Kein Ergebnis
Zeige Ergebnisse
DigitalTrend.cz
de_DE Deutsch
de_DE Deutsch cs_CZ Čeština sk_SK Slovenčina en_US English es_ES Español it_IT Italiano nl_NL Nederlands ru_RU Русский vi Tiếng Việt ko_KR 한국어 ja 日本語 zh_CN 简体中文
  • Einführung
  • Kryptowährungen
    • Kryptowährungspreise
    • Wo kann man Bitcoin und Kryptowährungen kaufen
  • Internet
  • Online Einkaufen
  • Einführung
  • Kryptowährungen
    • Kryptowährungspreise
    • Wo kann man Bitcoin und Kryptowährungen kaufen
  • Internet
  • Online Einkaufen
Kein Ergebnis
Zeige Ergebnisse
DigitalTrend.cz
Kein Ergebnis
Zeige Ergebnisse

Coinbase dostala pokutu 50 milionů dolarů za laxní opatření proti praní špinavých peněz

RB aus RB
Januar 5, 2023
in Nachrichten
Zeit: 3 min
UND UND
0
Registrieren Sie sich bei der größten Börse Binance und erhalten Sie einen Bonus bis zu 600 $ einschließlich automatischem Cashback bis zu 401 TP3T!

Entsprechend Nachrichten New York Times dosáhla kryptoburza Münzbasis dohody s New York Department of Financial Services (NYDFS). Společnost zaplatí vyrovnání 100 milionů dolarů. Coinbase totiž umožnila podvodnikům používat její platformu k praní špinavých peněz.  Polovina vyrovnání půjde na zaplacení pokuty 50 milionů dolarů. Zpráva tvrdí, že dalších 50 milionů dolarů zlepší program dodržování předpisů společnosti.

Nicht verpassen: WO BITCOIN UND CRYPTOMEN ZU KAUFEN

Coinbase musí splňovat stejný standard pro praní špinavých peněz jako americké banky

Kryptoburza je vyšetřována NYDFS od roku 2021, ale díry v jejich mechanismu dodržování předpisů byly odhaleny od roku 2020. Finanční regulátor zjistil problémy s kontrolami společnosti proti praní špinavých peněz datovanými „až do roku 2018“. 

V té době se kryptoburza zavázala najmout nezávislou firmu, aby vyřešila problémy s jejím programem dodržování předpisů. Společnost vytvořila vnitropodnikový systém pro sledování podezřelých aktivit, ale NY regulátor chtěl víc. 

Adrienne Harrisová, superintendantka finančních služeb pro stát New York, řekla:

Zjistili jsme chyby, které skutečně odůvodňovaly zavedení nezávislého monitoringu. Velmi otevřeně jsme hovořili o obavách z nezákonného financování v tomto sektoru. To je důvod, proč náš rámec drží kryptospolečnosti na stejném standardu jako pro banky.

NYDFS proto v roce 2021 zahájila formální vyšetřování na základě nesprávných prověrek a pomalého sledování podezřelé aktivity. Kromě nezávislého monitoringu bylo společnosti Coinbase nařízeno najmout si druhou nezávislou společnost pro svůj program dodržování předpisů. 

Paul Grewal, hlavní právní ředitel Coinbase, dodal:

Toto usnesení považujeme za kritický krok v našem závazku k neustálému zlepšování komunikace s klíčovými regulátory a našemu úsilí o větší dodržování předpisů – pro nás i ostatní. Coinbase je i nadále odhodlána být lídrem a vzorem v kryptoprostoru, a to znamená partnerství s regulátory, pokud jde o dodržování předpisů a další oblasti.

Coinbase a NYDFS budou spolupracovat minimálně další rok. Společnost má nevyřízených více než 100 000 „upozornění“ na podezřelé transakce. 

Podle Grewala již společnost do svého programu dodržování předpisů „výrazně investovala“. Tyto investice zahrnují vybudování analytického nástroje v řetězci Coinbase Tracer a dalších řešení. 

Kryptoburza také monitoruje každou transakci na své platformě pomocí Transaction Monitoring System (TMS). Tento nástroj mu umožňuje „odhalit vzorce naznačující podvod, praní špinavých peněz nebo jinou nezákonnou činnost a označit je k dalšímu přezkoumání“.

Kryptoburza také vybudovala kapacitu pro měření rizik zákazníků a aplikovala větší kontrolu na „vysoce rizikové zákazníky“, přičemž dodržovala americký zákon o bankovním tajemství a cestovní pravidlo.

Grewal zdůraznil, že spolupráce s regulačními orgány posune společnost dál.

Das könnte Sie interessieren: 7 LIEBLINGSMÖGLICHKEITEN, 2022 EINE BITCOIN-KARTE ZU KAUFEN

Interessante Veranstaltungen für unsere Leser

Binance

Handeln Sie mit bis zu 60% Rabatt auf Gebühren und einem Bonus von 600 USD

Ein Konto eröffnen Rezension

Phemex

Kostenloser Bonus bis zu 2.500 $ bei Registrierung und Einzahlung

Ein Konto eröffnen Rezension

Bybit

Kostenloser Bonus bis zu 3650 USD nach Registrierung und Einzahlung

Ein Konto eröffnen Rezension
Alle Inhalte in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken und dienen in keiner Weise als Anlageberatung. Investitionen in Kryptowährungen, Rohstoffe und Aktien sind sehr riskant und können zu Kapitalverlusten führen.
Stichworte: Münzbasispokutapraní špinavých peněz

Ähnlich Artikel

Bhutan’s Bitcoin Myth Unveils: What’s Behind the Sudden Government Sell-Off?
Nachrichten

Mýtus o bitcoinu v Bhútánu odhaluje: Co stojí za náhlým prodejem vlády?

