Секретный заговор Binance: просочившиеся тексты раскрывают планы по обходу санкций США — что происходит?

Бинанс и его американский аналог Binance.US, которые были представлены как отдельные организации, предположительно были связаны более тесно, чем было объявлено ранее, предположительно в плане персонала, технических групп и финансов.

У Binance был план, как обойти регулирование США

Согласно с Новости Внутренние документы и отчеты сотрудников, опубликованные The Wall Street Journal (WSJ), показывают, что Binance и Binance.US, несмотря на заявления о том, что являются совершенно отдельными организациями, имели общий персонал и финансы, а также связанную организацию, которая занималась куплей-продажей криптовалют.

В отчете также утверждается, что Binance создала свою американскую платформу в качестве защиты от регулирующих органов. Сообщается, что этот шаг был предпринят после того, как власти США дали понять, что будут принимать жесткие меры в отношении нерегулируемых офшорных игроков на рынке криптовалют, в то время как пятая часть клиентов Binance находилась в США.

„Binance se obávala hrozby trestního stíhání a vydala se na plán na neutralizaci amerických předpisů,“ uvádí zpráva. „Strategie se soustředila na vybudování americké platformy Binance.US, která by licencovala technologii a značku Binance, ale jinak se zdálo, že je zcela nezávislá na Binance.com.“

В отчете также приводятся текстовые сообщения сотрудников двух компаний за 2019 год, иллюстрирующие их тесное взаимодействие. Например, в сентябре 2019 года, когда сотрудник Binance в Шанхае начал торговать на американской платформе за несколько минут до ее предполагаемого запуска, в чате Binance в приложении для обмена сообщениями Telegram произошел обмен мнениями:

Ninj0r [vývojář softwaru Binance]: “ Proč začalo obchodování???? Ještě není čas!!! Kdo začal obchodovat? Měli jsme nastavené časovače obchodování? Kdo začal obchodovat?“

Následovaly další zprávy, včetně další naléhavé od Ninj0r: “ Někdo začal OBCHODOVAT BRZY. Kdo to udělal? V 8:56:09.822 někdo ručně zahájil obchodování. Kdo? Proč?“ Nakonec generální ředitel Binance Changpeng Zhao napsal: “ Ten chlap tady v Šanghaji, omyl.“

По имеющимся данным, изначально разработчики в Шанхае поддерживали ключевые программные функции Binance.US. Как сообщает WSJ со ссылкой на источник, знакомый с соглашениями, контракты шанхайских разработчиков были заключены с Binance, а не с американской платформой.

Кроме того, исходный код цифровых кошельков, базирующихся в США, поддерживался разработчиками Binance в Китае. Это дало Binance, как глобальной компании, доступ к информации о своих клиентах в Соединенных Штатах.

Binance подвергается все более пристальному вниманию

На прошлой неделе сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл они спросили Binance и ее американский партнер Binance.US должны предоставить подробную информацию о своих торговых операциях в связи с обвинениями в незаконной практике.

В письме CZ и генеральному директору Binance.US Брайану Шредеру сенаторы заявили, что биржа и ее аффилированные лица «целенаправленно» обходили регуляторов, способствовали переводу средств преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, и скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов.

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор

Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.