Zaregistrujte se na největší burze 바이낸스 a získejte bonus až 600 USD včetně automatického cashbacku až 40%!

에 따르면 소식 New York Times dosáhla kryptoburza 코인베이스 dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí vyrovnání 100 milionů dolarů. Coinbase totiž umožnila podvodnikům používat její platformu k praní špinavých peněz. Polovina vyrovnání půjde na zaplacení pokuty 50 milionů dolarů. Zpráva tvrdí, že dalších 50 milionů dolarů zlepší program dodržování předpisů společnosti.

놓치지 마세요: 비트코인 및 암호화폐 구매처

Coinbase musí splňovat stejný standard pro praní špinavých peněz jako americké banky

Kryptoburza je vyšetřována NYDFS od roku 2021, ale díry v jejich mechanismu dodržování předpisů byly odhaleny od roku 2020. Finanční regulátor zjistil problémy s kontrolami společnosti proti praní špinavých peněz datovanými „až do roku 2018“.

V té době se kryptoburza zavázala najmout nezávislou firmu, aby vyřešila problémy s jejím programem dodržování předpisů. Společnost vytvořila vnitropodnikový systém pro sledování podezřelých aktivit, ale NY regulátor chtěl víc.

Vyzkoušejte TOP burzu Bitget s bonusem až 4163 USD za váš vklad bez KYC!

Adrienne Harrisová, superintendantka finančních služeb pro stát New York, řekla:

Zjistili jsme chyby, které skutečně odůvodňovaly zavedení nezávislého monitoringu. Velmi otevřeně jsme hovořili o obavách z nezákonného financování v tomto sektoru. To je důvod, proč náš rámec drží kryptospolečnosti na stejném standardu jako pro banky.

NYDFS proto v roce 2021 zahájila formální vyšetřování na základě nesprávných prověrek a pomalého sledování podezřelé aktivity. Kromě nezávislého monitoringu bylo společnosti Coinbase nařízeno najmout si druhou nezávislou společnost pro svůj program dodržování předpisů.

Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, dodal:

Toto usnesení považujeme za kritický krok v našem závazku k neustálému zlepšování komunikace s klíčovými regulátory a našemu úsilí o větší dodržování předpisů – pro nás i ostatní. Coinbase je i nadále odhodlána být lídrem a vzorem v kryptoprostoru, a to znamená partnerství s regulátory, pokud jde o dodržování předpisů a další oblasti.

Coinbase a NYDFS budou spolupracovat minimálně další rok. Společnost má nevyřízených více než 100 000 „upozornění“ na podezřelé transakce.

Podle Grewala již společnost do svého programu dodržování předpisů „výrazně investovala“. Tyto investice zahrnují vybudování analytického nástroje v řetězci Coinbase Tracer a dalších řešení.

Kryptoburza také monitoruje každou transakci na své platformě pomocí Transaction Monitoring System (TMS). Tento nástroj mu umožňuje „odhalit vzorce naznačující podvod, praní špinavých peněz nebo jinou nezákonnou činnost a označit je k dalšímu přezkoumání“.

Kryptoburza také vybudovala kapacitu pro měření rizik zákazníků a aplikovala větší kontrolu na „vysoce rizikové zákazníky“, přičemž dodržovala americký zákon o bankovním tajemství a cestovní pravidlo.

Grewal zdůraznil, že spolupráce s regulačními orgány posune společnost dál.

관심이 있을 수 있습니다. 2022년 비트코인 카드를 구매하는 7가지 방법