Министр финансов Збынек Станюра: Европейский союз установил лимит в размере 10 000 евро для наличных платежей; Транзакции на сумму свыше 1000 евро в криптовалютах будут подвергаться тщательной проверке

Страны Европейского союза объединили усилия, чтобы установить новый лимит на покупки за наличные и усилить контроль за транзакциями с криптовалютой. Блок согласился установить лимит в 10 000 евро на наличные платежи и ввести более строгий надзор за криптовалютными транзакциями на сумму свыше 1000 евро.

Не пропусти: ГДЕ КУПИТЬ БИТКОИН И КРИПТОМЕН

Европейский союз ограничит использование наличных денег, якобы для борьбы с отмыванием денег

Страны Европейского Союза объявили файл новые правила, которые затруднят использование наличных денег и других альтернативных валют, таких как криптовалюты, в преступных целях. Несколько дней назад блок одобрил новый лимит наличных выплат, который позволит выплачивать максимум 10 000 евро (242 900 чешских крон) во всех странах, входящих в союз. Однако отдельные страны смогут снизить лимит еще больше.

В настоящее время в Испании действует один из самых низких лимитов в этом отношении: гражданам разрешено платить наличными только 1000 евро. Однако Европейский центральный банк (ЕЦБ) выразил свое несогласие с этим еще в 2018 году, когда учреждение квалифицировало эту меру как «непропорциональную», поскольку она могла бы ограничить использование наличных денег в качестве эффективного законного платежного средства.

Новый пакет мер коснется не только наличных выплат. Другие секторы, включая ювелирное дело и золотое дело, также подвергнутся более пристальному вниманию со стороны организации. Об этом заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.

Наличные платежи свыше 10 000 евро невозможны. Сохранять анонимность при покупке или продаже криптоактивов станет гораздо сложнее. Прятаться за многочисленными уровнями корпоративной собственности больше не получится. Отмывать деньги с помощью ювелирных изделий или золотых дел мастеров станет еще сложнее.

Блок также представит новую систему классификации стран, которая будет отражать уровень соответствия каждой страны рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), включая серый и черный списки.

Также включены транзакции с криптовалютой.

Как заявил Станджура, криптовалюты также будут включены в этот пакет мер. Европейский союз согласился с тем, что криптовалютные транзакции на сумму свыше 1000 евро (1055 долларов США) будут подвергаться тщательному допросу со стороны поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые их осуществляют.

Европейский союз также применит к VASP тот же уровень контроля за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, с которым уже сталкиваются другие финансовые учреждения. Этим биржам и поставщикам услуг управления необходимо будет внедрить функции снижения рисков при работе с собственными кошельками, а также другие специальные меры, направленные на контроль трансграничных платежей с использованием криптовалюты.

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор

Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.