Binance ha establecido altos estándares KYC y AML para aumentar la protección del usuario

Las criptomonedas se están convirtiendo gradualmente en una parte integral del mercado financiero global y Los intercambios criptográficos son el primer punto de entrada para muchos usuarios nuevos. Estos intercambios han evolucionado durante la última década y ahora están regulados como instituciones financieras. Por lo tanto, se espera que cumplan con las normas Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML).

KYC ayuda a un intercambio de cifrado regulado a confirmar la identidad de sus clientes, verificar la legalidad de sus actividades e identificar los riesgos de lavado de dinero.

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Estándares KYC y AML en Binance

Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por base de usuarios y volumen de transacciones. Como resultado, la empresa siempre hace un esfuerzo consciente para fortalecer la protección del usuario, los protocolos de gestión de riesgos y la seguridad general. Por lo tanto, el intercambio ha construido un sólido sistema de cumplimiento que implementa estándares contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) para eliminar actividades sospechosas en su plataforma.

Debido a esto, todos los usuarios deben completar un proceso KYC de tres pasos para convertirse en clientes "verificados" de Binance antes de poder acceder a todos los productos y servicios de la compañía.

El primer paso del proceso KYC es sencillo y requiere que los usuarios proporcionen información básica. El segundo paso es la diligencia debida del cliente, que incluye una verificación de antecedentes del usuario para evaluar el riesgo. El tercer y último paso implica un monitoreo continuo para garantizar que la información de KYC esté actualizada.

Binance utiliza varias técnicas sofisticadas y herramientas líderes en la industria para detectar y abordar problemas de lavado de dinero. El intercambio ha invertido mucho en su programa de cumplimiento, incluido el trabajo con los mejores talentos con un profundo conocimiento de la industria.

Binance implementó estos requisitos sólidos por las siguientes razones:

Mejor seguridad

La adopción de procesos KYC más sólidos permite a Binance brindar una mayor seguridad a sus usuarios. Estos procesos crean un entorno comercial más seguro al evitar que los delincuentes utilicen el intercambio para el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

Una mejor reputación

El intercambio se compromete a crear un entorno comercial seguro para los usuarios y mejorar sus interacciones con los reguladores e instituciones globales. Los procesos KYC suficientes garantizan una relación de trabajo más fluida con los bancos, los proveedores de pagos y otros socios en el sector financiero en general. Esto crea espacio para una mayor innovación y colaboración en el futuro.

Cumplimiento global para impulsar la adopción

El aspecto más importante de los procesos KYC y AML es la confianza y la seguridad de que los intercambios criptográficos pueden operar de manera segura en el escenario global. Con la confianza de los reguladores, promueve la adopción de criptomonedas a través de nuevos productos y servicios.

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Todo el contenido de este artículo es solo para fines informativos y de ninguna manera sirve como consejo de inversión. Invertir en criptomonedas, materias primas y acciones es muy arriesgado y puede provocar pérdidas de capital.