Úrady zatvárajú banku známeho kritika kryptomien kvôli porušovaniu zákona

Euro Pacific Bank kritika kryptomien Petera Schiffa bola uzavretá

Úrad komisára pre finančné inštitúcie v Portoriku vo štvrtok vydal príkaz na zastavenie činnosti Euro Pacific Bank so sídlom v San Juane, banke založenej v roku 2017 finančným analytikom Peterom Schiffom, kvôli nedostatku kapitálu a nedostatočným kontrolám dodržiavania predpisov.

Schiff napísal na Twitteru, Že obvinenia sú bez akéhokoľvek pravdivého základu

Napriek žiadnym dôkazom o zločinoch, regulátori Portorika uzavreli moju banku kvôli emisiám čistého kapitálu, než aby umožnili predaj vysoko kvalifikovanému kupcovi, ktorý sľubuje vloženie kapitálu ďaleko presahujúceho regulačné minimá. V dôsledku toho sú účty zmrazené a zákazníci môžu prísť o peniaze.

Rozhodnutie portorických úradov nasleduje po dlhom vyšetrovaní, ktoré pred dvoma rokmi začala medzinárodná skupina daňových úradov J5 kvôli údajným daňovým únikom a praniu špinavých peňazí pochybného pôvodu.

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) je tvorený daňovými úradmi Spojených štátov, Austrálie, Holandska, Kanady a Británie, ktorý bol vytvorený špeciálne pre medzinárodný boj proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí.

Vedúca vyšetrovania Natalia Zequeira Díaz v poznámke uviedla:

„Euro Pacific má dlhú históriu nedodržiavania predpisov“.

Podľa denníka New York Times, ktorý ako prvý priniesol správu o vyšetrovaní, bol Peter Schiff údajne vyšetrovateľovi vypočutý a akékoľvek obvinenia odmietol.

Operácia Atlantis: zdĺhavé vyšetrovanie aktivít Euro Pacific Bank

Vyšetrovanie Euro Pacific, známe ako operácia Atlantis, bolo jedným z prvých veľkých vyšetrovaní multijurisdikčnej pracovnej skupiny, ktorú koordinujú austrálske a americké daňové úrady.

Banku po otvorení asi 15 000 účtov počas prvých dvoch rokov fungovania tvrdo zasiahla správa o začatí vyšetrovania, ako sám Schiff uviedol:

"Stratili sme veľa zákazníkov, pretože sa ľudia báli."

Neskôr dodal, že aj keď nespráva veľké pochopenie pre pravidlá proti praniu špinavých peňazí, rešpektuje ich.

Banka v roku 2019 údajne vykázala čistú stratu vo výške takmer 751 000 USD a celkovú kumulovanú stratu takmer 4 milióny USD. Podľa správy, mala na konci roka 2020 banka záporný kapitál vo výške 1,3 milióna dolárov av prvom štvrťroku 2022 vykázala čistú stratu takmer 550 000 USD.

Podľa zdrojov finančných úradov však bude 7. júla banka pravdepodobne uvedená do likvidácie, hoci Schiff už oznámil, že sa proti rozhodnutiu odvolá na odvolací súd.