Безрезультатно
Показать результаты
DigitalTrend.cz
ru_RU Русский
ru_RU Русский cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano nl_NL Nederlands vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Введение
  • Криптовалюты
    • Цены на криптовалюту
    • Где купить биткойн и криптовалюты
  • Интернет
  • Онлайн покупки
  • Введение
  • Криптовалюты
    • Цены на криптовалюту
    • Где купить биткойн и криптовалюты
  • Интернет
  • Онлайн покупки
Безрезультатно
Показать результаты
DigitalTrend.cz
Безрезультатно
Показать результаты

Coinbase dostala pokutu 50 milionů dolarů za laxní opatření proti praní špinavých peněz

РБ из РБ
Январь 5, 2023
в Новости
Время: � мин
А ТАКЖЕ А ТАКЖЕ
0
Зарегистрируйтесь на крупнейшей бирже Бинанс и получи бонус до $600 включая автоматический кэшбэк до 40%!

Согласно с Новости New York Times dosáhla kryptoburza Коинбейс dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí vyrovnání 100 milionů dolarů. Coinbase totiž umožnila podvodnikům používat její platformu k praní špinavých peněz.  Polovina vyrovnání půjde na zaplacení pokuty 50 milionů dolarů. Zpráva tvrdí, že dalších 50 milionů dolarů zlepší program dodržování předpisů společnosti.

Не пропусти: ГДЕ КУПИТЬ БИТКОИН И КРИПТОМЕН

Coinbase musí splňovat stejný standard pro praní špinavých peněz jako americké banky

Kryptoburza je vyšetřována NYDFS od roku 2021, ale díry v jejich mechanismu dodržování předpisů byly odhaleny od roku 2020. Finanční regulátor zjistil problémy s kontrolami společnosti proti praní špinavých peněz datovanými „až do roku 2018“. 

V té době se kryptoburza zavázala najmout nezávislou firmu, aby vyřešila problémy s jejím programem dodržování předpisů. Společnost vytvořila vnitropodnikový systém pro sledování podezřelých aktivit, ale NY regulátor chtěl víc. 

Adrienne Harrisová, superintendantka finančních služeb pro stát New York, řekla:

Zjistili jsme chyby, které skutečně odůvodňovaly zavedení nezávislého monitoringu. Velmi otevřeně jsme hovořili o obavách z nezákonného financování v tomto sektoru. To je důvod, proč náš rámec drží kryptospolečnosti na stejném standardu jako pro banky.

NYDFS proto v roce 2021 zahájila formální vyšetřování na základě nesprávných prověrek a pomalého sledování podezřelé aktivity. Kromě nezávislého monitoringu bylo společnosti Coinbase nařízeno najmout si druhou nezávislou společnost pro svůj program dodržování předpisů. 

Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, dodal:

Toto usnesení považujeme za kritický krok v našem závazku k neustálému zlepšování komunikace s klíčovými regulátory a našemu úsilí o větší dodržování předpisů – pro nás i ostatní. Coinbase je i nadále odhodlána být lídrem a vzorem v kryptoprostoru, a to znamená partnerství s regulátory, pokud jde o dodržování předpisů a další oblasti.

Coinbase a NYDFS budou spolupracovat minimálně další rok. Společnost má nevyřízených více než 100 000 „upozornění“ na podezřelé transakce. 

Podle Grewala již společnost do svého programu dodržování předpisů „výrazně investovala“. Tyto investice zahrnují vybudování analytického nástroje v řetězci Coinbase Tracer a dalších řešení. 

Kryptoburza také monitoruje každou transakci na své platformě pomocí Transaction Monitoring System (TMS). Tento nástroj mu umožňuje „odhalit vzorce naznačující podvod, praní špinavých peněz nebo jinou nezákonnou činnost a označit je k dalšímu přezkoumání“.

Kryptoburza také vybudovala kapacitu pro měření rizik zákazníků a aplikovala větší kontrolu na „vysoce rizikové zákazníky“, přičemž dodržovala americký zákon o bankovním tajemství a cestovní pravidlo.

Grewal zdůraznil, že spolupráce s regulačními orgány posune společnost dál.

