Binance hat hohe KYC- und AML-Standards festgelegt, um den Benutzerschutz zu erhöhen

Kryptowährungen werden allmählich zu einem festen Bestandteil des globalen Finanzmarktes und Krypto-Börsen sind der erste Einstiegspunkt für viele neue Benutzer. Diese Börsen haben sich in den letzten zehn Jahren entwickelt und werden nun als Finanzinstitute reguliert. Daher wird von ihnen erwartet, dass sie die Regeln von Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) einhalten.

KYC hilft einer regulierten Kryptobörse, die Identität ihrer Kunden zu bestätigen, die Rechtmäßigkeit ihrer Aktivitäten zu überprüfen und Geldwäscherisiken zu identifizieren.

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KYC- und AML-Standards auf Binance

Binance ist die größte Kryptowährungsbörse der Welt nach Benutzerbasis und Transaktionsvolumen. Infolgedessen bemüht sich das Unternehmen stets bewusst darum, den Benutzerschutz, die Risikomanagementprotokolle und die allgemeine Sicherheit zu verbessern. Die Börse hat daher ein robustes Compliance-System aufgebaut, das Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CFT) umsetzt, um verdächtige Aktivitäten auf ihrer Plattform zu beseitigen.

Aus diesem Grund müssen alle Benutzer einen dreistufigen KYC-Prozess durchlaufen, um „verifizierte“ Binance-Kunden zu werden, bevor sie auf alle Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zugreifen können.

Der erste Schritt des KYC-Prozesses ist unkompliziert und erfordert, dass Benutzer grundlegende Informationen bereitstellen. Der zweite Schritt ist die Kunden-Due-Diligence, die eine Überprüfung des Benutzerhintergrunds zur Risikobewertung umfasst. Der dritte und letzte Schritt beinhaltet die laufende Überwachung, um sicherzustellen, dass die KYC-Informationen auf dem neuesten Stand sind.

Binance verwendet mehrere ausgeklügelte Techniken und branchenführende Tools, um Geldwäscheprobleme zu erkennen und anzugehen. Die Börse hat stark in ihr Compliance-Programm investiert, einschließlich der Zusammenarbeit mit Top-Talenten mit fundierten Branchenkenntnissen.

Binance hat diese robusten Anforderungen aus folgenden Gründen implementiert:

Bessere Sicherheit

Durch die Einführung stärkerer KYC-Prozesse kann Binance seinen Benutzern eine verbesserte Sicherheit bieten. Diese Prozesse schaffen ein sichereres Handelsumfeld, indem Kriminelle daran gehindert werden, die Börse für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu nutzen.

Ein besserer Ruf

Die Börse ist bestrebt, ein sicheres Handelsumfeld für Benutzer zu schaffen und ihre Interaktionen mit globalen Regulierungsbehörden und Institutionen zu verbessern. Ausreichende KYC-Prozesse sorgen für eine reibungslosere Zusammenarbeit mit Banken, Zahlungsanbietern und anderen Partnern im weiteren Finanzsektor. Dies schafft Raum für weitere Innovationen und Zusammenarbeit in der Zukunft.

Globale Compliance zur Steigerung der Akzeptanz

Der wichtigste Aspekt der KYC- und AML-Prozesse ist das Vertrauen und die Gewissheit, dass Krypto-Börsen auf der globalen Bühne sicher funktionieren können. Mit dem Vertrauen der Regulierungsbehörden fördert es die Einführung von Kryptowährungen durch neue Produkte und Dienstleistungen.

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