We've detected you might be speaking a different language. Do you want to change to:
en_US English
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Change Language
Close and do not switch language
Geen resultaat
Toon resultaten
DigitalTrend.cz
nl_NL Nederlands
nl_NL Nederlands cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano ru_RU Русский vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen
Geen resultaat
Toon resultaten
DigitalTrend.cz
Geen resultaat
Toon resultaten

Autoriteiten sluiten de bank van een bekende cryptocurrency-criticus wegens het overtreden van de wet

RB van RB
5 juli 2022
in Nieuws
Tijd: 3 min
EN EN
0
Registreer u op de grootste beurs Binance en krijg een bonus tot $600 inclusief automatische cashback tot 40%!

Het nieuws over de beëindiging van de activiteit van de financiële instelling die eigendom is van de econoom en criticus van cryptocurrencies Peter Schiff ging de wereld rond vanwege verdenking van belastingontduiking en witwassen.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in: WAAR BITCOIN EN CRYPTOMEN KOPEN?

Peter Schiff's kritiek op cryptovaluta Euro Pacific Bank is stopgezet

Het kantoor van de commissaris van financiële instellingen in Puerto Rico heeft donderdag de in San Juan gevestigde Euro Pacific Bank, een bank opgericht in 2017 door financieel analist Peter Schiff, bevolen haar activiteiten te staken vanwege een gebrek aan kapitaal en ontoereikende nalevingscontroles.

Schiff schreef verder Twitter, dat de aantijgingen op geen enkele waarheid berusten?

Ondanks dat er geen bewijs is van wangedrag, hebben de regelgevers van Puerto Rico mijn bank gesloten wegens nettovermogenskwesties in plaats van een verkoop toe te staan aan een hooggekwalificeerde koper die belooft kapitaal in te brengen dat ruim boven de wettelijke minima ligt. Als gevolg hiervan worden accounts bevroren en kunnen klanten geld verliezen.

Het besluit van de Puerto Ricaanse autoriteiten volgt op een lang onderzoek dat twee jaar geleden door de internationale groep van belastingdiensten J5 is gestart naar vermeende belastingontduiking en witwassen van dubieuze oorsprong.

De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) bestaat uit de belastingdiensten van de Verenigde Staten, Australië, Nederland, Canada en Groot-Brittannië, die speciaal zijn opgericht voor de internationale strijd tegen belastingontduiking en witwassen.

Het hoofd van het onderzoek, Natalia Zequeira Díaz, zei in een notitie:

"Euro Pacific kent een lange geschiedenis van niet-naleving".

Volgens het blad New York Times, die het onderzoek voor het eerst rapporteerde, werd Peter Schiff naar verluidt geïnterviewd door onderzoekers en ontkende hij alle beschuldigingen.

Operatie Atlantis: een langdurig onderzoek naar de activiteiten van Euro Pacific Bank

Het Euro Pacific-onderzoek, bekend als Operatie Atlantis, was een van de eerste grote onderzoeken door een multi-jurisdictionele taskforce gecoördineerd door de Australische en Amerikaanse belastingautoriteiten.

De bank werd, na het openen van ongeveer 15.000 rekeningen in de eerste twee jaar van haar werking, hard getroffen door het nieuws over de opening van het onderzoek, zoals Schiff zelf zei:

"We zijn veel klanten kwijtgeraakt omdat mensen bang waren."

Later voegde hij eraan toe dat hij, hoewel hij niet veel begrip heeft van de antiwitwasregels, ze wel respecteert.

In 2019 boekte de bank naar verluidt een nettoverlies van bijna $ 751.000 en een totaal gecumuleerd verlies van bijna $ 4 miljoen. Volgens het rapport had de bank eind 2020 een negatief eigen vermogen van $ 1,3 miljoen en rapporteerde ze een nettoverlies van bijna $ 550.000 in het eerste kwartaal van 2022.

Volgens bronnen van financiële autoriteiten zal de bank echter waarschijnlijk op 7 juli worden geliquideerd, hoewel Schiff al heeft aangekondigd dat hij tegen de beslissing in beroep gaat bij het Hof van Beroep.

