Binance Secret Conspiracy: i testi trapelati rivelano i piani per evitare l'applicazione delle leggi degli Stati Uniti: cosa sta succedendo?

Binance e la sua controparte statunitense Binance.US, presentate come entità distinte, sarebbero state collegate più strettamente di quanto rivelato in precedenza, coinvolgendo presumibilmente personale, team tecnici e finanze.

Binance aveva un piano per evitare le normative statunitensi

Secondo notizia Documenti interni e resoconti dei dipendenti pubblicati dal Wall Street Journal (WSJ) rivelano che Binance e Binance.US, nonostante affermino di essere entità completamente separate, condividevano personale e finanze e avevano un'organizzazione correlata che si occupava dell'acquisto e della vendita di criptovalute.

Il rapporto afferma inoltre che Binance ha creato la sua piattaforma statunitense come scudo contro gli enti di regolamentazione. Secondo quanto riferito, la mossa è avvenuta dopo che le autorità statunitensi hanno segnalato un'imminente stretta sui trader offshore non regolamentati di criptovalute, mentre un quinto dei clienti di Binance si trova negli Stati Uniti.

"Binance temeva la minaccia di un'azione penale e ha avviato un piano per neutralizzare le normative statunitensi", afferma il rapporto. "La strategia si è concentrata sulla creazione di una piattaforma statunitense, Binance.US, che avrebbe concesso in licenza la tecnologia e il marchio Binance, ma che per il resto sembrava essere completamente indipendente da Binance.com."

Il rapporto ha inoltre condiviso testi scambiati tra i dipendenti delle due aziende nel 2019, che dimostrano il loro stretto coinvolgimento. Ad esempio, nel settembre 2019, quando un dipendente di Binance a Shanghai ha attivato il trading per la piattaforma statunitense pochi minuti prima del suo lancio previsto, dando origine a uno scambio di opinioni in un gruppo di chat di Binance sull'app di messaggistica Telegram:

Ninj0r [sviluppatore di software Binance]: ” Perché sono iniziati gli scambi???? Non è ancora il momento!!! Chi ha iniziato a fare trading? Avevamo impostato dei timer per le negoziazioni? "Chi ha iniziato a fare trading?"

Seguirono altri messaggi, tra cui un altro urgente da Ninj0r: " Qualcuno ha iniziato a FARE TRADING PRIMA DEL TEMPO. Chi l'ha fatto? Alle 8:56:09.822 qualcuno ha iniziato manualmente a fare trading. Chi? Perché?" Infine, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha scritto: " Questo tizio qui a Shanghai, errore."

Secondo quanto riportato, inizialmente gli sviluppatori di Shanghai avrebbero mantenuto le funzionalità software chiave di Binance.US. I contratti degli sviluppatori di Shanghai erano con Binance e non con la piattaforma statunitense, ha riportato il WSJ, citando una persona a conoscenza degli accordi.

Inoltre, il codice sorgente dei portafogli digitali con sede negli Stati Uniti è stato gestito dagli sviluppatori di Binance in Cina. Ciò ha consentito a Binance, in quanto azienda globale, di accedere alle informazioni sui propri clienti negli Stati Uniti.

Binance affronta un controllo sempre più attento

La scorsa settimana, i senatori Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall hanno chiesto Binance e il suo partner statunitense Binance.US forniranno informazioni dettagliate in merito alle loro operazioni di trading di fronte alle accuse di pratiche illegali.

In una lettera a CZ e al CEO di Binance.US Brian Shroder, i senatori hanno affermato che l'exchange e le sue affiliate hanno "intenzionalmente" eluso gli enti di regolamentazione, facilitato il trasferimento di fondi a criminali e individui che eludevano le sanzioni e nascosto informazioni finanziarie di base ai propri clienti.

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