We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:
en_US English
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Change Language
Close and do not switch language
Geen resultaat
Toon resultaten
DigitalTrend.cz
nl_NL Nederlands
nl_NL Nederlands cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano ru_RU Русский vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen
Geen resultaat
Toon resultaten
DigitalTrend.cz
Geen resultaat
Toon resultaten

Coinbase krijgt boete van 50 miljoen dollar voor laksheid bij het bestrijden van witwassen

RB van RB
5 januari 2023
in Nieuws
Tijd: 3 min
EN EN
0
Registreer u op de grootste beurs Binance en krijg een bonus tot $600 inclusief automatische cashback tot 40%!

Volgens nieuws New York Times dosáhla kryptoburza Coinbase dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí vyrovnání 100 milionů dolarů. Coinbase totiž umožnila podvodnikům používat její platformu k praní špinavých peněz.  Polovina vyrovnání půjde na zaplacení pokuty 50 milionů dolarů. Zpráva tvrdí, že dalších 50 milionů dolarů zlepší program dodržování předpisů společnosti.

Mis niet: WAAR BITCOIN EN CRYPTOMEN KOPEN?

Coinbase musí splňovat stejný standard pro praní špinavých peněz jako americké banky

Kryptoburza je vyšetřována NYDFS od roku 2021, ale díry v jejich mechanismu dodržování předpisů byly odhaleny od roku 2020. Finanční regulátor zjistil problémy s kontrolami společnosti proti praní špinavých peněz datovanými „až do roku 2018“. 

V té době se kryptoburza zavázala najmout nezávislou firmu, aby vyřešila problémy s jejím programem dodržování předpisů. Společnost vytvořila vnitropodnikový systém pro sledování podezřelých aktivit, ale NY regulátor chtěl víc. 

Adrienne Harrisová, superintendantka finančních služeb pro stát New York, řekla:

Zjistili jsme chyby, které skutečně odůvodňovaly zavedení nezávislého monitoringu. Velmi otevřeně jsme hovořili o obavách z nezákonného financování v tomto sektoru. To je důvod, proč náš rámec drží kryptospolečnosti na stejném standardu jako pro banky.

NYDFS proto v roce 2021 zahájila formální vyšetřování na základě nesprávných prověrek a pomalého sledování podezřelé aktivity. Kromě nezávislého monitoringu bylo společnosti Coinbase nařízeno najmout si druhou nezávislou společnost pro svůj program dodržování předpisů. 

Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, dodal:

Toto usnesení považujeme za kritický krok v našem závazku k neustálému zlepšování komunikace s klíčovými regulátory a našemu úsilí o větší dodržování předpisů – pro nás i ostatní. Coinbase je i nadále odhodlána být lídrem a vzorem v kryptoprostoru, a to znamená partnerství s regulátory, pokud jde o dodržování předpisů a další oblasti.

Coinbase a NYDFS budou spolupracovat minimálně další rok. Společnost má nevyřízených více než 100 000 „upozornění“ na podezřelé transakce. 

Podle Grewala již společnost do svého programu dodržování předpisů „výrazně investovala“. Tyto investice zahrnují vybudování analytického nástroje v řetězci Coinbase Tracer a dalších řešení. 

Kryptoburza také monitoruje každou transakci na své platformě pomocí Transaction Monitoring System (TMS). Tento nástroj mu umožňuje „odhalit vzorce naznačující podvod, praní špinavých peněz nebo jinou nezákonnou činnost a označit je k dalšímu přezkoumání“.

Kryptoburza také vybudovala kapacitu pro měření rizik zákazníků a aplikovala větší kontrolu na „vysoce rizikové zákazníky“, přičemž dodržovala americký zákon o bankovním tajemství a cestovní pravidlo.

