický krok v našem závazku k neustálému zlepšování komunikace s klíčovými regulátory a našemu úsilí o větší dodržování předpisů – pro nás i ostatní. Coinbase je i nadále odhodlána být lídrem a vzorem v kryptoprostoru, a to znamená partnerství s regulátory, pokud jde o dodržování předpisů a další oblasti.

Coinbase a NYDFS budou spolupracovat minimálně další rok. Společnost má nevyřízených více než 100 000 „upozornění“ na podezřelé transakce. 

Podle Grewala již společnost do svého programu dodržování předpisů „výrazně investovala“. Tyto investice zahrnují vybudování analytického nástroje v řetězci Coinbase Tracer a dalších řešení. 

Kryptoburza také monitoruje každou transakci na své platformě pomocí Transaction Monitoring System (TMS). Tento nástroj mu umožňuje „odhalit vzorce naznačující podvod, praní špinavých peněz nebo jinou nezákonnou činnost a označit je k dalšímu přezkoumání“.

Kryptoburza také vybudovala kapacitu pro měření rizik zákazníků a aplikovala větší kontrolu na „vysoce rizikové zákazníky“, přičemž dodržovala americký zákon o bankovním tajemství a cestovní pravidlo.

Grewal zdůraznil, že spolupráce s regulačními orgány posune společnost dál.

Mohlo by vás zaujímať: 7 OBĽÚBENÝCH SPÔSOBOV AKO KÚPIŤ BITCOIN KARTOU V 2022

Zaujímavé akcie pre našich čitateľov

Binancia

Obchodujte so zľavou až 60% z poplatkov a bonusom 600 USD

Otvoriť účet Recenzie

Phemex

Zadarmo bonus až do výšky 2500 USD po registrácii a vklade

Otvoriť účet Recenzie

Bybiť

Zadarmo bonus až 3650 USD po registrácii a vklade

Otvoriť účet Recenzie
Všetok obsah v tomto článku slúži len na informačné účely av žiadnom prípade neslúži ako investičné rady. Investícia do kryptomien, komodít a akcií je veľmi rizikové a môže viesť k stratám kapitálu.
Tagy: coinbasepokutapraní špinavých peněz

Podobné články

$SNORT Reaches $1M in Presale – What’s Driving Interest in This Solana-Based Sniper Bot Token
Novinky

$SNORT dosáhl 1 milionu dolarů v předprodeji – Co vyvolává zájem o tento token sniper bota založený na Solaně

jún 18, 2025
Binance Surprises Market with FLUX, MASK, SUSHI USDC Pairs and Trading Bots Rollout
Novinky

Binance překvapuje trh páry FLUX, MASK, SUSHI USDC a zavedením obchodních robotů

jún 16, 2025
$10 Billion Opportunity? What a Litecoin ETF Could Mean for Crypto Investors in 2025
Novinky

Příležitost za 10 miliard dolarů? Co by mohl znamenat Litecoin ETF pro investory do kryptoměn v roce 2025

jún 15, 2025
Claim $70 Instantly on OKX With This Hot New Airdrop—1.5M $RESOLV Up for Grabs
Novinky

Získejte okamžitě 70 $ na OKX s tímto horkým novým airdropem—1,5 milionu $RESOLV k dispozici

jún 14, 2025
A New Era in Crypto UX? Pistachio and Plume Set the Stage for $Billions in Mobile RWA Access
Novinky

Nová éra v uživatelském zážitku kryptoměn? Pistachio a Plume připravují scénu pro miliardy dolarů v mobilním přístupu k reálným aktivům

jún 12, 2025
USD-Backed Crypto Shock: New Stablecoin Goes Live on Ethereum & Solana Next Month
Novinky

USD-podložený krypto šok: Nový stablecoin štartuje na Ethereu a Solane budúci mesiac

jún 11, 2025
Prihláste sa a okomentujte.
  • Odporúčame

    • Získajte cez nás 60% späť a bonus 600 USD!
    • Spoľahlivosť
    • Široký výber kryptomien
    • Podpora EUR
    Navštíviť Recenzie
    Viac info
    • Zadarmo bonus až 3650 USD po registrácii a vklade
    • Spoľahlivosť
    • Nízke poplatky
    Navštíviť Recenzie
    Viac info
    • Zadarmo bonus až do výšky 2500 USD po registrácii a vklade
    • Spoľahlivosť
    • Široký výber kryptomien
    Navštíviť Recenzie
    Viac info

Značky

akcie analyza bankrot binancia bitcoin blockchain btc burzy kryptomien cardano coinbase cpi dogecoin do kwon ecb elon musk eth ethereum Ethereum The Merge Európska únia FED FTX inflácia investície krypto burza kryptomeny LTH medvedí trh návod on-chain dáta poplatky prieskum recenzie recesie regulácia kryptomien rusko Sam Bankman-Fried sec Solana stablecoiny Terraform Labs tether ťažiari usa Vitalik Buterin zlato

Najnovšie články

  • Senát USA schválil zákon o stabilní měně GENIUS, čímž jej posunul do Sněmovny reprezentantů k finálnímu schválení
  • JPMorgan podal žádost o ochrannou známku pro projekt Web3 ‘JPMD’, což vyvolalo spekulace o stablecoinech
  • $SNORT dosáhl 1 milionu dolarů v předprodeji – Co vyvolává zájem o tento token sniper bota založený na Solaně
  • Purpose Investments spustí XRP spot ETF 18. června
  • Saylor se připravuje na další nákup Bitcoinu, zatímco Metaplanet provádí velký nákup
  • Binance překvapuje trh páry FLUX, MASK, SUSHI USDC a zavedením obchodních robotů
  • Trump říká, že Fed může zvýšit úrokové sazby, pokud se inflace vrátí, ale varuje, že Powell bude „příliš pozdě na to také“

© 2022 DigitálnyTrend

Žiadny výsledok
Zobraziť výsledky
  • Úvod
  • Kryptomeny
    • Ceny kryptomien
    • Kde kúpiť bitcoin a kryptomeny
  • Internet
  • Online nákupy

© 2022 DigitálnyTrend

Vitajte späť!

Prihláste sa nižšie na svoj účet

Nemáte heslo?

Získať heslo

Zadajte prihlasovacie meno alebo email.

Prihlásenie
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Používame cookies, aby sme vám mohli poskytovať lepší zážitok z prehliadania, analyzovali prevádzku na webe, prispôsobovali obsah a zobrazovali cielené reklamy. Pokiaľ budete aj naďalej používať tento web, súhlasíte s používaním cookies z našej strany.