Geen resultaat
Toon resultaten
DigitalTrend.cz
nl_NL Nederlands
nl_NL Nederlands cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English de_DE Deutsch es_ES Español it_IT Italiano ru_RU Русский vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen
Geen resultaat
Toon resultaten
DigitalTrend.cz
Geen resultaat
Toon resultaten

Autoriteiten sluiten de bank van een bekende cryptocurrency-criticus wegens het overtreden van de wet

RB van RB
5 juli 2022
in Nieuws
Tijd: 3 min
EN EN
0
Registreer u op de grootste beurs Binance en krijg een bonus tot $600 inclusief automatische cashback tot 40%!

Het nieuws over de beëindiging van de activiteit van de financiële instelling die eigendom is van de econoom en criticus van cryptocurrencies Peter Schiff ging de wereld rond vanwege verdenking van belastingontduiking en witwassen.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in: WAAR BITCOIN EN CRYPTOMEN KOPEN?

Peter Schiff's kritiek op cryptovaluta Euro Pacific Bank is stopgezet

Het kantoor van de commissaris van financiële instellingen in Puerto Rico heeft donderdag de in San Juan gevestigde Euro Pacific Bank, een bank opgericht in 2017 door financieel analist Peter Schiff, bevolen haar activiteiten te staken vanwege een gebrek aan kapitaal en ontoereikende nalevingscontroles.

Schiff schreef verder Twitter, dat de aantijgingen op geen enkele waarheid berusten?

Ondanks dat er geen bewijs is van wangedrag, hebben de regelgevers van Puerto Rico mijn bank gesloten wegens nettovermogenskwesties in plaats van een verkoop toe te staan aan een hooggekwalificeerde koper die belooft kapitaal in te brengen dat ruim boven de wettelijke minima ligt. Als gevolg hiervan worden accounts bevroren en kunnen klanten geld verliezen.

Het besluit van de Puerto Ricaanse autoriteiten volgt op een lang onderzoek dat twee jaar geleden door de internationale groep van belastingdiensten J5 is gestart naar vermeende belastingontduiking en witwassen van dubieuze oorsprong.

De Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) bestaat uit de belastingdiensten van de Verenigde Staten, Australië, Nederland, Canada en Groot-Brittannië, die speciaal zijn opgericht voor de internationale strijd tegen belastingontduiking en witwassen.

Het hoofd van het onderzoek, Natalia Zequeira Díaz, zei in een notitie:

"Euro Pacific kent een lange geschiedenis van niet-naleving".

Volgens het blad New York Times, die het onderzoek voor het eerst rapporteerde, werd Peter Schiff naar verluidt geïnterviewd door onderzoekers en ontkende hij alle beschuldigingen.

Operatie Atlantis: een langdurig onderzoek naar de activiteiten van Euro Pacific Bank

Het Euro Pacific-onderzoek, bekend als Operatie Atlantis, was een van de eerste grote onderzoeken door een multi-jurisdictionele taskforce gecoördineerd door de Australische en Amerikaanse belastingautoriteiten.

De bank werd, na het openen van ongeveer 15.000 rekeningen in de eerste twee jaar van haar werking, hard getroffen door het nieuws over de opening van het onderzoek, zoals Schiff zelf zei:

"We zijn veel klanten kwijtgeraakt omdat mensen bang waren."

Later voegde hij eraan toe dat hij, hoewel hij niet veel begrip heeft van de antiwitwasregels, ze wel respecteert.

In 2019 boekte de bank naar verluidt een nettoverlies van bijna $ 751.000 en een totaal gecumuleerd verlies van bijna $ 4 miljoen. Volgens het rapport had de bank eind 2020 een negatief eigen vermogen van $ 1,3 miljoen en rapporteerde ze een nettoverlies van bijna $ 550.000 in het eerste kwartaal van 2022.

Volgens bronnen van financiële autoriteiten zal de bank echter waarschijnlijk op 7 juli worden geliquideerd, hoewel Schiff al heeft aangekondigd dat hij tegen de beslissing in beroep gaat bij het Hof van Beroep.

