Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид незаконно перевел миллионы во время банкротства

Федеральные прокуроры США расследуют крах криптовалютной биржи FTX и ее отношения с хедж-фондом Alameda Research, Сейчас они расследуют возможность мошенничества со стороны Сэма-Бэнкмана Фрида. На момент подачи заявления о банкротстве SBF перевел средства, хранящиеся на криптовалютной бирже, за пределы США. Тем временем бывший генеральный директор FTX согласился дать показания в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США.

Не пропусти: ГДЕ КУПИТЬ БИТКОИН И КРИПТОМЕН

Прокуроры расследуют SBF по факту перевода средств во время банкротства

Прокуроры расследуют дело о мошенничестве Сэма Бэнкмана-Фрида и других лиц, причастных к краху криптовалютного гиганта FTX. Проверка транзакций показала, что средства, хранящиеся в FTX, были переведены за пределы США, в то время как фирма подала заявление о банкротстве. информированный 10 декабря, Bloomberg.

Прокуроры расследуют, незаконно ли SBF, FTX или какие-либо связанные с ними стороны перевели миллионы долларов на Багамские Острова во время подачи заявления о банкротстве в Делавэре 11 ноября.

Министерство юстиции США расследует, как FTX распоряжалась денежными средствами и средствами своих клиентов. Чиновники Министерства юстиции встретились с назначенными судом прокурорами для сбора доказательств, связанных с расследованием дела FTX. Следственная группа также изучает транзакции между FTX и Alameda. SBF утверждает, что не имеет никакого отношения к Alameda, и упорно отрицает умышленное присвоение средств клиентов. Однако транзакции показали, что операции Alameda и FTX были переплетены.

Встреча прошла с участием федеральных юристов, должностных лиц Министерства юстиции, ФБР и группы по банкротству во главе с новым генеральным директором FTX Джоном Дж. Рэем III и юристами FTX. В мероприятии также приняли участие бывший директор по обеспечению соблюдения норм Комиссии по ценным бумагам и биржам Стив Пейкин и бывший федеральный прокурор Манхэттена Николь Фридлендер.

Прокуроры также расследуют, был ли Сэм Бэнкман-Фрид и его хедж-фонд Alameda замешаны в рыночных манипуляциях, которые привели к кризису Terra-LUNA. До Квон утверждает, что Genesis Trading купила миллиарды UST от Luna Foundation Guard (LFG) и перевели их на FTX или Alameda перед внесением USD. SBF использовал средства для манипулирования ценами в интересах таких организаций, как FTX и Alameda Research.

Кроме того, он считает, что Аламеда стоял за «крупным падением курса валюты, которое пережил UST в феврале 2021 года». Аламеда продала 500 миллионов UST за считанные минуты, чтобы истощить резервы ликвидности Curve во время кризиса Magic Internet Money (MIM).

Тем временем В пятницу SBF согласилась дать показания 13 декабря перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, а 14 декабря — перед Банковским комитетом Сената. Это произошло после того, как он просто не явился на первое слушание в Банковском комитете Сената, а представитель Калифорнии... Максин Уотерс пригрозили повесткой в суд.

Бывший адвокат CFTC Брейден Перри считает, что SBF все равно будет давать показания удаленно, поскольку его могут взять под стражу, если он въедет в США.

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор

Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.