Binance ha stabilito standard KYC e AML elevati per aumentare la protezione degli utenti

Le criptovalute stanno gradualmente diventando parte integrante del mercato finanziario globale e gli scambi di criptovalute sono il primo punto di ingresso per molti nuovi utenti. Questi scambi si sono evoluti nell'ultimo decennio e ora sono regolamentati come istituzioni finanziarie. Pertanto, sono tenuti a rispettare le norme Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML).

KYC aiuta uno scambio di criptovalute regolamentato a confermare l'identità dei suoi clienti, verificare la legalità delle loro attività e identificare i rischi di riciclaggio di denaro.

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Standard KYC e AML su Binance

Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo per base di utenti e volume delle transazioni. Di conseguenza, l'azienda fa sempre uno sforzo consapevole per rafforzare la protezione degli utenti, i protocolli di gestione del rischio e la sicurezza generale. L'exchange ha quindi costruito un solido sistema di compliance che implementa gli standard antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) per eliminare le attività sospette sulla sua piattaforma.

Per questo motivo, tutti gli utenti devono completare un processo KYC in tre fasi per diventare clienti Binance "verificati" prima di poter accedere a tutti i prodotti e servizi dell'azienda.

Il primo passaggio del processo KYC è semplice e richiede agli utenti di fornire informazioni di base. Il secondo passaggio è la due diligence dei clienti, che include un controllo dei precedenti dell'utente per valutare il rischio. Il terzo e ultimo passaggio prevede il monitoraggio continuo per garantire che le informazioni KYC siano aggiornate.

Binance utilizza diverse tecniche sofisticate e strumenti leader del settore per rilevare e affrontare i problemi di riciclaggio di denaro. Lo scambio ha investito molto nel suo programma di conformità, incluso il lavoro con i migliori talenti con una profonda conoscenza del settore.

Binance ha implementato questi solidi requisiti per i seguenti motivi:

Migliore sicurezza

L'adozione di processi KYC più forti consente a Binance di fornire maggiore sicurezza ai suoi utenti. Questi processi creano un ambiente commerciale più sicuro impedendo ai criminali di utilizzare lo scambio per riciclaggio di denaro e altre attività illegali.

Una reputazione migliore

Lo scambio si impegna a creare un ambiente di scambio sicuro per gli utenti e a migliorare le sue interazioni con i regolatori e le istituzioni globali. Un numero sufficiente di processi KYC garantisce un rapporto di lavoro più agevole con banche, fornitori di servizi di pagamento e altri partner nel più ampio settore finanziario. Ciò crea spazio per ulteriori innovazioni e collaborazioni in futuro.

Conformità globale per promuovere l'adozione

L'aspetto più importante dei processi KYC e AML è la fiducia e la garanzia che gli scambi crittografici possano operare in sicurezza sulla scena globale. Con la fiducia delle autorità di regolamentazione, promuove l'adozione di criptovalute attraverso nuovi prodotti e servizi.

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Tutto il contenuto di questo articolo è solo a scopo informativo e non serve in alcun modo come consiglio di investimento. Investire in criptovalute, materie prime e azioni è molto rischioso e può portare a perdite di capitale.