당국은 법을 위반한 유명한 암호 화폐 비평가의 은행을 폐쇄했습니다.

Peter Schiff의 Euro Pacific Bank 암호화폐 비평이 종료되었습니다.

푸에르토리코 금융기관 국장실은 목요일 금융 분석가 Peter Schiff가 2017년에 설립한 산후안에 위치한 Euro Pacific Bank에 자본 부족과 부적절한 규정 준수 통제를 이유로 운영을 중단하도록 명령했습니다.

쉬프가 쓴 트위터, 그 주장은 사실에 근거가 없다.

불법 행위의 증거가 없음에도 불구하고 푸에르토리코 규제 당국은 규정 최소치를 훨씬 초과하는 자본을 투입하겠다고 약속하는 우수한 구매자에게 판매를 허용하지 않고 순 자산 문제로 은행을 폐쇄했습니다. 결과적으로 계정이 동결되고 고객이 돈을 잃을 수 있습니다.

푸에르토리코 당국의 결정은 2년 전 J5 국제 세무 당국 그룹이 의심스러운 출처의 탈세 및 자금 세탁 혐의에 대해 시작한 긴 조사에 따른 것입니다.

J5(Joint Chiefs of Global Tax Enforcement)는 미국, 호주, 네덜란드, 캐나다 및 영국의 세무 당국으로 구성되어 있으며 탈세 및 자금 세탁에 대한 국제적 투쟁을 위해 특별히 만들어졌습니다.

수사 책임자인 Natalia Zequeira Díaz는 메모에서 다음과 같이 말했습니다.

"유로 퍼시픽은 규정을 준수하지 않은 오랜 역사를 가지고 있습니다."

시트에 따르면 뉴욕 타임즈, 조사를 처음 보고한 Peter Schiff는 조사관들과 인터뷰를 했으며 어떠한 혐의도 부인했습니다.

아틀란티스 작전: Euro Pacific Bank의 활동에 대한 장기간의 조사

아틀란티스 작전으로 알려진 유로 태평양 조사는 호주와 미국 세무 당국이 조정한 다관할 태스크포스의 첫 번째 주요 조사 중 하나였습니다.

은행은 운영 첫 2년 동안 약 15,000개의 계좌를 개설한 후 조사 개시 소식에 큰 타격을 입었습니다. Schiff 자신은 다음과 같이 말했습니다.

"사람들이 두려워서 많은 고객을 잃었습니다."

그는 나중에 돈세탁 방지 규정에 대해 잘 알지 못하지만 존중한다고 덧붙였습니다.

2019년에 은행은 거의 $751,000의 순손실과 거의 $4백만의 총 누적 손실을 보고했습니다. 보고서에 따르면 은행은 2020년 말에 130만 달러의 마이너스 자기자본을 갖고 있었고 2022년 1분기에 거의 55만 달러의 순 손실을 보고했습니다.

그러나 금융 당국 소식통에 따르면 Schiff는 이미 항소 법원에 결정에 항소 할 것이라고 발표했지만 은행은 7 월 7 일에 청산에 들어갈 가능성이 있습니다.