当局は、法律に違反したとして有名な暗号通貨評論家の銀行を閉鎖しました

ピーターシフのユーロパシフィック銀行の暗号通貨批評は閉鎖されました

プエルトリコの金融機関委員会は木曜日、サンファンに本拠を置くユーロパシフィック銀行（金融アナリストのピーターシフによって2017年に設立された銀行）に、資本不足と不十分なコンプライアンス管理のために業務を停止するよう命じました。

シフは書いた ツイッター、主張は真実の根拠がないこと

不正行為の証拠はありませんが、プエルトリコの規制当局は、規制上の最低額をはるかに超える資本を投入することを約束する優秀な買い手への売却を許可するのではなく、純資産問題のために私の銀行を閉鎖しました。その結果、アカウントが凍結され、顧客がお金を失う可能性があります。

プエルトリコ当局による決定は、2年前に脱税と疑わしい起源のマネーロンダリングの疑いについてJ5国際税務当局グループによって開始された長い調査に続いています。

グローバル税務執行の共同チーフ（J5）は、米国、オーストラリア、オランダ、カナダ、英国の税務当局で構成されており、脱税やマネーロンダリングとの国際的な戦いのために特別に設立されました。

調査の責任者であるナタリア・ゼケイラ・ディアスは、メモの中で次のように述べています。

「ユーロパシフィックには、コンプライアンス違反の長い歴史があります」。

シートによると ニューヨーク・タイムズ調査を最初に報告したピーター・シフは、調査員からインタビューを受け、申し立てを否定したと伝えられています。

アトランティス作戦：ユーロパシフィック銀行の活動に関する長期にわたる調査

アトランティス作戦として知られるユーロパシフィックの調査は、オーストラリアと米国の税務当局によって調整された複数の管轄区域のタスクフォースによる最初の主要な調査の1つでした。

シフ自身が述べたように、銀行は、最初の2年間の運営で約15,000の口座を開設した後、調査の開始のニュースに大きな打撃を受けました。

「人々が恐れていたので、私たちは多くの顧客を失いました。」

彼は後に、マネーロンダリング防止規則についてあまり理解していないが、それらを尊重していると付け加えた。

2019年、銀行は751,000ドル近くの純損失と、400万ドル近くの累積損失を計上したと報告されています。レポートによると、銀行は2020年末に130万ドルの負の資本を持ち、2022年の第1四半期に約55万ドルの純損失を報告しました。

しかし、金融当局筋によると、シフはすでに控訴裁判所に上訴すると発表しているものの、銀行は7月7日に清算される可能性が高い。