We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:
en_US English
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Change Language
Close and do not switch language
Безрезультатно
Показать результаты
DigitalTrend.cz
ru_RU Русский
ru_RU Русский cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano nl_NL Nederlands vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Введение
  • Криптовалюты
    • Цены на криптовалюту
    • Где купить биткойн и криптовалюты
  • Интернет
  • Онлайн покупки
  • Введение
  • Криптовалюты
    • Цены на криптовалюту
    • Где купить биткойн и криптовалюты
  • Интернет
  • Онлайн покупки
Безрезультатно
Показать результаты
DigitalTrend.cz
Безрезультатно
Показать результаты

Власти закрыли банк известного криптовалютного критика за нарушение закона

РБ из РБ
5 июля 2022 г.
в Новости
Время: � мин
А ТАКЖЕ А ТАКЖЕ
0
Зарегистрируйтесь на крупнейшей бирже Бинанс и получи бонус до $600 включая автоматический кэшбэк до 40%!

Новость о прекращении деятельности финансового учреждения, принадлежащего экономисту и критику криптовалют Питеру Шиффу, облетела весь мир из-за подозрение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Вам может быть интересно: ГДЕ КУПИТЬ БИТКОИН И КРИПТОМЕН

Критика криптовалюты Euro Pacific Bank Питера Шиффа была закрыта

Управление комиссара по финансовым учреждениям Пуэрто-Рико в четверг приказало базирующемуся в Сан-Хуане банку Euro Pacific Bank, основанному в 2017 году финансовым аналитиком Питером Шиффом, прекратить операции из-за нехватки капитала и неадекватного контроля за соблюдением требований.

Шифф написал на Твиттер, что обвинения не имеют под собой никаких оснований

Несмотря на отсутствие доказательств правонарушений, регулирующие органы Пуэрто-Рико закрыли мой банк из-за чистых проблем с акционерным капиталом, вместо того чтобы разрешить продажу высококвалифицированному покупателю, обещающему вложить капитал, намного превышающий установленный минимум. В результате счета замораживаются, и клиенты могут потерять деньги.

Решение властей Пуэрто-Рико последовало за длительным расследованием, начатым два года назад международной группой налоговых органов J5 в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег сомнительного происхождения.

Объединенный комитет начальников глобальных налоговых органов (J5) состоит из налоговых органов США, Австралии, Нидерландов, Канады и Великобритании, который был создан специально для международной борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

Глава следствия Наталья Секейра Диас заявила в записке:

«Euro Pacific имеет долгую историю несоблюдения».

Согласно листу Газета "Нью-Йорк Таймс, который первым сообщил о расследовании, как сообщается, Питер Шифф был допрошен следователями и отрицал любые обвинения.

Операция Atlantis: затянувшееся расследование деятельности Euro Pacific Bank

Расследование Euro Pacific, известное как операция Atlantis, было одним из первых крупных расследований, проведенных оперативной группой из нескольких юрисдикций, координируемой налоговыми органами Австралии и США.

Банк, открывший около 15 000 счетов за первые два года работы, сильно пострадал от известий о начале расследования, как заявил сам Шифф:

«Мы потеряли много клиентов, потому что люди боялись».

Позже он добавил, что, хотя он не особо разбирается в правилах борьбы с отмыванием денег, он их уважает.

Сообщается, что в 2019 году банк сообщил о чистом убытке в размере почти 751 000 долларов США, а общий накопленный убыток составил почти 4 миллиона долларов США. Согласно отчету, на конец 2020 года банк имел отрицательный собственный капитал в размере 1,3 миллиона долларов и сообщил о чистом убытке в размере почти 550 000 долларов в первом квартале 2022 года.

Однако, по данным источников в финансовых органах, банк, скорее всего, будет ликвидирован 7 июля, хотя Шифф уже заявил, что подаст апелляцию на это решение в апелляционный суд.

