Zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried nezákonne presunul milióny počas bankrotu

Americkí federálni prokurátori, ktorí vyšetrujú kolaps kryptomenovej burzy FTX a jej vzťah s hedgeovým fondom Alameda Research, teraz skúmajú možnosť podvodu zo strany Sama-Bankmana Frieda. V čase podania žiadosti o bankrot SBF previedol finančné prostriedky držané kryptoburzou mimo USA. Medzitým bývalý generálny riaditeľ FTX súhlasil, že bude svedčiť pred výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov USA.

Nenechajte si ujsť: KDE KÚPIŤ BITCOIN A KRYPTOMENY

Prokurátori vyšetrujú SBF kvôli prevodom prostriedkov počas bankrotu

Žalobcovia skúmajú prípad podvodu Sama Bankmana-Frieda a ďalších osôb zapojených do kolapsu kryptomenového giganta FTX. Preskúmanie transakcií odhalil, že finančné prostriedky držané FTX sa presunuli mimo USA, zatiaľ čo firma vyhlásila bankrot, informovala 10. decembra agentúra Bloomberg.

Žalobcovia vyšetrujú, či SBF, FTX alebo akékoľvek spriaznené strany nezákonne previedli milióny dolárov na Bahamy počas vyhlásenia o bankrote v Delaware 11. novembra.

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) vyšetruje, ako FTX nakladala s hotovosťou a prostriedkami svojich zákazníkov. Úradníci ministerstva spravodlivosti sa stretli so súdom menovanými prokurátormi, aby zhromaždili dôkazné materiály súvisiace s vyšetrovaním FTX. Vyšetrovací tím tiež skúma transakcie medzi FTX a Alamedou. SBF tvrdí, že sa s Alamedou nezaplietol a tvrdohlavo popiera, že by vedome spreneveril finančné prostriedky zákazníkov. Transakcie však odhalili, že operácie Alameda a FTX boli vzájomne zmiešané.

Stretnutie sa konalo medzi federálnymi právnikmi, úradníkmi ministerstva spravodlivosti, FBI a konkurzným tímom vedeným novým generálnym riaditeľom FTX Johnom J. Rayom III a právnikmi FTX. Zúčastnili sa tiež bývalý riaditeľ donucovacieho odboru Komisie pre cenné papiere Steve Peikin a bývalá federálna prokurátorka na Manhattane, Nicole Friedlander.

Žalobcovia tiež vyšetrujú, či Sam Bankman-Fried so svojím hedžovým fondom Alameda nebol zapojený do manipulácie s trhom, ktorá viedla ku kríze Terra-LUNA. Do Kwon tvrdia, že spoločnosť Genesis Trading nakúpila miliardy v UST od Luna Foundation Guard (LFG) a previedla ich na FTX alebo Alamede pred depegom USD. SBF použil finančné prostriedky na manipuláciu s cenami v prospech subjektov, vrátane FTX a Alameda Research.

Okrem toho si myslí, že Alameda stála za „veľkým poklesom meny, ktorým UST prešlo vo februári 2021“. Alameda predala 500 miliónov v UST v priebehu niekoľkých minút, aby vyčerpala zásoby likvidity Curve počas krízy Magic Internet Money (MIM).

Medzitým SBF v piatok súhlasil, že bude 13. decembra svedčiť pred Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov a 14. decembra Senátnym bankovým výborom. Stalo sa tak potom, čo na prvé vypočutie bankového výboru Senátu jednoducho neprišiel a kalifornská zástupkyňa Maxine Watersová pohrozila predvolaním.

Bývalý právny zástupca CFTC Braden Perry verí, že SBF bude napriek tomu svedčiť na diaľku, pretože by mohol byť vzatý do väzby, ak vstúpi do USA.

Zaujímavé akcie pre našich čitateľov

Binancia

Obchodujte so zľavou až 60% z poplatkov a bonusom 600 USD

Otvoriť účet Recenzie

Phemex

Zadarmo bonus až do výšky 2500 USD po registrácii a vklade

Otvoriť účet Recenzie

Bybiť

Zadarmo bonus až 3650 USD po registrácii a vklade

Otvoriť účet Recenzie

Všetok obsah v tomto článku slúži len na informačné účely av žiadnom prípade neslúži ako investičné rady. Investícia do kryptomien, komodít a akcií je veľmi rizikové a môže viesť k stratám kapitálu.