FTX-oprichter Sam Bankman-Fried verplaatste miljoenen illegaal tijdens faillissement

Američtí federální prokurátoři, kteří vyšetřují kolaps kryptoměnové burzy FTX a její vztah s hedgeovým fondem Alameda Research, nyní zkoumají možnost podvodu ze strany Sama-Bankmana Frieda. V době podání žádosti o bankrot SBF převedl finanční prostředky držené kryptoburzou mimo USA. Mezitím bývalý generální ředitel FTX souhlasil, že bude svědčit před výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů USA.

Mis niet: WAAR BITCOIN EN CRYPTOMEN KOPEN?

Prokurátoři vyšetřují SBF kvůli převodům prostředků během bankrotu

Žalobci zkoumají případ podvodu Sama Bankmana-Frieda a dalších osob zapojených do kolapsu kryptoměnového giganta FTX. Přezkum transakcí odhalil, že finanční prostředky držené FTX se přesunuly mimo USA, zatímco firma vyhlásila bankrot, informovala 10. prosince agentura Bloomberg.

Žalobci vyšetřují, zda SBF, FTX nebo jakékoli spřízněné strany nezákonně převedly miliony dolarů na Bahamy během prohlášení o bankrotu v Delaware 11. listopadu.

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) vyšetřuje, jak FTX nakládala s hotovostí a prostředky svých zákazníků. Úředníci ministerstva spravedlnosti se setkali se soudem jmenovanými prokurátory, aby shromáždili důkazní materiály související s vyšetřováním FTX. Vyšetřovací tým také zkoumá transakce mezi FTX a Alamedou. SBF tvrdí, že se s Alamedou nezapletl a tvrdošijně popírá, že by vědomě zpronevěřil finanční prostředky zákazníků. Transakce však odhalily, že operace Alameda a FTX byly vzájemně smíšené.

Setkání se konalo mezi federálními právníky, úředníky ministerstva spravedlnosti, FBI a konkurzním týmem vedeným novým generálním ředitelem FTX Johnem J. Rayem III a právníky FTX. Zůčastnili se také bývalý ředitel donucovacího odboru Komise pro cenné papíry Steve Peikin a bývalá federální prokurátorka na Manhattanu, Nicole Friedlander.

Žalobci také vyšetřují, zda Sam Bankman-Fried se svým hedgeovým fondem Alameda nebyl zapojen do manipulace s trhem, která vedla ke krizi Terra-LUNA. Do Kwon tvrdí, že společnost Genesis Trading nakoupila miliardy v UST od Luna Foundation Guard (LFG) a převedla je na FTX nebo Alamedu před depegem USD. SBF použil finanční prostředky k manipulaci s cenami ve prospěch subjektů, včetně FTX a Alameda Research.

Kromě si myslí, že Alameda stála za „velkým poklesem měny, kterým UST prošlo v únoru 2021“. Alameda prodala 500 milionů v UST během několika minut, aby vyčerpala zásoby likvidity Curve během krize Magic Internet Money (MIM).

Ondertussen SBF v pátek souhlasil, že bude 13. prosince svědčit před Výborem pro finanční služby Sněmovny reprezentantů a 14. prosince Senátním bankovním výborem. Stalo se tal poté, co na první slyšení bankovního výboru Senátu prostě nepřišel a kalifornská zástupkyně Maxine Watersová pohrozila předvoláním.

Bývalý právní zástupce CFTC Braden Perry věří, že SBF bude přesto svědčit na dálku, protože by mohl být vzat do vazby, pokud vstoupí do USA.

Interessante evenementen voor onze lezers

Binance

Handel met tot wel 60% korting op kosten en een bonus van $ 600

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Phemex

Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Bybit

Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Alle inhoud in dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en dient op geen enkele manier als beleggingsadvies. Investeren in cryptocurrencies, grondstoffen en aandelen is zeer riskant en kan leiden tot kapitaalverliezen.