Не пропусти: ЛУЧШИЕ КНИГИ О КРИПТОВАЛЮТАХ

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор
Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.
Теги: Евро Пасифик БанккриптовалютыНарушать закон

Сходным образом статьи

KuCoin Passes 32nd Consecutive PoR Audit With Over 114% Reserves Backing User Funds
Новости

KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky

Июль 13, 2025
$250K Bitcoin on the Horizon? Crypto Week, CLARITY & GENIUS Acts Spark Institutional Frenzy
Новости

$250K Bitcoin na obzoru? Krypto týden, CLARITY a GENIUS akce vyvolávají institucionální šílenství

Июль 11, 2025
TOKEN6900 Raises $200K in a Week — An Affordable Crypto Gaining Attention for Breaking the Rules
Новости

TOKEN6900 vybral 200 tisíc dolarů za týden — cenově dostupná kryptoměna získává pozornost za porušování pravidel

Июль 10, 2025
For the First Time, Crypto Analysts and AI Agree: TOKEN6900 as a Potential Crypto Presale Opportunity
Новости

Poprvé se kryptoanalytičtí a AI shodují: TOKEN6900 jako potenciální příležitost k presale kryptoměny

Июль 9, 2025
Ondo Finance Secures $1.4B Path to Regulated Tokenized Securities with Major U.S. Broker Deal
Новости

Ondo Finance zajišťuje 1,4 miliardy dolarů na cestě k regulovaným tokenizovaným cenným papírům díky významné dohodě s americkým makléřem

Июль 7, 2025
What Are Crypto Trading Signals on Telegram in 2025?
Новости

Jaké jsou obchodní signály kryptoměn na Telegramu v roce 2025?

Июль 6, 2025
Войти и комментарий.
  • Мы рекомендуем

    • Получите обратно 60% и бонус в размере 600 долларов через нас!
    • Надежность
    • Широкий выбор криптовалют
    • поддержка цены за клик
    Посещать Обзор
    Больше информации
    • Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита
    • Надежность
    • Низкие комиссии
    Посещать Обзор
    Больше информации
    • Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите
    • Надежность
    • Широкий выбор криптовалют
    Посещать Обзор
    Больше информации

Метки

акции анализ банкротство бинанс биткойн блокчейн биткойн биржа криптовалют кардано монетная база индекс потребительских цен на дюйм догикойн квондо ЕЦБ илон маск эт эфирий Эфириум Слияние Европейский Союз КОРМИЛИ FTX инфляция инвестиции криптобиржа криптовалюты ЛТХ медвежий рынок инструкции данные в цепочке сборы опрос обзор рецессия регулирование криптовалют Россия Сэм Бэнкман-Фрид сек Солана стабильная монета Лаборатории Терраформ привязывать горняки США Виталик Бутерин золото

Свежие записи

  • Pump.fun zajistil 500 milionů dolarů v veřejném prodeji; token PUMP skáče v předobchodním obchodování
  • Bitcoinové pokladny: Strategická inovace nebo systémové riziko?
  • KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky
  • Tether ukončí podporu USDT pro Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS a Algorand v září
  • Australský kryptomoment: Proč mají AUD stablecoiny význam
  • $250K Bitcoin na obzoru? Krypto týden, CLARITY a GENIUS akce vyvolávají institucionální šílenství
  • Ant Group podporovaný Jackem Maem přijme USDC pro svou blockchainovou platformu, aby podpořil přeshraniční platby a krypto transakce

© 2022 DigitalTrend

Безрезультатно
Показать результаты
  • Введение
  • Криптовалюты
    • Цены на криптовалюту
    • Где купить биткойн и криптовалюты
  • Интернет
  • Онлайн покупки

© 2022 DigitalTrend

Добро пожаловать обратно!

Войдите в свою учетную запись ниже

Нет пароля?

Получить пароль

Введите свое имя для входа или адрес электронной почты.

Авторизоваться
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам лучший опыт просмотра, анализировать веб-трафик, персонализировать ваш контент и показывать целевую рекламу. Если вы продолжаете использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.