Mis niet: BESTE BOEKEN OVER CRYPTOCURRENTIES

Interessante evenementen voor onze lezers

Binance

Handel met tot wel 60% korting op kosten en een bonus van $ 600

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Phemex

Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken

Bybit

Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting

Een rekening openen Opnieuw bekijken
Alle inhoud in dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en dient op geen enkele manier als beleggingsadvies. Investeren in cryptocurrencies, grondstoffen en aandelen is zeer riskant en kan leiden tot kapitaalverliezen.
Trefwoorden: Euro Pacific Bankcryptocurrenciesde wet overtreden

evenzo Lidwoord

KuCoin Passes 32nd Consecutive PoR Audit With Over 114% Reserves Backing User Funds
Nieuws

KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky

juli 13, 2025
$250K Bitcoin on the Horizon? Crypto Week, CLARITY & GENIUS Acts Spark Institutional Frenzy
Nieuws

$250K Bitcoin na obzoru? Krypto týden, CLARITY a GENIUS akce vyvolávají institucionální šílenství

juli 11, 2025
TOKEN6900 Raises $200K in a Week — An Affordable Crypto Gaining Attention for Breaking the Rules
Nieuws

TOKEN6900 vybral 200 tisíc dolarů za týden — cenově dostupná kryptoměna získává pozornost za porušování pravidel

juli 10, 2025
For the First Time, Crypto Analysts and AI Agree: TOKEN6900 as a Potential Crypto Presale Opportunity
Nieuws

Poprvé se kryptoanalytičtí a AI shodují: TOKEN6900 jako potenciální příležitost k presale kryptoměny

juli 9, 2025
Ondo Finance Secures $1.4B Path to Regulated Tokenized Securities with Major U.S. Broker Deal
Nieuws

Ondo Finance zajišťuje 1,4 miliardy dolarů na cestě k regulovaným tokenizovaným cenným papírům díky významné dohodě s americkým makléřem

juli 7, 2025
What Are Crypto Trading Signals on Telegram in 2025?
Nieuws

Jaké jsou obchodní signály kryptoměn na Telegramu v roce 2025?

juli 6, 2025
Log in en commentaar.
  • Wij raden aan

    • Ontvang 60% terug en een bonus van $ 600 via ons!
    • Betrouwbaarheid
    • Brede selectie van cryptocurrencies
    • CPC-ondersteuning
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie
    • Gratis bonus tot 3650 USD na registratie en storting
    • Betrouwbaarheid
    • Lage kosten
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie
    • Gratis bonus tot $ 2.500 bij registratie en storting
    • Betrouwbaarheid
    • Brede selectie van cryptocurrencies
    Op bezoek komen Opnieuw bekijken
    Meer informatie

Tags

aandelen analyse faillissement binance bitcoin blockchain btc cryptocurrency-uitwisseling cardano muntbasis cpi dogecoin weet ik ecb Elon Musk eth etherium Ethereum The Merge Europese Unie GEVOED FTX inflatie investering crypto uitwisseling cryptocurrencies LTH berenmarkt instructies on-chain gegevens vergoedingen vragenlijst opnieuw bekijken recessie regulering van cryptocurrencies Rusland Sam Bankman-Fried sec Solana stabiele munt Terraform Labs vastbinden mijnwerkers Verenigde Staten van Amerika Vitalik Buterin goud

Recente berichten

  • Pump.fun zajistil 500 milionů dolarů v veřejném prodeji; token PUMP skáče v předobchodním obchodování
  • Bitcoinové pokladny: Strategická inovace nebo systémové riziko?
  • KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky
  • Tether ukončí podporu USDT pro Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS a Algorand v září
  • Australský kryptomoment: Proč mají AUD stablecoiny význam
  • $250K Bitcoin na obzoru? Krypto týden, CLARITY a GENIUS akce vyvolávají institucionální šílenství
  • Ant Group podporovaný Jackem Maem přijme USDC pro svou blockchainovou platformu, aby podpořil přeshraniční platby a krypto transakce

© 2022 DigitalTrend

Geen resultaat
Toon resultaten
  • Invoering
  • cryptovaluta
    • Cryptocurrency prijzen
    • Waar bitcoin en cryptocurrencies te kopen
  • internet
  • Online winkelen

© 2022 DigitalTrend

Welkom terug!

Log hieronder in op uw account

Heb je geen wachtwoord?

Krijg een wachtwoord

Voer uw inlognaam of e-mailadres in.

Log in
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
We gebruiken cookies om u een betere browse-ervaring te bieden, om webverkeer te analyseren, om uw inhoud te personaliseren en om gerichte advertenties weer te geven. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door ons.