Le autorità hanno chiuso la nota banca del critico di criptovalute per aver infranto la legge

La critica alla criptovaluta della Euro Pacific Bank di Peter Schiff è stata chiusa

Giovedì l'Ufficio del Commissario per le istituzioni finanziarie di Porto Rico ha ordinato alla Euro Pacific Bank, una banca con sede a San Juan, fondata nel 2017 dall'analista finanziario Peter Schiff, di cessare le operazioni a causa della mancanza di capitale e dei controlli di conformità inadeguati.

Schiff ha continuato Twitter, che le affermazioni sono prive di fondamento in verità

Nonostante l'assenza di prove di illeciti, le autorità di regolamentazione di Porto Rico hanno chiuso la mia banca per questioni di patrimonio netto piuttosto che consentire la vendita a un acquirente altamente qualificato che promette di accumulare un capitale ben al di sopra dei minimi regolamentari. Di conseguenza, gli account vengono bloccati e i clienti potrebbero perdere denaro.

La decisione delle autorità portoricane fa seguito a una lunga indagine avviata due anni fa dal gruppo internazionale di autorità fiscali J5 su presunte evasioni fiscali e riciclaggio di denaro di dubbia origine.

Il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) è composto dalle autorità fiscali di Stati Uniti, Australia, Paesi Bassi, Canada e Gran Bretagna, creato appositamente per la lotta internazionale contro l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Il capo delle indagini, Natalia Zequeira Díaz, ha dichiarato in una nota:

"Euro Pacific ha una lunga storia di non conformità".

Secondo il foglio New York Times, che per primo ha riportato l'indagine, Peter Schiff sarebbe stato intervistato dagli investigatori e ha negato qualsiasi accusa.

Operazione Atlantis: una lunga indagine sulle attività di Euro Pacific Bank

L'indagine Euro Pacific, nota come Operazione Atlantis, è stata una delle prime grandi indagini da parte di una task force multigiurisdizionale coordinata dalle autorità fiscali australiane e statunitensi.

La banca, dopo aver aperto circa 15.000 conti nei suoi primi due anni di attività, è stata duramente colpita dalla notizia dell'apertura delle indagini, come ha dichiarato lo stesso Schiff:

"Abbiamo perso molti clienti perché le persone avevano paura".

In seguito ha aggiunto che, sebbene non abbia molta comprensione delle norme antiriciclaggio, le rispetta.

Secondo quanto riferito, nel 2019 la banca ha registrato una perdita netta di quasi $ 751.000 e una perdita totale accumulata di quasi $ 4 milioni. Secondo il rapporto, la banca aveva un patrimonio netto negativo di $ 1,3 milioni alla fine del 2020 e ha registrato una perdita netta di quasi $ 550.000 nel primo trimestre del 2022.

Tuttavia, secondo fonti dell'autorità finanziaria, la banca rischia di essere posta in liquidazione il 7 luglio, anche se Schiff ha già annunciato che presenterà ricorso alla Corte d'Appello.