Autoriteiten sluiten de bank van een bekende cryptocurrency-criticus wegens het overtreden van de wet

Peter Schiff's kritiek op cryptovaluta Euro Pacific Bank is stopgezet

Het kantoor van de commissaris van financiële instellingen in Puerto Rico heeft donderdag de in San Juan gevestigde Euro Pacific Bank, een bank opgericht in 2017 door financieel analist Peter Schiff, bevolen haar activiteiten te staken vanwege een gebrek aan kapitaal en ontoereikende nalevingscontroles.

Schiff schreef verder Twitter, dat de aantijgingen op geen enkele waarheid berusten?

Ondanks dat er geen bewijs is van wangedrag, hebben de regelgevers van Puerto Rico mijn bank gesloten wegens nettovermogenskwesties in plaats van een verkoop toe te staan aan een hooggekwalificeerde koper die belooft kapitaal in te brengen dat ruim boven de wettelijke minima ligt. Als gevolg hiervan worden accounts bevroren en kunnen klanten geld verliezen.

Het besluit van de Puerto Ricaanse autoriteiten volgt op een lang onderzoek dat twee jaar geleden door de internationale groep van belastingdiensten J5 is gestart naar vermeende belastingontduiking en witwassen van dubieuze oorsprong.

De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) bestaat uit de belastingdiensten van de Verenigde Staten, Australië, Nederland, Canada en Groot-Brittannië, die speciaal zijn opgericht voor de internationale strijd tegen belastingontduiking en witwassen.

Het hoofd van het onderzoek, Natalia Zequeira Díaz, zei in een notitie:

"Euro Pacific kent een lange geschiedenis van niet-naleving".

Volgens het blad New York Times, die het onderzoek voor het eerst rapporteerde, werd Peter Schiff naar verluidt geïnterviewd door onderzoekers en ontkende hij alle beschuldigingen.

Operatie Atlantis: een langdurig onderzoek naar de activiteiten van Euro Pacific Bank

Het Euro Pacific-onderzoek, bekend als Operatie Atlantis, was een van de eerste grote onderzoeken door een multi-jurisdictionele taskforce gecoördineerd door de Australische en Amerikaanse belastingautoriteiten.

De bank werd, na het openen van ongeveer 15.000 rekeningen in de eerste twee jaar van haar werking, hard getroffen door het nieuws over de opening van het onderzoek, zoals Schiff zelf zei:

"We zijn veel klanten kwijtgeraakt omdat mensen bang waren."

Later voegde hij eraan toe dat hij, hoewel hij niet veel begrip heeft van de antiwitwasregels, ze wel respecteert.

In 2019 boekte de bank naar verluidt een nettoverlies van bijna $ 751.000 en een totaal gecumuleerd verlies van bijna $ 4 miljoen. Volgens het rapport had de bank eind 2020 een negatief eigen vermogen van $ 1,3 miljoen en rapporteerde ze een nettoverlies van bijna $ 550.000 in het eerste kwartaal van 2022.

Volgens bronnen van financiële autoriteiten zal de bank echter waarschijnlijk op 7 juli worden geliquideerd, hoewel Schiff al heeft aangekondigd dat hij tegen de beslissing in beroep gaat bij het Hof van Beroep.