Indie zpřísňuje opatření vůči kryptoměnám: 190 milionů dolarů zabaveno v rámci vyšetřování Ponziho schématu Bitconnect

Bitconnect: Případ Podvodu s Kryptoměnami

indické úřady zabavily téměř 190 milionů USD (299 milionů AUD) v kryptoměně‍ v rámci ⁤vyšetřování podvodu Bitconnect, který se zhroutil v roce 2018. Tento‍ globální Ponziho ⁣schéma podvedlo tisíce investorů po celém světě.

v Ahmedabad​ oznámil⁤ Úřad ⁣pro vymáhání práva (ED) zabavení prostředků a uvedl, ⁤že tyto finance ⁣jsou ⁤spojeny s podvodným investičním ⁤schématem, které klamalo ⁤tisíce ​lidí:

Úřad pro vymáhání práva ‍(ED) z Ahmedabad zabavil kryptoměnu v hodnotě⁢ 1 646 crore rupií během vyšetřování podvodu s kryptoměnou⁣ BitConnect, ‍při kterém bylo údajně mnoho investorů oklamáno ve jménu investic do cenných ​papírů.

‌
⁤ Úřad pro vymáhání práva, stát gujarat⁣ ‍

Související: Trumpem Podporovaný DeFi na Zvýšení Jeho Osobního Bohatství, Ne Kryptoměny, Říká CEO Digitálních Aktiv

b během razií provedených ve státě ‍Gujarat ​ve dnech 11. a 15. února úředníci ​také zabavili hotovost ve výši ₹13,50,500 (asi 24 500 AUD), SUV a několik elektronických zařízení.Tyto majetky byly údajně spojeny s​ osobami zapojenými do bitconnectu; schéma způsobilo ztrátu přibližně 4 000 investorům napříč 95 zeměmi‌ celkem asi‍ za 2,4 miliardy USD ⁢(3,78 miliardy AUD).

Pohled na Bitconnect

Bitconnect je‌ jedním z nejvíce okázalých a podvodných schémat na poli kryptoměn. Satish Kumbhani ⁣jej zahájil v roce 2016 a lákal investory sliby vysokých‍ výnosů před tím než ‌náhle ukončil činnost roku 2018. V roce 2022⁤ obvinily americké úřady Kumbhaniho z organizace sítě propagátorů, kteří rekrutovali nové investory‍ výměnou za provize.

a nejedná se o Kumbhaniho meme osobnost; to je Carlos Matos – investor z New‌ Yorku – který ⁢se objevil na akci ⁣a intenzivně křičel „Bitconnect“ několikrát během různých⁣ prezentací a stal se ⁤okamžitým internetovým memem.

dle vyšetřovatelů fungovalo toto schéma globálně i v Indii mezi koncem roku 2016 až začátkem roku 2018.

ale příběh nekončí zde; minulý rok ​někteří obětí hledali svou vlastní formu spravedlnosti jako například investor Shailesh Babulal Bhatt, který​ přišel o peníze kvůli‍ Bitconnect Coin (BCC) a údajně unesl dva zaměstnance Kumbhaniho s pomocí kompliců.

s skupinou⁤ investorů prý donutili zaměstnance vydat jim více ​než dvě tisícovky Bitcoinů spolu s jedenácti⁢ tisícovkami Litecoinů⁣ a přibližně za⁢ dalšími miliony dolarům předtím ⁤než byli propuštěni. To si žádalo trpělivost i‍ pečlivé plánování.