FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat während der Insolvenz illegal Millionen verschoben

US-Bundesanwälte untersuchen den Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX und deren Beziehung zum Hedgefonds Alameda Research, Sie untersuchen derzeit den möglichen Betrug seitens Sam-Bankman Fried. Zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung überwies SBF von der Kryptobörse gehaltene Gelder außerhalb der USA. Inzwischen hat sich der ehemalige CEO von FTX bereit erklärt, vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses auszusagen.

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Staatsanwälte ermitteln gegen SBF wegen Geldtransfers während der Insolvenz

Die Staatsanwaltschaft untersucht den Betrugsfall von Sam Bankman-Fried und anderen, die am Zusammenbruch des Kryptowährungsgiganten FTX beteiligt waren. Eine Überprüfung der Transaktionen ergab, dass von FTX gehaltene Gelder außerhalb der USA transferiert wurden, während das Unternehmen Insolvenz anmeldete. informiert 10. Dezember, Bloomberg.

Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob SBF, FTX oder verbundene Parteien im Zuge der Insolvenzanmeldung in Delaware am 11. November illegal Millionen von Dollar auf die Bahamas transferiert haben.

Das US-Justizministerium (DOJ) untersucht, wie FTX mit dem Bargeld und den Geldern seiner Kunden umgegangen ist. Beamte des Justizministeriums trafen sich mit vom Gericht bestellten Staatsanwälten, um Beweise im Zusammenhang mit der FTX-Untersuchung zu sammeln. Das Ermittlungsteam untersucht auch Transaktionen zwischen FTX und Alameda. SBF besteht darauf, nichts mit Alameda zu tun gehabt zu haben und bestreitet hartnäckig, wissentlich Kundengelder veruntreut zu haben. Die Transaktionen zeigten jedoch, dass die Aktivitäten von Alameda und FTX vermischt waren.

An dem Treffen nahmen Bundesanwälte, Beamte des Justizministeriums, das FBI und ein Insolvenzteam unter der Leitung des neuen FTX-CEO John J. Ray III und weiterer FTX-Anwälte teil. Der ehemalige Leiter der Vollstreckungsbehörde der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), Steve Peikin, und die ehemalige Bundesanwältin von Manhattan, Nicole Friedlander, nahmen ebenfalls teil.

Die Staatsanwaltschaft untersucht außerdem, ob Sam Bankman-Fried mit seinem Hedgefonds Alameda an der Marktmanipulation beteiligt war, die zur Terra-LUNA-Krise führte. Do Kwon behauptet, Genesis Trading habe Milliarden gekauft in UST von Luna Foundation Guard (LFG) und übertrug sie vor der Einzahlung von USD an FTX oder Alameda. SBF nutzte die Mittel zur Preismanipulation zum Vorteil von Unternehmen wie FTX und Alameda Research.

Darüber hinaus glaubt er, dass Alameda hinter dem „starken Währungsverfall steckt, den die UST im Februar 2021 erlebte“. Alameda verkaufte innerhalb weniger Minuten UST im Wert von 500 Millionen, um die Liquiditätsreserven von Curve während der Magic Internet Money (MIM)-Krise zu erschöpfen.

Inzwischen SBF erklärte sich am Freitag bereit, am 13. Dezember auszusagen vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses und am 14. Dezember vor dem Bankenausschuss des Senats. Dies geschah, nachdem er zur ersten Anhörung des Bankenausschusses des Senats und des kalifornischen Abgeordneten einfach nicht erschienen war. Maxine Waters droht mit Vorladung.

Der ehemalige CFTC-Anwalt Braden Perry glaubt, dass SBF weiterhin per Fernaussage aussagen wird, da er bei einer Einreise in die USA in Gewahrsam genommen werden könnte.

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