Grewal zdůraznil, že spolupráce s regulačními orgány posune společnost dál.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in: 7 FAVORIETE MANIEREN OM EEN BITCOINKAART TE KOPEN IN 2022

Interessante evenementen voor onze lezers

Binance

Handel met tot wel 60% korting op kosten en een bonus van $ 600

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Phemex

Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Bybit

Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken
Alle inhoud in dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en dient op geen enkele manier als beleggingsadvies. Investeren in cryptocurrencies, grondstoffen en aandelen is zeer riskant en kan leiden tot kapitaalverliezen.
Trefwoorden: muntbasispokutapraní špinavých peněz

evenzo Lidwoord

IMF Scrutinizes Pakistan’s Reported Bitcoin Mining Power Allocation Amid Energy Crisis
Nieuws

MMF zkoumá přidělení energetických zdrojů pro těžbu Bitcoinu v Pákistánu uprostřed energetické krize

juni 1, 2025
$40B Bitcoin Bet: Why Michael Saylor’s Wild Plan May Push BTC to $1M Sooner Than You Think
Nieuws

$40 miliardová sázka na Bitcoin: Proč bláznivý plán Michaela Saylora může posunout BTC na 1 milion dolarů dříve, než si myslíte

mei 31, 2025
SEC Pushes Back Decision on Grayscale’s Avalanche and Cardano ETFs
Nieuws

SEC odložila rozhodnutí o ETF Grayscale na Avalanche a Cardano

mei 30, 2025
Binance Unveils Massive SOPH Airdrop: 150M Tokens Up for Grabs in Exclusive Event
Nieuws

Binance odhaluje obrovský airdrop SOPH: 150 milionů tokenů k dispozici v exkluzivní akci

mei 28, 2025
$24K Watch That Doubles as a Crypto Wallet? Franck Muller’s Solana Timepiece Sparks Frenzy
Nieuws

$24K hodinky, které slouží jako krypto peněženka? Hodinky Solana od Francka Mullera vyvolávají šílenství

mei 27, 2025
Only a Few Days Left: MIND of Pepe Presale Is Ending Fast — The Learning-Enabled Software Agent Coin Everyone’s Considering in 2025
Nieuws

Pouze několik dní zbývá: Předprodej MIND od Pepe se rychle blíží ke konci — Software agent s možností učení, o kterém každý uvažuje v roce 2025

mei 26, 2025
Log in en commentaar.
  • Wij raden aan

    • Ontvang 60% terug en een bonus van $ 600 via ons!
    • Betrouwbaarheid
    • Brede selectie van cryptocurrencies
    • CPC-ondersteuning
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie
    • Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting
    • Betrouwbaarheid
    • Lage kosten
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie
    • Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting
    • Betrouwbaarheid
    • Brede selectie van cryptocurrencies
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie

Tags

aandelen analyse faillissement binance bitcoin blockchain btc cryptocurrency-uitwisseling cardano muntbasis cpi dogecoin weet ik ecb Elon Musk eth etherium Ethereum The Merge Europese Unie GEVOED FTX inflatie investering crypto uitwisseling cryptocurrencies LTH berenmarkt instructies on-chain gegevens vergoedingen vragenlijst opnieuw bekijken recessie regulering van cryptocurrencies Rusland Sam Bankman-Fried sec Solana stabiele munt Terraform Labs vastbinden mijnwerkers Verenigde Staten van Amerika Vitalik Buterin goud

Recente berichten

  • NFTy reálných aktiv by mohly zachránit klesající půjčování NFT, říká DappRadar
  • Bitcoinový ETF BlackRocku ztratil 430 milionů dolarů, což je jeho největší jednorázový odliv
  • MMF zkoumá přidělení energetických zdrojů pro těžbu Bitcoinu v Pákistánu uprostřed energetické krize
  • Stripe vede předběžné rozhovory s bankami o možnosti integrace stablecoinů do plateb
  • Nadace Ethereum mění taktiku, přechází na ‘plný DeFi
  • $40 miliardová sázka na Bitcoin: Proč bláznivý plán Michaela Saylora může posunout BTC na 1 milion dolarů dříve, než si myslíte
  • Největší banka v kontinentální Evropě zkoumá stablecoiny a nabídky Bitcoinu pro maloobchod

© 2022 DigitalTrend

Geen resultaat
Toon resultaten
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen

© 2022 DigitalTrend

Welkom terug!

Log hieronder in op uw account

Heb je geen wachtwoord?

Krijg een wachtwoord

Voer uw inlognaam of e-mailadres in.

Log in
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, om webverkeer te analyseren, om uw inhoud te personaliseren en om gerichte advertenties weer te geven. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door ons.