Секретный заговор Binance: просочившиеся тексты раскрывают планы по обходу санкций США — что происходит?

Бинанс и его американский аналог Binance.US, которые были представлены как отдельные организации, предположительно были связаны более тесно, чем было объявлено ранее, предположительно в плане персонала, технических групп и финансов.

У Binance был план, как обойти регулирование США

Согласно с Новости Внутренние документы и отчеты сотрудников, опубликованные The Wall Street Journal (WSJ), показывают, что Binance и Binance.US, несмотря на заявления о том, что являются совершенно отдельными организациями, имели общий персонал и финансы, а также связанную организацию, которая занималась куплей-продажей криптовалют.

В отчете также утверждается, что Binance создала свою американскую платформу в качестве защиты от регулирующих органов. Сообщается, что этот шаг был предпринят после того, как власти США дали понять, что будут принимать жесткие меры в отношении нерегулируемых офшорных игроков на рынке криптовалют, в то время как пятая часть клиентов Binance находилась в США.

«Binance опасалась угрозы уголовного преследования и приступила к реализации плана по нейтрализации нормативных актов США», — говорится в отчете. «Стратегия была сосредоточена на создании американской платформы Binance.US, которая лицензировала бы технологию и бренд Binance, но в остальном оставалась бы полностью независимой от Binance.com».

В отчете также приводятся текстовые сообщения сотрудников двух компаний за 2019 год, иллюстрирующие их тесное взаимодействие. Например, в сентябре 2019 года, когда сотрудник Binance в Шанхае начал торговать на американской платформе за несколько минут до ее предполагаемого запуска, в чате Binance в приложении для обмена сообщениями Telegram произошел обмен мнениями:

Ninj0r [разработчик программного обеспечения Binance]: « Почему началась торговля???? Еще не время!!! Кто начал торговать? Были ли у нас установлены торговые таймеры? «Кто начал торговать?»

Последовало еще несколько сообщений, включая еще одно срочное от Ninj0r: « Кто-то начал ТОРГОВАТЬ РАНЬШЕ. Кто это сделал? В 8:56:09.822 кто-то вручную начал торговлю. ВОЗ? Почему?" Наконец, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао написал: « Этот парень здесь, в Шанхае, ошибка».

По имеющимся данным, изначально разработчики в Шанхае поддерживали ключевые программные функции Binance.US. Как сообщает WSJ со ссылкой на источник, знакомый с соглашениями, контракты шанхайских разработчиков были заключены с Binance, а не с американской платформой.

Кроме того, исходный код цифровых кошельков, базирующихся в США, поддерживался разработчиками Binance в Китае. Это дало Binance, как глобальной компании, доступ к информации о своих клиентах в Соединенных Штатах.

Binance подвергается все более пристальному вниманию

На прошлой неделе сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл они спросили Binance и ее американский партнер Binance.US должны предоставить подробную информацию о своих торговых операциях в связи с обвинениями в незаконной практике.

В письме CZ и генеральному директору Binance.US Брайану Шредеру сенаторы заявили, что биржа и ее аффилированные лица «целенаправленно» обходили регуляторов, способствовали переводу средств преступникам и лицам, уклоняющимся от санкций, и скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов.

Интересные события для наших читателей

Бинанс

Торгуйте со скидкой до 60% и бонусом в размере 600 долларов США

Открыть счет Обзор

Фемекс

Бесплатный бонус до 2500$ при регистрации и депозите

Открыть счет Обзор

Bybit

Бесплатный бонус до 3650 долларов США после регистрации и депозита

Открыть счет Обзор

Все содержание этой статьи предназначено только для информационных целей и никоим образом не служит инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалюты, товары и акции очень рискованно и может привести к потере капитала.