Podvodník na podvodníka: Australský bankéř využil vnitřní informace k odcizení 500 tisíc dolarů

podvodník zneužil bankovní zaměstnání k okradení klientů

předchozí zaměstnanec ​národní australské banky (nab) byl odsouzen na 18 měsíců ⁤vězení za​ krádež⁤ téměř 500 000 aud od klientů banky — tento trestný čin byl motivován jeho ztrátou většiny životních úspor v ‍důsledku ​ podvodu s kryptoměnou.

14. listopadu 2021 si⁣ zaměstnanec nab, ⁣dennis nguyen, uvědomil, že přišel o většinu svých úspor ⁢— přibližně 20 000 aud —​ kvůli ⁣podvodu s kryptoměnou. Zasažen jeho⁣ ztrátou, ‍následující den se nguyen omluvil ‍ze své práce v‌ nab ‌pro nemoc. Místo odpočinku ‌a zotavení však začal ‍využívat své⁢ insider znalosti bankovních systémů a přístup k zákaznickým datům k podvodnému obohacení.

nguyen se u soudu ⁣ve‌ viktorii přiznal ​k třem obviněním z krádeže a čtyřem obviněním z ⁣podvodu.

při udělování osmnáctiměsíčního trestu soudkyně⁣ samantha marks uvedla: ⁣„bylo to předem promyšlené chování, které probíhalo po dobu asi patnácti měsíců.počet různých incidentů a významné plánování porušilo důvěru.“

australské banky mají obtížný vztah ke⁢ kryptu

s ‍ohledem na nguyenovy trestné činy⁢ se ochranná opatření většiny australských bank proti ‍tomu, aby jejich klienti​ padli do⁣ pasti kryptografických‍ podvodníků, jeví jako poněkud ironická. politiky ⁤bank ‌mohou investice ⁢do kryptoměn komplikovat a v některých případech vést k zmražení aktiv‌ a značným finančním⁣ ztrátám — bez skutečné jasnosti o jejich účinnosti při prevenci​ podvodů.

v dubnu se melbournský účetní andrew ​broadbent rozhodl investovat 30 000 aud do ​bitcoinu, ale jeho banka, commonwealth banka, měla jiné ⁣plány.

banka‌ mu blokovala převod a zmrazila všechny jeho účty. nakonec byla situace částečně vyřešena; nicméně to vedlo ke finančním ztrátám broadbenta ve výši několika tisíc dolarů.

související:australský soudce určil bitcoin jako hotovost; upozornil ato na daňovou problematiku spojenou s kryptom‍ měnou

jak nguyen okradl zákazníky pomocí falešných profilů

Pôvodně zahrnovala Nguyenova‌ podvodná schéma ⁤vytvoření falešného profilu Commonwealth Bank založeného na skutečných údajích o klientech hypoték NAB. Po změně údajů ⁢zákazníků v interních systémech NAB poté inicioval⁢ výběr ve ‍výši 70 000 AUD ze svého ⁢účtu NAB na účet commonwealth Bank.

O několik dní později kontaktoval zákazník banku​ ohledně neoprávněného převodu a ​byl ⁢mu⁢ vrácen peněz;⁢ avšak ⁤do té doby už Nguyen okradl dalšího klienta NAB o částku přesahující⁣ 50 000 AUD stejným‍ způsobem.

NAB nakonec začala mít podezření ohledně Nguyenových aktivit. Dne 26. listopadu roku 2021 ho banka propustila a později předala případ viktoriánské policii.

dříve než policie dostihla Nguyena, ⁣zajistil si⁣ práci v Judo Banku pokračoval ve‌ svém deliktu; mezi nimi‌ i krádež částky přesahující $167500 od ženy trpiaci více sklerózou která nedávno opustila nemocnici trpiacím kognitivním oslabením.
po obdržení ‍tip-off Judo také propustilo Nguyena kontaktovalo viktoriánskou policii.