Основатель Terra пытался обналичить 5000 BTC после того, как Интерпол выдал ордер на арест

По некоторым данным, власти Южной Кореи приказали криптовалютным биржам OKX и KuCoin заморозить средства, связанные с основателем Terra До Квоном. В общей сложности платформы заморозили более 5000 BTC.

Южная Корея активизирует усилия по поимке основателя Terra До Квона

Власти Южной Кореи начали расследование в отношении основателя Terra (LUNA) и компании, стоящей за криптовалютой, Terraform Labs. Власти пришли к выводу, что Квон предположительно нарушил законы о ценных бумагах, и выдали ордер на его арест.

События обострились вчера, когда к усилиям присоединилась Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и выдала «красное уведомление» — ордер на арест основателя Terra.

До Квон отрицал наличие ордера на арест и подозрения, что он находится где-то в Сингапуре после перевода своей деятельности из Южной Кореи, заявив следующее о своем местонахождении:

Я пишу код в своей гостиной (…). Да, как я уже сказал, я не прикладываю никаких усилий, чтобы спрятаться, я хожу на прогулки и в торговые центры, и за последние несколько недель никто на CT (криптотвиттере) меня не встречал.

Основатель Terra пытался перевести 5000 BTC

Теперь правоохранительные органы решили лишить Квона финансовых ресурсов. По данным Bloomberg, основатель Terra начал переводить средства, связанные с Luna Foundation Guard (LFG), после того, как Интерпол выдал «красное уведомление».

LFG — это структура, созданная Terraform Labs для защиты залога упавшего алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST). Предположительно, эти средства контролировались сообществом без надзора со стороны Квона или других членов компании.

В отчете CoinDesk Korea утверждается, что средства были переведены в период с 15 по 18 сентября. Около 3300 были переведены на KuCoin и около 1950 на OKX. Средства в биткоинах были переведены за 4–5 транзакций.

Первоначально OKX неохотно шла на выполнение распоряжений о заморозке счетов, но теперь, похоже, сотрудничает. Представитель фондовой биржи он сказал:

Мы заморозили соответствующий счет и намерены сделать все возможное для сотрудничества с соответствующим правоохранительным органом по его просьбе.

Согласно отчету, прокуратура Южного округа Сеула и Совместная следственная группа по преступлениям с ценными бумагами подозревают, что эти средства являются частью схемы отмывания денег, которая могла помочь До Квону избежать ареста.

На момент написания статьи До Квон оставался на свободе, и его текущее местонахождение неизвестно. Сообщается, что южнокорейские спецслужбы «набирают новых сотрудников», чтобы активизировать усилия по поимке основателя Terra.

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор

Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.