Juli 14, 2025
KuCoin Passes 32nd Consecutive PoR Audit With Over 114% Reserves Backing User Funds
Nachrichten

KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky

Juli 13, 2025
$250K Bitcoin on the Horizon? Crypto Week, CLARITY & GENIUS Acts Spark Institutional Frenzy
Nachrichten

$250K Bitcoin na obzoru? Krypto týden, CLARITY a GENIUS akce vyvolávají institucionální šílenství

Juli 11, 2025
TOKEN6900 Raises $200K in a Week — An Affordable Crypto Gaining Attention for Breaking the Rules
Nachrichten

TOKEN6900 vybral 200 tisíc dolarů za týden — cenově dostupná kryptoměna získává pozornost za porušování pravidel

Juli 10, 2025
For the First Time, Crypto Analysts and AI Agree: TOKEN6900 as a Potential Crypto Presale Opportunity
Nachrichten

Poprvé se kryptoanalytičtí a AI shodují: TOKEN6900 jako potenciální příležitost k presale kryptoměny

Juli 9, 2025
Ondo Finance Secures $1.4B Path to Regulated Tokenized Securities with Major U.S. Broker Deal
Nachrichten

Ondo Finance zajišťuje 1,4 miliardy dolarů na cestě k regulovaným tokenizovaným cenným papírům díky významné dohodě s americkým makléřem

Juli 7, 2025
Einloggen und kommentieren.
  • Wir empfehlen

    • Holen Sie sich 60% und einen 600-Dollar-Bonus über uns zurück!
    • Verlässlichkeit
    • Große Auswahl an Kryptowährungen
    • CPC-Unterstützung
    Besuch Rezension
    Mehr Info
    • Kostenloser Bonus bis zu 3650 USD nach Registrierung und Einzahlung
    • Verlässlichkeit
    • Niedrige Gebühren
    Besuch Rezension
    Mehr Info
    • Kostenloser Bonus bis zu 2.500 $ bei Registrierung und Einzahlung
    • Verlässlichkeit
    • Große Auswahl an Kryptowährungen
    Besuch Rezension
    Mehr Info

Schlagwörter

Vorräte Analyse Konkurs binanz Bitcoin Blockchain btc Austausch von Kryptowährungen cardano Münzbasis cpi Dogcoin zu tun EZB Elon Moschus eth Äther Ethereum Die Fusion europäische Union GEFÜTTERT FTX Inflation Investition Krypto-Austausch Kryptowährungen LTH Baisse Anweisungen On-Chain-Daten Honorare Umfrage Rezension Rezession Regulierung von Kryptowährungen Russland Sam Bankman-Fried Sek Solana Stablecoiny Terraform-Labs Halteseil Minenarbeiter Vereinigte Staaten von Amerika Vitalik Buterin Gold

Neueste Beiträge

  • Bitcoin dosahuje nového historického maxima nad 121 tisíc dolarů, zatímco býci upevňují svůj vliv
  • Česká národní banka sází na kryptoměny a umělou inteligenci s nákupy Coinbase a Palantir
  • Mýtus o bitcoinu v Bhútánu odhaluje: Co stojí za náhlým prodejem vlády?
  • Pump.fun zajistil 500 milionů dolarů v veřejném prodeji; token PUMP skáče v předobchodním obchodování
  • Bitcoinové pokladny: Strategická inovace nebo systémové riziko?
  • KuCoin úspěšně prošel 32. po sobě jdoucím auditem PoR s více než 114% rezervami kryjícími uživatelské prostředky
  • Tether ukončí podporu USDT pro Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS a Algorand v září

© 2022 DigitalTrend

Kein Ergebnis
Zeige Ergebnisse
  • Einführung
  • Kryptowährungen
    • Kryptowährungspreise
    • Wo kann man Bitcoin und Kryptowährungen kaufen
  • Internet
  • Online Einkaufen

© 2022 DigitalTrend

Willkommen zurück!

Melden Sie sich unten bei Ihrem Konto an

Sie haben kein Passwort?

Holen Sie sich ein Passwort

Geben Sie Ihren Anmeldenamen oder Ihre E-Mail-Adresse ein.

Anmeldung
cs_CZ Čeština
cs_CZ Čeština
sk_SK Slovenčina
en_US English
de_DE Deutsch
es_ES Español
it_IT Italiano
nl_NL Nederlands
ru_RU Русский
vi Tiếng Việt
ko_KR 한국어
ja 日本語
zh_CN 简体中文
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten, den Webverkehr zu analysieren, Ihre Inhalte zu personalisieren und gezielte Werbung anzuzeigen. Wenn Sie diese Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies durch uns zu.