Die Behörden schließen die Bank bekannter Kryptowährungskritiker wegen Gesetzesbruchs

Die Kryptowährungskritik der Euro Pacific Bank von Peter Schiff wurde eingestellt

Das Büro des Commissioner of Financial Institutions in Puerto Rico hat am Donnerstag die in San Juan ansässige Euro Pacific Bank, eine Bank, die 2017 vom Finanzanalysten Peter Schiff gegründet wurde, angewiesen, den Betrieb wegen Kapitalmangels und unzureichender Compliance-Kontrollen einzustellen.

Schiff schrieb weiter Twitter, dass die Behauptungen jeder Grundlage entbehren

Obwohl es keine Hinweise auf Fehlverhalten gibt, schlossen die Aufsichtsbehörden von Puerto Rico meine Bank wegen Netto-Eigenkapitalemissionen, anstatt einen Verkauf an einen hochqualifizierten Käufer zuzulassen, der versprach, Kapital weit über den regulatorischen Mindestanforderungen aufzubringen. Infolgedessen werden Konten eingefroren und Kunden können Geld verlieren.

Die Entscheidung der puertoricanischen Behörden geht auf eine lange Untersuchung zurück, die vor zwei Jahren von der internationalen Steuerbehördengruppe J5 wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche zweifelhafter Herkunft eingeleitet wurde.

Die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) besteht aus den Steuerbehörden der Vereinigten Staaten, Australiens, der Niederlande, Kanadas und Großbritanniens, die eigens für den internationalen Kampf gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche geschaffen wurde.

Die Leiterin der Untersuchung, Natalia Zequeira Díaz, sagte in einer Notiz:

"Euro Pacific hat eine lange Geschichte der Nichteinhaltung".

Laut Blatt New York Times, die zuerst über die Ermittlungen berichteten, wurde Peter Schiff Berichten zufolge von Ermittlern befragt und bestritt alle Anschuldigungen.

Operation Atlantis: eine langwierige Untersuchung der Aktivitäten der Euro Pacific Bank

Die Euro-Pazifik-Untersuchung, bekannt als Operation Atlantis, war eine der ersten großen Ermittlungen einer multijurisdiktionalen Task Force, die von den australischen und US-amerikanischen Steuerbehörden koordiniert wurde.

Nachdem die Bank in den ersten zwei Jahren ihres Bestehens rund 15.000 Konten eröffnet hatte, wurde sie von der Nachricht über die Eröffnung der Untersuchung hart getroffen, wie Schiff selbst erklärte:

"Wir haben viele Kunden verloren, weil die Leute Angst hatten."

Später fügte er hinzu, dass er zwar nicht viel von den Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verstehe, sie aber respektiere.

Im Jahr 2019 meldete die Bank Berichten zufolge einen Nettoverlust von fast 751.000 US-Dollar und einen kumulierten Gesamtverlust von fast 4 Millionen US-Dollar. Dem Bericht zufolge hatte die Bank Ende 2020 ein negatives Eigenkapital von 1,3 Millionen US-Dollar und meldete im ersten Quartal 2022 einen Nettoverlust von fast 550.000 US-Dollar.

Laut Quellen der Finanzbehörden soll die Bank jedoch voraussichtlich am 7. Juli in Liquidation gebracht werden, obwohl Schiff bereits angekündigt hat, gegen die Entscheidung Berufung beim Berufungsgericht einzulegen.