SEC поймала еще одну крупную рыбу FTX, будет действовать против SBF

Согласно с Новости По данным Bloomberg, бывший технический директор FTX Нишад Сингх признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Сингх сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и будет работать над делом против своего бывшего начальника Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF).

В декабре 2022 года двое членов ближайшего окружения SBF — Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными и сотрудничают с SEC и властями США. Сингх стал третьим менеджером, признавшимся в совершении преступления и присоединившимся к расследованию в отношении SBF.

Вам может быть интересно: 7 ЛЮБИМЫХ СПОСОБОВ КУПИТЬ БИТКОИН-КАРТУ В 2022 ГОДУ

Бывший технический директор FTX уже несколько месяцев знал, что что-то не так

Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая мошенничество, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, нарушение закона о финансировании избирательных кампаний и другие обвинения. В ходе состоявшегося вчера судебного заседания в федеральном суде Манхэттена бывший главный инженер FTX заявил:

Я невероятно сожалею о своей роли в этом и о причиненном ущербе. Я предпринял шаги, чтобы создать впечатление, что доходы FTX выше, чем они есть на самом деле, и предоставил эту информацию аудиторам. Я знал, что мое поведение было неправильным.

Сингх также признал, что знал о тяжелом финансовом положении FTX и о кредитах, предоставленных компании Alameda Research. В этом смысле судья постановил, что бывший руководитель проигнорировал существенный риск, оставшись в компании, тем самым нарушив закон.

В связи с обвинениями в финансировании предвыборной кампании, когда миллионы долларов были переведены американским политикам от имени SBF и его ближайших соратников, Сингх утверждает, что он не знал, что компания использовала его имя для этих целей.

Южный окружной суд США в Нью-Йорке уже вынес обвинительное заключение, разоблачающее схему FTX по усилению своего влияния в Вашингтоне. В рамках этой стратегии SBF и другие жертвовали деньги высокопоставленным правительственным чиновникам ради их собственной выгоды.

«Чистое и простое» мошенничество

SEC утверждает, что бывший технический директор FTX стоял за программным кодом, который позволял криптовалютной бирже обманывать своих клиентов.

SBF заверила своих клиентов и других лиц, что компания принимает надлежащие меры для защиты их средств. SEC утверждает, что эти заявления вводили в заблуждение. Таким образом, Сингх может быть привлечен к ответственности за активное участие в схеме по обману инвесторов FTX.

В обвинительном заключении SEC утверждается, что в последние моменты работы фондового рынка Сингх взял кредит в размере 6 миллионов долларов для личных нужд. Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC, сказал:

Мы утверждаем, что это было мошенничество чистой воды: с одной стороны, FTX рекламировала инвесторам свои якобы эффективные меры по снижению рисков, с другой стороны, г-н Сингх и его сообщники крали средства клиентов, используя программный код, который г-н Сингх помог создать. Основой наших законов о ценных бумагах является то, что когда компании и их представители решают высказаться по какому-либо вопросу, они не могут лгать инвесторам по вопросам, имеющим основополагающее значение для их инвестиционных решений.

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор

Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.