Вам может быть интересно: 7 ЛЮБИМЫХ СПОСОБОВ КУПИТЬ БИТКОИН-КАРТУ В 2022 ГОДУ

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор
Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.
Теги: монетная базаpokutapraní špinavých peněz

Сходным образом статьи

Satoshi-Era Whale Awakens: $1B in Bitcoin Moved to Galaxy Digital After 14 Years
Новости

Satoshi-éra velryba se probouzí: 1 miliarda dolarů v Bitcoinech převedena na Galaxy Digital po 14 letech

Июль 17, 2025
$888M Crypto Pivot: Nasdaq Biotech Firm Goes All-In on HYPE Token with Bold Treasury Bet
Новости

$888M Krypto Pivot: Biotechnologická firma Nasdaq vsadila všechno na HYPE token s odvážnou sázkou na pokladnu

Июль 16, 2025
Bitcoin Hits $122K but CZ Warns: “In a Few Years, This Will Be Just a Fraction”
Новости

Bitcoin dosáhl 122 000 USD, ale CZ varuje: „Za pár let to bude jen zlomek“

Июль 15, 2025
Bhutan’s Bitcoin Myth Unveils: What’s Behind the Sudden Government Sell-Off?
Новости

Mýtus o bitcoinu v Bhútánu odhaluje: Co stojí za náhlým prodejem vlády?

Июль 14, 2025
KuCoin Passes 32nd Consecutive PoR Audit With Over 114% Reserves Backing User Funds
Новости

KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky

Июль 13, 2025
$250K Bitcoin on the Horizon? Crypto Week, CLARITY & GENIUS Acts Spark Institutional Frenzy
Новости

$250K Bitcoin na obzoru? Krypto týden, CLARITY a GENIUS akce vyvolávají institucionální šílenství

Июль 11, 2025
Войти и комментарий.
  • Мы рекомендуем

    • Получите обратно 60% и бонус в размере 600 долларов через нас!
    • Надежность
    • Широкий выбор криптовалют
    • поддержка цены за клик
    Посещать Обзор
    Больше информации
    • Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита
    • Надежность
    • Низкие комиссии
    Посещать Обзор
    Больше информации
    • Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите
    • Надежность
    • Широкий выбор криптовалют
    Посещать Обзор
    Больше информации

Метки

акции анализ банкротство бинанс биткойн блокчейн биткойн биржа криптовалют кардано монетная база индекс потребительских цен на дюйм догикойн квондо ЕЦБ илон маск эт эфирий Эфириум Слияние Европейский Союз КОРМИЛИ FTX инфляция инвестиции криптобиржа криптовалюты ЛТХ медвежий рынок инструкции данные в цепочке сборы опрос обзор рецессия регулирование криптовалют Россия Сэм Бэнкман-Фрид сек Солана стабильная монета Лаборатории Терраформ привязывать горняки США Виталик Бутерин золото

Свежие записи

  • Rep. Josh Gottheimer říká, že demokraté dávají pozitivní zpětnou vazbu na zákony GENIUS a Clarity
  • WLFI držitelé schválili obchodování v 99,94% hlasování o sesuvu půdy
  • Satoshi-éra velryba se probouzí: 1 miliarda dolarů v Bitcoinech převedena na Galaxy Digital po 14 letech
  • $PUMP vzrostl o více než 20 % poté, co tým údajně odkoupil téměř 3 miliardy tokenů
  • Standard Chartered prorazil nové cesty s institucionálním obchodováním s kryptoměnami
  • $888M Krypto Pivot: Biotechnologická firma Nasdaq vsadila všechno na HYPE token s odvážnou sázkou na pokladnu
  • ProShares pákový XRP ETF získal schválení NYSE Arca, připravuje se na debut obchodování

© 2022 DigitalTrend

Безрезультатно
Показать результаты
  • Введение
  • Криптовалюты
    • Цены на криптовалюту
    • Где купить биткойн и криптовалюты
  • Интернет
  • Онлайн покупки

© 2022 DigitalTrend

Добро пожаловать обратно!

Войдите в свою учетную запись ниже

Нет пароля?

Получить пароль

Введите свое имя для входа или адрес электронной почты.

Авторизоваться
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам лучший опыт просмотра, анализировать веб-трафик, персонализировать ваш контент и показывать целевую рекламу. Если вы продолжаете использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.