Новость о прекращении деятельности финансового учреждения, принадлежащего экономисту и критику криптовалют Питеру Шиффу, облетела весь мир из-за подозрение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Вам может быть интересно: ГДЕ КУПИТЬ БИТКОИН И КРИПТОМЕН
Критика криптовалюты Euro Pacific Bank Питера Шиффа была закрыта
Управление комиссара по финансовым учреждениям Пуэрто-Рико в четверг приказало базирующемуся в Сан-Хуане банку Euro Pacific Bank, основанному в 2017 году финансовым аналитиком Питером Шиффом, прекратить операции из-за нехватки капитала и неадекватного контроля за соблюдением требований.
Шифф написал на Твиттер, что обвинения не имеют под собой никаких оснований
Несмотря на отсутствие доказательств правонарушений, регулирующие органы Пуэрто-Рико закрыли мой банк из-за чистых проблем с акционерным капиталом, вместо того чтобы разрешить продажу высококвалифицированному покупателю, обещающему вложить капитал, намного превышающий установленный минимум. В результате счета замораживаются, и клиенты могут потерять деньги.
Решение властей Пуэрто-Рико последовало за длительным расследованием, начатым два года назад международной группой налоговых органов J5 в связи с предполагаемым уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег сомнительного происхождения.
Объединенный комитет начальников глобальных налоговых органов (J5) состоит из налоговых органов США, Австралии, Нидерландов, Канады и Великобритании, который был создан специально для международной борьбы с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
Глава следствия Наталья Секейра Диас заявила в записке:
«Euro Pacific имеет долгую историю несоблюдения».
Согласно листу Газета "Нью-Йорк Таймс, который первым сообщил о расследовании, как сообщается, Питер Шифф был допрошен следователями и отрицал любые обвинения.
Операция Atlantis: затянувшееся расследование деятельности Euro Pacific Bank
Расследование Euro Pacific, известное как операция Atlantis, было одним из первых крупных расследований, проведенных оперативной группой из нескольких юрисдикций, координируемой налоговыми органами Австралии и США.
Банк, открывший около 15 000 счетов за первые два года работы, сильно пострадал от известий о начале расследования, как заявил сам Шифф:
«Мы потеряли много клиентов, потому что люди боялись».
Позже он добавил, что, хотя он не особо разбирается в правилах борьбы с отмыванием денег, он их уважает.
Сообщается, что в 2019 году банк сообщил о чистом убытке в размере почти 751 000 долларов США, а общий накопленный убыток составил почти 4 миллиона долларов США. Согласно отчету, на конец 2020 года банк имел отрицательный собственный капитал в размере 1,3 миллиона долларов и сообщил о чистом убытке в размере почти 550 000 долларов в первом квартале 2022 года.
Однако, по данным источников в финансовых органах, банк, скорее всего, будет ликвидирован 7 июля, хотя Шифф уже заявил, что подаст апелляцию на это решение в апелляционный суд.
Не пропусти: ЛУЧШИЕ КНИГИ О КРИПТОВАЛЮТАХ