Mis niet: BESTE BOEKEN OVER CRYPTOCURRENTIES

Interessante evenementen voor onze lezers

Binance

Handel met tot wel 60% korting op kosten en een bonus van $ 600

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Phemex

Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Bybit

Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken
Alle inhoud in dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en dient op geen enkele manier als beleggingsadvies. Investeren in cryptocurrencies, grondstoffen en aandelen is zeer riskant en kan leiden tot kapitaalverliezen.
Trefwoorden: Euro Pacific Bankcryptocurrenciesde wet overtreden

evenzo Lidwoord

How to Buy BTC Bull ($BTCBULL) in 5 Simple Steps – Don’t Miss the This Token Before It Ends
Nieuws

Jak koupit BTC Bull ($BTCBULL) v 5 jednoduchých krocích – Nenechte si ujít tento token, než skončí

juni 27, 2025
House Receives GENIUS Act After 68–30 Senate Vote — But Crypto Reform Now Faces a New Twist
Nieuws

Sněmovna přijala zákon GENIUS po hlasování 68–30 v Senátu — ale reforma kryptoměn nyní čelí novému zvratu

juni 26, 2025
Binance Unleashes $12.5M Airdrop in NEWT Tokens — Are You Eligible to Claim Yours?
Nieuws

Binance uvolňuje airdrop v hodnotě 12,5 milionu dolarů v tokenech NEWT — Jste oprávněni si svůj nárokovat?

juni 24, 2025
Michael Saylor Net Worth – Can Bitcoin Billionaire Become the World’s Richest Man?
Nieuws

Michael Saylor Čisté jmění – Může bitcoinový miliardář stát se nejbohatším člověkem na světě?

juni 23, 2025
BlackRock Quietly Amasses Over 3.25% of Bitcoin Supply—What It Signals for Crypto’s Future
Nieuws

BlackRock tiše shromažďuje více než 3,25 % nabídky Bitcoinu – co to znamená pro budoucnost kryptoměn

juni 22, 2025
While Overlooked by Analysts, $SNORT Attracts Whale Interest — What Does Its Price Outlook Suggest?
Nieuws

I když je přehlížen analytiky, $SNORT přitahuje zájem velryb — co naznačuje jeho cenový výhled?

juni 20, 2025
Log in en commentaar.
  • Wij raden aan

    • Ontvang 60% terug en een bonus van $ 600 via ons!
    • Betrouwbaarheid
    • Brede selectie van cryptocurrencies
    • CPC-ondersteuning
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie
    • Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting
    • Betrouwbaarheid
    • Lage kosten
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie
    • Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting
    • Betrouwbaarheid
    • Brede selectie van cryptocurrencies
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie

Tags

aandelen analyse faillissement binance bitcoin blockchain btc cryptocurrency-uitwisseling cardano muntbasis cpi dogecoin weet ik ecb Elon Musk eth etherium Ethereum The Merge Europese Unie GEVOED FTX inflatie investering crypto uitwisseling cryptocurrencies LTH berenmarkt instructies on-chain gegevens vergoedingen vragenlijst opnieuw bekijken recessie regulering van cryptocurrencies Rusland Sam Bankman-Fried sec Solana stabiele munt Terraform Labs vastbinden mijnwerkers Verenigde Staten van Amerika Vitalik Buterin goud

Recente berichten

  • Elon Musk oznamuje, že Grok 4 bude vydán těsně po 4. červenci
  • Metaplanet předstihuje Teslu jako sedmého největšího firemního držitele Bitcoinu
  • Jak koupit BTC Bull ($BTCBULL) v 5 jednoduchých krocích – Nenechte si ujít tento token, než skončí
  • Hypoteční giganti Fannie Mae a Freddie Mac byli vyzváni, aby považovali kryptoměny za platné aktiva pro způsobilost k domácímu úvěru
  • Grayscale spouští „Důvěru ve prostor a čas“ pro podporu příští generace Web3 a AI
  • Sněmovna přijala zákon GENIUS po hlasování 68–30 v Senátu — ale reforma kryptoměn nyní čelí novému zvratu
  • Mastercard a Chainlink se spojily, aby umožnily téměř 3 miliardám držitelů karet nakupovat kryptoměny na blockchainu

© 2022 DigitalTrend

Geen resultaat
Toon resultaten
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen

© 2022 DigitalTrend

Welkom terug!

Log hieronder in op uw account

Heb je geen wachtwoord?

Krijg een wachtwoord

Voer uw inlognaam of e-mailadres in.

Log in
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, om webverkeer te analyseren, om uw inhoud te personaliseren en om gerichte advertenties weer te geven. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door ons.